Shodno članu 60 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma finansijsko obavještajna jedinica utvrđuje i objavljuje listu visoko-rizičnih trećih država:
Demokratska Narodna Republika Koreja | Kamerun |
Iran | Kenija |
Mjanmar | Liban |
Alžir | Bolivija |
Angola | Monako |
Bugarska | Mozambik |
Burkina Faso | Namibia |
Demokratska Republika Kongo | Nigerija |
Nepal | Obala Slonovače |
Haiti | Sirija |
Britanska Djevičanska ostrva | Demokratska Narodna Republika Laos |
Jemen | Venecuela |
Južna Afrika | Vijetnam |
Južni Sudan |