Evaluatori Moneyvala otpočeli evaluaciju o napretku Crne Gore u suzbijanju pranja novca i finansiranja terorizma

Tim evaluatora Moneyvala (Komitet Savjeta Evrope za procjenjivanje mjera za suzbijanjepranja novca i finansiranja terorizma) otpočeo je danas IV krug evaluacije o napretku Crne Gore u toj oblasti, koji će trajati do 8. marta.

Glavni zadatak ekspertskog tima je izrada procjene usklađenosti domaće legislative sa međunarodnim standardima i sprovođenja zakona u praksi, kao i o funkcionisanja finansijskog sistema i postignutih rezultata u toj oblasti. 

U skladu sa utvrđenim procedurama, eksperti Savjeta Evrope održaće sastanke sa predstavnicima nadležnih državnih organa, uključenih u sistem sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori, i izvršiti procjenu sistema po određenim segmentima, odnosno institucijama pojedinačno.

Evaluatori nakon toga sačinjavaju prvu verziju izvještaja, koja se šalje svim oraganima na eventualne komentare/primjedbe, o kojima će evaluatori procijeniti da li su oni osnovani, i ukoliko jesu inkorporiraju se u izvještaj, po čijem završetku se se završava druga verzija evaluatorskog izvještaja.

Prema proceduri Moneyval-a, slijedi predsastanak evaluatora i predstavnika svih državnih organa sa kojima su evaluatori imali sastanke u Crnoj Gori. Tek nakon toga, Izvještaj dobija konačnu formu i braniće se pred Komitetom eksperata Moneyval-a u Strazburu, što se očekuje u decembru tekuće godine.

Ukoliko izvještaj bude uspješno odbranjen, usvojiće ga i Komitet Moneyval-a, uz prikaz stepena usklađenosti sa preporukama FATF-a. To znači da crnogorski sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma funkcioniše u skladu sa međunarodnim standardima, uz odgovarajući broj preporuka koje će Crna Gora dobiti u zadatak da ih implementira do sljedeće evaluacije.