Države koje su pod pojačanim nadzorom FATF-a
Pariz, 19. jun2026. godine
Angola, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kamerun, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Haiti, Irak, Kenija, Kuvajt, Demokratska Narodna Republika Laos, Liban, Monako, Nepal, Papua Nova Gvineja, Južni Sudan, Sirija, Venecuela, Vijetnam, Britanska Djevičanska ostrva, Jemen.
Države pod pojačanim nadzorom FATF-a – „Siva lista“
Države koje su pod pojačanim nadzorom FATFa aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma (TF) i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje (u daljem tekstu: finansiranja proliferacije OMU). Kada FATF objavi da je država pod pojačanim nadzorom, to znači da se država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva „siva lista“.
FATF i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FATF-style regional bodies - FSRBs) nastavljaju da rade sa dolje navedenim državama koje izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uklanjanja utvrđenih strateških nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno sprovode svoje dogovorene akcione planove i to u dogovorenim vremenskim okvirima. FATF pozdravlja njihovu posvećenost i pažljiovo će pratiti njihov napredak. FATF ne poziva na primjenu produbljene provjere i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa ovim državama (produbljene CDD mjere). Standardi FATF-a ne predviđaju prekidanje ili ograničavanje uspostavljenih poslovinih odnosa ili prestanak poslovanja sa čitavom grupom klijenata, ali pozivaju na primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika. Stoga, FATF podstiče svoje članice da prilikom svojih analiza rizika uzmu u obzir informacije navedene u daljem tekstu.
Nakon što države razmotre preduzimanje aktivnosti na osnovu njihovih analiza rizika, uzimajući u obzir dolje navedene informacije, one treba da obezbijede da tokovi sredstava za humanitarnu pomoć, aktivnosti legitimnih NPO (neprofitnih organizacija) i slanje novca (doznakama) ne ometaju i ne obeshrabruju. Države takođe treba da razmotre svoje međunarodne obaveze shodno Rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2761 (iz 2024. godine) o humanitarnim izuzecima za mjere zamrzavanja imovine koje su izrečene u skladu sa režimom sankcija Ujedinjenih Nacija.
FATF kontinuirano identifikuje dodatne države koje imaju strateške nedostatke u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje (OMU). Jedan broj država još uvijek nije razmatran od strane FATF-a i FSRB-a, ali će vremenom i one biti razmatrane.
FATF omogućava određenu fleksibilnost državama koje, u propisanim rokovima ne izvještavaju o ostvarenom napretku da to urade na dobrovoljnoj osnovi. Od februara 2026. godine FATF je preispitao napredak koji su ostvarile sljedeće države: Alžri, Angola, Bolivija, Bugarska, Kamerun, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Haiti, Kenija, Demokratska Narodna Republika Laos, Liban, Monako, Namibija, Nepal, Južni Sudan, Sirija, Venecuela, Vijetnam, Britanska Djevičanska ostrva i Jemen. Za navedene države, u nastavku su data ažurirana obavještenja.
Kuvajt i Papua Nova Gvineja su odlučile da odlože izvještavanje; prema tome, prethodna obavještenja objavljena u vezi sa ovim državama navedena su u nastavku, i shodno tome, obavještenja koja su prethodno objavlje za ove države navedena su u tekstu dolje, ali ista ne moraju nužno da odražavaju najnoviji status sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: SPNFT) u ovim državama. U skladu sa izvršenim preispitivanjima sistema SPNFT, na FATF listu su uvrštene još dvije države: Bosna i Hercegovina i Irak.
ANGOLA
Od oktobra 2024. godine kada se Angola na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT, preduzeti su koraci za unapređenje sistema SPNFT na način što je povećan nivo razumijevanja rizika o PN/FT.
Angola treba da nastavi da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kroz: (1) unapređenje nadzora nad nebankarskim finansijskim institucijama i DNFBP subjektima zasnovanog na procjeni rizika; (2) obezbjeđivanje da nadležni organi imaju adekvatan, tačan i blagovremen pristup informacijama o stvarnom vlasništvu i da se kršenja obaveza adekvatno sankcionišu; (3) demonstriranje povećanja broja istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca; (4) demonstriranje sposobnosti identifikovanja, istrage i krivičnog gonjenja finansiranja terorizma; i (5) demonstriranje djelotvornog procesa za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija bez odlaganja.
BOLIVIJA
Od juna 2025. godine, kada se Bolivija na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT, preduzeti su koraci za unapređenje sistema SPNFT.
Bolivija treba da nastavi da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kroz: (1) obezbjeđivanje mogućnosti primjene relevantnih specijalnih istražnih metoda u istragama pranja novca; (2) sprovođenje nadzora nad agenima za promet nepokretnosti, advokatima, računovođama i DPMS subjekata, zasnovanog na procjeni rizika; (3) obezbjeđivanje sankcionisanja kršenja obaveza koje se odnose na stvarno vlasništvo; i (4) povećanje broja istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca u skladu sa rizicima države (uključujući i druga visokorizična predikatna krivična djela, pored korupcije i trgovine drogama).
BOSNA I HERCEGOVINA
U junu 2026. godine, Bosna i Hercegovina je preuzela političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i MONEYVAL-om radi jačanja djelotvornosti svog AML/CFT sistema. Od usvajanja Izvještaja o međusobnoj evaluaciji (MER) u decembru 2024. godine, Bosna i Hercegovina je ostvarila napredak u sprovođenju preporučenih mjera iz MER-a, uključujući razvoj sveobuhvatne AML/CFT strategije, izradu smjernica za finansijske institucije i DNFBP subjekte o SPNFT obavezama i unapređenje razmjene i korišćenja finansijsko-obavještajnih podataka.
Bosna i Hercegovina će nastaviti saradnju sa FATF-om na sprovođenju svog FATF akcionog plana kroz: (1) dalje produbljivanje razumijevanja PN/FT rizika; (2) usvajanje politika za sistematsko korišćenje međunarodne saradnje; (3) jačanje razumijevanja PN/FT rizika od strane nadzornih organa za notare, obezbjeđivanje dosljednog nadzora nad DNFBP subjektima i izricanje srazmjernih, odvraćajućih i djelotvornih sankcija bankarskom sektoru; (4) obezbjeđivanje blagovremene dostupnosti tačnih i ažuriranih osnovnih podataka i podataka o stvarnom vlasništvu; (5) pružanje povratnih informacija o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama (STR); (6) demonstriranje povećanja broja istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca; (7) demonstriranje da se za kršenja posebnih režima prijavljivanja gotovine koja se prenosi preko granice primjenjuju djelotvorne, srazmjerne i odvraćajuće sankcije; (8) demonstriranje proaktivnog vođenja predmeta finansiranja terorizma i pojašnjavanje tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma; i (9) obezbjeđivanje da nadzorni organi mogu primjenjivati puni spektar djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija za kršenja obaveza koje se odnose na ciljane finansijske sankcije za proliferaciju oružja za masovno uništenje (PF) i finansiranje terorizma (TF).
BUGARSKA
Od oktobra 2023. godine, Bugarska se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i Manivalom (MONEYVAL) na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. Na plenarnoj sjednici u junu 2026. godine, FATF je donio početnu ocjenu da je Bugarska u značajnoj mjeri završila sprovođenje svog akcionog plana i da ispunjava uslove za terensku procjenu radi provjere da je sprovođenje mjera za SPNFT započeto i da se održava, kao i da potrebna politička posvećenost ostaje na snazi radi održavanja sprovođenja u budućnosti.
Bugarska je sprovela sljedeće reforme: (1) sprovođenje nacionalne SNPFT strategije usvajanjem sveobuhvatnog akcionog plana; (2) otklanjanje preostalih nedostataka u tehničkoj usklađenosti; (3) demonstriranje početnog sprovođenja nadzora po osnovu procjene rizika za operatere poštanskih novčanih usluga, pružaoce usluga mjenjačkih poslova i agente za promet nepokretnosti, te uspostavljanje kontrola za ulazak na tržište za VASP subjekte i operatere poštanskih novčanih usluga; (4) obezbjeđivanje da su podaci o stvarnom vlasništvu u registru tačni i ažurirani; (5) završetak implementacije automatizovanog sistema radi obezbjeđivanja automatizovanijeg određivanja prioriteta izvještaja o sumnjivim transakcijama; (6) unapređenje istraga i krivičnih gonjenja za različite vrste pranja novca u skladu sa rizicima, uključujući visoku korupciju i organizovani kriminal; (7) obezbjeđivanje da se konfiskacija sprovodi kao cilj javne politike; (8) obezbjeđivanje mogućnosti vođenja paralelnih finansijskih istraga u svim istragama terorizma; (9) otklanjanje nedostataka u okviru za ciljane finansijske sankcije koje se odnose na finansiranje terorizma i proliferaciju; i (10) identifikovanje podskupa neprofitnih organizacija (NPO) koje su najizloženije zloupotrebi za potrebe finansiranja terorizma i demonstriranje početne primjene praćenja zasnovanog na procjeni rizika radi sprečavanja takvih zloupotreba.
KAMERUN
Od juna 2023. godine, kada je Kamerun preuzeo političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i GABAC-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT, Kamerun je preduzeo korake za unapređenje svog sistema SPNFT demonstriranjem povećanja dostavljanja obavještajnih izvještaja radi podrške operativnim potrebama nadležnih organa i davanjem prioriteta zapljeni i konfiskaciji imovine na granici.
Kamerun treba da nastavi rad na sprovođenju svog FATF akcionog plana radi otklanjanja svojih strateških nedostataka, uključujući: (1) unapređenje nadzora banaka zasnovanog na procjeni rizika i sprovođenje djelotvornog nadzora nefinansijskog sektora, takođe zasnovanog na procjeni rizika, kao i sprovođenje odgovarajućih aktivnosti informisanja prema visokorizičnim finansijskim institucijama i DNFBP subjektima; (2) unapređenje bezbjedne razmjene informacija između FIU, obveznika izvještavanja i nadležnih organa; (3) sprovođenje politika i procedura za oduzimanje i konfiskaciju prihoda stečenih kriminalom i sredstava izvršenja krivičnih djela, kao i upravljanje zamrznutom, zaplijenjenom i konfiskovanom imovinom; (4) demonstriranje djelotvornog sprovođenja režima ciljanih finansijskih sankcija za finansiranje terorizma i proliferaciju (TF i PF TFS) i primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika prema neprofitnim organizacijama bez ometanja njihovih legitimnih aktivnosti.
FATF konstatuje da je Kamerun nastavio da ostvaruje napredak u sprovođenju svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli, a određene aktivnosti još uvijek nijesu završene. FATF ohrabruje Kamerun da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana radi što skorijeg otklanjanja gore navedenih strateških nedostataka.
OBALA SLONOVAČE
U oktobru 2024. godine, Obala Slonovače je preuzela političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i GIABA-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT.
Na plenarnoj sjednici u junu 2026. godine, FATF je donio početnu ocjenu da je Obala Slonovače u značajnoj mjeri završila sprovođenje svog akcionog plana i da ispunjava uslove za terensku procjenu radi provjere da je sprovođenje SPNFT reformi započeto i da se održava, kao i da potrebna politička posvećenost ostaje na snazi radi održavanja sprovođenja u budućnosti.
Obala Slonovače sprovela je sljedeće reforme: (1) unapređenje korišćenja međunarodne saradnje u istragama i krivičnim gonjenjima za pranje novca i finansiranje terorizma; (2) unapređenje sprovođenja nadzora finansijskih institucija i određenih nefinansijskih djelatnosti i profesija (DNFBP) zasnovanog na procjeni rizika i sprovođenje kampanja informisanja radi unapređenja usklađenosti; (3) unapređenje provjere i pristupa osnovnim podacima i podacima o stvarnom vlasništvu pravnih lica i primjenu sankcija u slučaju kršenja obaveza; (4) unapređenje korišćenja finansijsko-obavještajnih podataka od strane organa za sprovođenje zakona i unapređenje dostavljanja informacija od strane FIU; (5) demonstriranje kontinuiranog povećanja broja istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca i finansiranje terorizma različitih vrsta, u skladu sa profilom rizika države; i (6) jačanje okvira za ciljane finansijske sankcije.
DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO (DRK)
U oktobru 2022. godine, Demokratska Republika Kongo preuzela je političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i GABAC-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT.
Na plenarnoj sjednici u junu 2026. godine, FATF je donio početnu ocjenu da je Demokratska Republika Kongo u značajnoj mjeri završila sprovođenje svog akcionog plana i da ispunjava uslove za terensku procjenu radi provjere da je sprovođenje reformi SPNFT započeto i da se održava, kao i da potrebna politička posvećenost ostaje na snazi radi održavanja sprovođenja u budućnosti.
Demokratska Republika Kongo sprovela je sljedeće reforme: (1) završila nacionalnu procjenu rizika (NRA) za pranje novca i finansiranje terorizma i usvojila nacionalnu strategiju za PN/FT; (2) odredila nadzorne organe za sve sektore DNFBP subjekata i razvila i sprovela plan nadzora zasnovanog na procjeni rizika; (3) obezbijedila odgovarajuće resurse za FIU i unaprijedila njene kapacitete za sprovođenje operativnih i strateških analiza; (4) ojačala kapacitete organa uključenih u istrage i krivična gonjenja za pranje novca i finansiranje terorizma; i (5) demonstrirala djelotvorno sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija povezanih sa finansiranjem terorizma i proliferacijom (TF i PF TFS).
Imajući u vidu trenutnu javnozdravstvenu situaciju u Demokratskoj Republici Kongo, FATF će pratiti razvoj situacije kako bi obezbijedio da se svaka terenska procjena može sprovesti u bezbjednim uslovima.
HAITI
Od juna 2021. godine, Haiti se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. Haiti je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema SPNFT, uklučujući primjenu nadzora SPNFT, zasnovanog na procjeni rizika, za sve finansijske institucije; i obezbjeđivanjem FOS-u odgovarajućih resursa i procesa koji omogućavaju kreiranje i proslijeđivanje operativnih i strateških analiza nadležnim organima za potrebe borbe protiv PN i FT.
FATF je prepoznao političku posvećenost koja je izražena na visokom nivou i napore koje je Haiti pokazao kako bi ispunio svoje obaveze usred izazovne socijalne, ekonomske i bezbjednosne situacije u zemlji.
Haiti treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) završetak procesa izrade procjene rizika od PN/TF i objavljivanje-proslijeđivanje zaključaka iste; (2) primjenu nadzora SPNFT zasnovanog na procjeni rizika, za ne-finansijske (DNFBP) institucije za koje se smatra da predstavljaju veći rizik za PN/FT; (3) obezbijediti da se osnovne i informacije o stvarnom vlasništvu čuvaju na odgovarajući način i da je omogućen blagovremen pristup tim informacijama; 4) prikazati da naležni organi identifikuju, istražuju i procesuiraju slučajeve pranja novca na način u skladu sa profilom rizika Haitija; (5) prikazati povećanje broja identifikovane, pronađene i vraćene imovine stečene kriminalnom djelatnošću; (6) otklanjanje tehničkih nedostataka u sistemu primjene ciljanih finansijskih sankcija; i (7) sprovođenje odgovarajućeg nadzora nad NPO koje su podložne zloupotrebi u svrhe finansiranja terorizma, bez ometanja ili obeshrabrivanja legitimnih aktivnosti NPO-a.
FATF konstatuje da je Haiti nastavio da ostvaruje napredak u pogledu svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli i posao ostaje nedovršen. FATF ohrabruje Haiti da nastavi da sprovodi svoj akcioni plan kako bi se što prije otklonili gore navedeni strateški nedostaci.
IRAK
U junu 2026. godine, Irak je preuzeo političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i MENAFATF-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT.
Od usvajanja Izvještaja o međusobnoj evaluaciji (MER) u novembru 2024. godine, Irak je ostvario napredak u sprovođenju preporučenih mjera iz MER-a, uključujući primjenu kontrola za ulazak na tržište radi sprečavanja pristupa kriminalaca i terorista važnim sektorima, pružanje smjernica i aktivnosti informisanja nebankarskim finansijskim institucijama i DNFBP subjektima, uvođenje mjera za ublažavanje rizika u sektoru nepokretnosti i unapređenje razumijevanja načina na koji se pravna lica zloupotrebljavaju za potrebe pranja novca i finansiranja terorizma.
Irak će nastaviti saradnju sa FATF-om na sprovođenju svog FATF akcionog plana kroz: (1) unapređenje razumijevanja specifičnih rizika od PN/FT i usvajanje odgovarajućih preventivnih mjera zasnovanih na procjeni rizika; (2) unapređenje otkrivanja neformalnih sistema prenosa novca ili vrijednosti, uspostavljanje zakonodavnog okvira za pružaoce usluga virtuelne imovine (VASP) i primjenu djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija za kršenje SPNFT zahtjeva; (3) obezbjeđivanje da finansijske institucije i DNFBP subjekti primjenjuju ciljane finansijske sankcije i mjere koje se odnose na politički eksponirana lica (PEP); (4) povećanje broja i kvaliteta izvještaja o sumnjivim transakcijama sa fokusom na visokorizične sektore i demonstriranje povećanog korišćenja finansijskih informacija, naročito u vezi sa DNFBP subjektima; (5) unapređenje primjene mjera koje se odnose na stvarno vlasništvo zasnovanih na procjeni rizika; (6) povećanje broja istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca i preispitivanje kaznene politike u predmetima pranja novca; (7) povećanje broja istraga i krivičnih gonjenja za finansiranje terorizma u vezi sa specifičnim rizicima finansiranja terorizma i otklanjanje pitanja tehničke usklađenosti koja se odnose na krivično djelo finansiranja terorizma; (8) razvijanje sveobuhvatnog razumijevanja sektora neprofitnih organizacija i rizika od finansiranja terorizma koji utiču na njih, te sprovođenje mjera zasnovanih na procjeni rizika uz izbjegavanje neopravdanog ometanja ili drugih neželjenih posljedica po legitimne aktivnosti neprofitnih organizacija; i (9) unapređenje sposobnosti identifikovanja i suzbijanja izbjegavanja ciljanih finansijskih sankcija povezanih sa proliferacijom.
KENIJA
Od februara 2024. godine, kada je Kenija preuzela političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i ESAAMLG-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT, Kenija je preduzela korake ka unapređenju svog sistema SPNFT, uključujući povećanje razumijevanja ciljanih finansijskih sankcija od strane finansijskih institucija i DNFBP subjekata.
Kenija treba da nastavi rad na sprovođenju svog FATF akcionog plana radi otklanjanja svojih strateških nedostataka, uključujući: (1) unapređenje nadzora SPNFT finansijskih institucija i DNFBP subjekata zasnovanog na procjeni rizika; (2) unapređenje razumijevanja preventivnih mjera od strane finansijskih institucija i DNFBP subjekata, uključujući povećanje podnošenja izvještaja o sumnjivim transakcijama; (3) određivanje nadležnog organa za regulisanje trustova i prikupljanje tačnih i ažuriranih podataka o stvarnom vlasništvu, te sprovođenje korektivnih mjera za kršenja zahtjeva transparentnosti koji se odnose na pravna lica i pravne aranžmane; (4) unapređenje korišćenja i kvaliteta proizvoda finansijsko-obavještajnog rada; (5) povećanje broja istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca u skladu sa rizicima; (6) usklađivanje okvira za ciljane finansijske sankcije sa Preporukom 6 i obezbjeđivanje njegove djelotvorne primjene; i (7) reviziju okvira za regulaciju i nadzor neprofitnih organizacija kako bi se obezbijedilo da mjere ublažavanja rizika budu zasnovane na procjeni rizika i da ne ometaju niti obeshrabruju legitimne aktivnosti neprofitnih organizacija.
KUVAJT
(Izjava iz februara 2026. godine)
U februaru 2026. godine, Kuvajt se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF -om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT.
Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u junu 2024. godine, Kuvajt je ostvario značajan napredak u odnosu na većinu preporučenih aktivnosti iz Izvještaja, uključujući usvajanje nove nacionalne strategije SPN/FT/OMU, dalje unapređenje tehničke usklađenosti zakonodavnog okvira vezanog za ciljane finansijske sankcije za finansiranje terorizma i finansiranje OMU, dalje unapređenje razumijevanja rizika od PN i FT i ostvarivanje saradnje I nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na finansijske institucije i ne-finansijske (DNFBP) institucije.
Kuvajt će nastaviti saradnju sa FATF-om na sprovođenju svog akcionog plana, koji uključuje: (1) unapređenjem saradnje sa agentima za nekretnine i trgovce dragim kamenjem i plementitim metalima u odnosu na dostavljanje izvještaja o sumnjivim transakcija, uključujući i proslijeđivanje indikatora PN/FT prema poslovnim djelatnostima; (2) osiguravajući da su informacije o stvarnom vlasništvu u registru tačne i da se, kada je to moguće, primjenjuju djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće transakcije u slučajevima dostavljanja netačnih informacija; (3) povećanje broja istraga za PN i gonjenja u odnosu na prekogranični prenos novca i hartija od vrijednosti na donosioca.
DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA LAOS (DNR Laos)
U februaru 2025. godine, Laos Narodna Demokratska Republika (Lao PDR) preuzela je političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i APG-om radi jačanja djelotvornosti svog Sistema SPNFT.
Laos PDR treba da nastavi rad na sprovođenju svog FATF akcionog plana radi otklanjanja svojih strateških nedostataka, uključujući: (1) unapređenje razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma; (2) unapređenje nadzora kazina, banaka i obveznika izvještavanja u specijalnim ekonomskim zonama zasnovanog na procjeni rizika, uključujući provjere podobnosti i stručnosti („fit and proper“ provjere); (3) unapređenje kvaliteta i obima analiza finansijsko-obavještajnih podataka i njihovog dostavljanja organima za sprovođenje zakona; (4) obezbjeđivanje da organi za sprovođenje zakona dobijaju obuke i smjernice u vezi sa pranjem novca; (5) demonstriranje povećanja broja istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca u skladu sa profilom rizika države, sa posebnim naglaskom na krivična djela sa transnacionalnim elementom koji zahtijeva međunarodnu saradnju; (6) razvoj nacionalne politike konfiskacije usklađene sa rizicima; (7) demonstriranje da relevantni nadležni organi preduzimaju mjere za identifikovanje, zapljenu i, gdje je primjenljivo, konfiskaciju prihoda stečenih kriminalom i sredstava izvršenja krivičnih djela u skladu sa profilom rizika; (8) praćenje usklađenosti finansijskih institucija i DNFBP subjekata sa obavezama koje se odnose na ciljane finansijske sankcije za proliferaciju (PF TFS); i (9) otklanjanje nedostataka tehničke usklađenosti u odnosu na Preporuke 6, 7 i 10.
LIBAN
U oktobru 2024. godine, Liban je preuzeo političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i MENAFATF-om radi jačanja djelotvornosti svog Sistema SPNFT, uprkos izazovnoj društvenoj, ekonomskoj i bezbjednosnoj situaciji u zemlji.
Liban treba da nastavi rad na sprovođenju svog FATF akcionog plana radi otklanjanja svojih strateških nedostataka kroz: (1) sprovođenje procjena specifičnih rizika od finansiranja terorizma i pranja novca identifikovanih u MER-u i obezbjeđivanje postojanja politika i mjera za ublažavanje tih rizika; (2) unapređenje mehanizama za blagovremeno i djelotvorno izvršavanje zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć, ekstradiciju i povraćaj imovine; (3) unapređenje razumijevanja rizika od strane DNFBP subjekata i primjenu djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija za kršenja obaveza u odnosu na SPNFT; (4) obezbjeđivanje da su podaci o stvarnom vlasništvu ažurirani i da postoje odgovarajuće sankcije i mjere za ublažavanje rizika za pravna lica; (5) unapređenje korišćenja proizvoda FIU i finansijsko-obavještajnih podataka od strane nadležnih organa; (6) demonstriranje kontinuiranog povećanja broja istraga, krivičnih gonjenja i sudskih odluka za vrste pranja novca koje odgovaraju profilu rizika; (7) unapređenje pristupa povraćaju imovine i identifikovanju i zapljeni nezakonitih prekograničnih prenosa gotovine i plemenitih metala i dragog kamenja; (8) sprovođenje istraga finansiranja terorizma i razmjenu informacija sa stranim partnerima u vezi sa istragama finansiranja terorizma, kako je predviđeno MER-om; (9) unapređenje sprovođenja ciljanih finansijskih sankcija bez odlaganja, naročito kod DNFBP subjekata i određenih nebankarskih finansijskih institucija; i (10) sprovođenje ciljanog i na procjeni rizika zasnovanog praćenja visokorizičnih neprofitnih organizacija, bez ometanja ili obeshrabrivanja njihovih legitimnih aktivnosti.
MONAKO
U junu 2024. godine, Monako je preuzeo političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i MONEYVAL-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT.
Na plenarnoj sjednici u junu 2026. godine, FATF je donio početnu ocjenu da je Monako u značajnoj mjeri završio sprovođenje svog akcionog plana i da ispunjava uslove za terensku procjenu radi provjere da je sprovođenje reformi SPNFT započeto i da se održava, kao i da potrebna politička posvećenost ostaje na snazi radi održavanja sprovođenja u budućnosti.
Monako je sproveo sljedeće reforme: (1) jačanje razumijevanja rizika povezanih sa pranjem novca i poreskim prevarama u vezi sa porezom na dohodak izvršenim u inostranstvu; (2) demonstriranje kontinuiranog povećanja broja zahtjeva upućenih inostranstvu radi identifikovanja i traženja zapljene kriminalne imovine u drugim državama; (3) unapređenje primjene sankcija za kršenja obaveza SPNFT i zahtjeva koji se odnose na osnovne podatke i stvarno vlasništvo; (4) završetak programa jačanja resursa FIU i unapređenje kvaliteta i blagovremenosti prijavljivanja sumnjivih transakcija; (5) unapređenje efikasnosti pravosuđa, uključujući povećanje resursa istražnih sudija i tužilaca i primjenu djelotvornih, odvraćajućih i srazmjernih sankcija za pranje novca; i (6) povećanje zapljene imovine za koju postoji sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti.
NEPAL
Od februara 2025. godine, kada je Nepal preuzeo političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i APG-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT, Nepal je preduzeo korake za unapređenje svog sistema SPNFT otklanjanjem preostalih nedostataka tehničke usklađenosti u režimu ciljanih finansijskih sankcija za finansiranje terorizma i proliferaciju.
Nepal treba da nastavi rad na sprovođenju svog FATF akcionog plana radi otklanjanja svojih strateških nedostataka, uključujući: (1) unapređenje razumijevanja ključnih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma; (2) unapređenje nadzora komercijalnih banaka, visokorizičnih zadruga, kazina, DPMS subjekata i sektora nepokretnosti zasnovanog na procjeni rizika; (3) demonstriranje identifikovanja i sankcionisanja pružalaca nezakonitih usluga prenosa novca ili vrijednosti (MVTS/hundi) od velikog materijalnog značaja, bez ugrožavanja finansijske inkluzije; (4) jačanje kapaciteta i koordinacije nadležnih organa za sprovođenje istraga pranja novca; (5) demonstriranje povećanja broja istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca; i (6) demonstriranje mjera za identifikovanje, praćenje, privremeno oduzimanje, zapljenu i, gdje je primjenljivo, konfiskaciju prihoda stečenih kriminalom i sredstava izvršenja krivičnih djela u skladu sa profilom rizika.
PAPUA NOVA GVINEJA
Od februara 2026. godine Papua Nova Gvineja se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.
Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u septembru 2024. godine, Papua Nova Gvineja je ostvarila značajan napredak u odnosu na većinu preporučenih aktivnosti iz Izvještaja, uključujući stavljanje u funkciju i jačanje nadležnog organa za borbu protiv korupcije, izradu nacionalne procjene rizika i automatizaciju komunikacije sa relevantnim državnim organima i obveznicim u odnosu na ažuriranje izmjena u odnosu na rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (SBUN).
Papua Nova Gvineja će nastaviti da sarađuje sa FATF-om na primjeni akcionog plana FATF-a, na sljedeći način: (1) unaprjeđenja razumijevanja rizika od PN i usvajanjem Nacionalnog strateškog plana za sprečavanje PN/FT/FOMU; (2) proaktivnim slanjem zahtjeva za međunarodnu saradnju kako bi se u inostranstvu identifikovala i pronašla sredstva stečena od kriminala; (3) poboljšanjem nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod banaka, pružalaca usluga prenosa vrijednosti i novca (MVTS)/ posrednika za devizno poslovanje(FX dealers), i visokorizičnih ne-finasijskih (DNFBP) institucija;(4) prikazivanjem povećanja broja istraga i procesuiranje za krivična djela PN; (5) prikazivanjem povećanja u odnosu na zamrzavanje/ privremeno oduzimanje i konfiskaciju imovinske koristi, sredstva izvršenja krivičnog dela i imovine ekvivalentne vrijednosti;(6) sprovođenjem obuke za nadležne organe kako bi se unaprijedilo njihovo razumijevanje primjene ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije OMU; (7) otklanjanje nedostataka u odnosu na tehničku usklađenost, u odnosu na krivično djelo PN, krivično djelo FT, ciljane finansijske sankcije u odnosu na finansiranje proliferacije OMU, politički eksponirana lica i dostavljanje izvještaja o sumnjivim transakcijama.
JUŽNI SUDAN
Od juna 2021. godine, kada je Južni Sudan preuzeo političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i ESAAMLG-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT, Južni Sudan je preduzeo korake ka unapređenju svog sistema SPNFT.
Južni Sudan treba da nastavi rad na sprovođenju svog akcionog plana, uključujući: (1) obezbjeđivanje da su nadležni organi adekvatno organizovani i osposobljeni za sprovođenje SPNFT nadzora nad finansijskim institucijama zasnovanog na procjeni rizika; (2) razvoj sveobuhvatnog pravnog okvira za prikupljanje i provjeru tačnosti podataka o stvarnom vlasništvu pravnih lica; (3) završetak uspostavljanja potpuno funkcionalne i nezavisne finansijsko-obavještajne jedinice (FIU); (4) uspostavljanje i sprovođenje pravnog i institucionalnog okvira za primjenu ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koje se odnose na terorizam i finansiranje proliferacije oružja za masovno uništenje; i (5) započinjanje sprovođenja ciljanog nadzora/praćenja neprofitnih organizacija izloženih riziku od zloupotrebe za finansiranje terorizma, zasnovanog na procjeni rizika.
FATF konstatuje ograničen napredak Južnog Sudana u sprovođenju akcionog plana, pri čemu su svi rokovi istekli, a određene aktivnosti još nijesu završene. FATF ponovo ohrabruje Južni Sudan da što prije nastavi sprovođenje svog akcionog plana radi otklanjanja navedenih strateških nedostataka i da pokaže snažnu političku i institucionalnu posvećenost jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT, naročito kroz pružanje podrške vodećoj SPNFT instituciji u koordinaciji nacionalnih aktivnosti veznaih za SPNFT.
SIRIJA
(saopštenje od februara 2023. godine)
Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Sirija je postigla napredak u poboljšanju svog sistema SPN/FT.
U junu 2014. godine FATF je utvrdio da je Sirija u velikoj mjeri ispunila akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući i kriminalizaciju finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista.
Iako je FATF utvrdio da je Sirija ispunila dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjednosne situacije, FATF nije bio u mogućnosti da izvrši posjetu na licu mjesta kako bi potvrdio da li je proces sprovođenja potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da li se primjenjuje. FATF će nastaviti da prati situaciju i izvršiće posjetu na licu mjesta u najkraćem mogućem roku.
VENECUELA
Od juna 2024. godine, kada je Venecuela preuzela političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i CFATF-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT, Venecuela je preduzela korake za unapređenje svog SPNFT sistema kroz jačanje nezavisnosti i bezbjednosti FIU.
Venecuela treba da nastavi rad na sprovođenju svog FATF akcionog plana kroz: (1) jačanje razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući rizike povezane sa finansiranjem terorizma i pravnim licima i pravnim aranžmanima; (2) obezbjeđivanje da puni spektar finansijskih institucija i DNFBP subjekata bude obuhvaćen SPNFT mjerama i nadzorom zasnovanim na procjeni rizika; (3) obezbjeđivanje da su adekvatni, tačni i ažurirani podaci o stvarnom vlasništvu dostupni blagovremeno; (4) jačanje resursa FIU i unapređenje korišćenja finansijsko-obavještajnih podataka od strane nadležnih organa; (5) unapređenje istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca i finansiranje terorizma; (6) obezbjeđivanje da mjere za sprečavanje zloupotrebe neprofitnih organizacija za finansiranje terorizma budu ciljane, srazmjerne i zasnovane na procjeni rizika i da ne ometaju niti obeshrabruju legitimne aktivnosti u sektoru neprofitnih organizacija; i (7) sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija povezanih sa finansiranjem terorizma i proliferacijom bez odlaganja.
FATF je posebno zabrinut zbog pristupa Venecuele u vršenju nadzora nad sektorom neprofitnih organizacija; FATF poziva Venecuelu da hitno razmotri da li pojedine odredbe Zakona o neprofitnim organizacijama iz novembra 2024. godine treba preispitati i eventualno izmijeniti kako bi bile usklađene sa FATF pristupom zasnovanim na procjeni rizika za nadzor sektora neprofitnih organizacija i najboljim praksama FATF-a u vezi sa Preporukom 8.
VIJETNAM
Od juna 2023. godine, kada je Vijetnam preuzeo političku obavezu na visokom nivou da sarađuje sa FATF-om i APG-om radi jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT, Vijetnam je preduzeo određene korake ka unapređenju svog sistema SPNFT.
Vijetnam treba da nastavi rad na sprovođenju svog FATF akcionog plana radi otklanjanja svojih strateških nedostataka, uključujući: (1) povećanje razumijevanja rizika; (2) unapređenje međunarodne saradnje; (3) sprovođenje djelotvornog nadzora finansijskih institucija i DNFBP subjekata zasnovanog na procjeni rizika; (4) preduzimanje mjera za regulisanje virtuelne imovine i pružalaca usluga virtuelne imovine; (5) otklanjanje nedostataka tehničke usklađenosti, uključujući one koji se odnose na krivično djelo pranja novca, ciljane finansijske sankcije, produbljenu analizu klijenata i prijavljivanje sumnjivih transakcija; (6) sprovođenje aktivnosti informisanja privatnog sektora; (7) uspostavljanje sistema koji nadležnim organima obezbjeđuje adekvatne, tačne i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; (8) unapređenje kvaliteta i obima analiza i dostavljanja finansijsko-obavještajnih podataka; (9) davanje prioriteta paralelnim finansijskim istragama i demonstriranje povećanja broja sprovedenih istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca; i (10) demonstriranje da postoji nadzor nad finansijskim institucijama i DNFBP subjektima u vezi sa usklađenošću sa obavezama koje se odnose na ciljane finansijske sankcije za proliferaciju i da postoji saradnja i koordinacija između nadležnih organa radi sprečavanja njihovog zaobilaženja.
FATF snažno poziva Vijetnam da bez odlaganja sprovede svoj akcioni plan radi otklanjanja navedenih strateških nedostataka, imajući u vidu da su svi rokovi istekli u maju 2025. godine.
BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA (BDO)
Od juna 2025. godine, kada su Britanska Djevičanska Ostrva (UK) preuzela političku obavezu na visokom nivou da sarađuju sa FATF-om i CFATF-om radi jačanja djelotvornosti svog Sistema SPNFT, Britanska Djevičanska Ostrva (UK) preduzela su korake za unapređenje svog sistema SPNFT, uključujući operacionalizaciju novog okvira za upravljanje imovinom.
Britanska Djevičanska Ostrva (UK) treba da nastave rad na sprovođenju svog FATF akcionog plana kroz: (1) unapređenje nadzora društava za pružanje usluga trastovima i privrednim društvima (TCSP), investicionih društava i pružalaca usluga virtuelne imovine (VASP), zasnovanog na procjeni rizika; (2) obezbjeđivanje da su tačni i ažurirani podaci o stvarnom vlasništvu dostupni nadležnim organima i da se kršenja obaveza sankcionišu; (3) unapređenje kvaliteta izvještaja o sumnjivim aktivnostima (SAR) i obezbjeđivanje da izvještavanje bude usklađeno sa rizicima; (4) sistematsko sprovođenje istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca u skladu sa rizicima; i (5) povećanje zapljene i konfiskacije prihoda stečenih kriminalom.
JEMEN
(saopštenje od februara 2025. godine)
Od februara 2010. godine, kada se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je postigao napredak u poboljšanju svog sistema SPN/FT.
U junu 2014. godine FATF je utvrdio da je Jemen u velikoj meri otklonio tehničke nedostatke u svom akcionom planu, uključujući: (1) adekvatnu kriminalizaciju pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje procedura za identifikaciju i zamrzavanje sredstava terorista; (3) unapređenje primjene CDD mjera i izveštavanja o sumnjivim transakcijama; (4) objavljivanje smjernica; (5) unapređenje kapaciteta nadzornih organa i finansijsko obavještajne službe za praćenje i nadzor finansijskog sektora; i (6) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorne i funkcionalne finansijske obaveštajne službe.
Iako je FATF utvrdio da je Jemen završio svoj dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjednosne situacije, FATF nije bio u mogućnosti da izvrši posjetu na licu mjesta kako bi potvrdio da li je proces sprovođenja potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da li se sprovodi. FATF će nastaviti da prati situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta u najkraćem mogućem roku.
Originalno saopštenje na engleskom jeziku možete naći na sljedećem linku https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-jun-2026.html
DRŽAVE KOJE NIJESU VIŠE POD POJAČANIM NADZOROM FATF-a
ALŽIR
FATF pozdravlja značajan napredak Alžira u unapređenju njegovog sistema SPNFT.
Alžir je unaprijedio djelotvornost svog sistema SPNFT kako bi ispunio obaveze iz svog akcionog plana koje se odnose na strateške nedostatke identifikovane od strane FATF-a u oktobru 2024. godine kroz: (1) unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika, naročito u visokorizičnim sektorima, uključujući usvajanje novih procedura, procjena rizika, priručnika za nadzor i smjernica, kao i sprovođenje inspekcija i primjenu djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija; (2) razvoj djelotvornog okvira za osnovne podatke i podatke o stvarnom vlasništvu; (3) unapređenje sistema prijavljivanja sumnjivih transakcija; (4) uspostavljanje djelotvornog pravnog i institucionalnog okvira za ciljane finansijske sankcije koje se odnose na finansiranje terorizma; i (5) sprovođenje pristupa zasnovanog na procjeni rizika u nadzoru neprofitnih organizacija, bez ometanja ili obeshrabrivanja njihovih legitimnih aktivnosti.
Alžir treba da nastavi saradnju sa MENAFATF-om radi održavanja ostvarenih unapređenja svog sistema SPNFT.
NAMIBIJA
FATF pozdravlja značajan napredak Namibije u unapređenju njenog sistema SPNFT.
Namibija je unaprijedila djelotvornost svog sistema SPNFT kako bi ispunila obaveze iz svog akcionog plana koje se odnose na strateške nedostatke identifikovane od strane FATF-a u februaru 2024. godine kroz:
Namibija treba da nastavi saradnju sa ESAAMLG-om radi održavanja ostvarenih unapređenja svog sistema SPNFT.