Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Objavljeno: 18.12.2023. • 07:52 Preuzmi PDF •770 KB
Pravilnik o načinu dostavljanja podataka, informacija, dokumentacije, obrazloženja i obavještenja finansijsko-obavještajnoj jedinici 06.04.2024.
Pravilnik o bližim kriterijumima za izradu smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma 06.04.2024.
Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja i utvrđivanju ispunjenosti uslova za sprovođenje identifikacije elektronskim putem i video-elektronske identifikacije 06.04.2024.
Pravilnik o bližim uslovima načinu sprovođenja i obuci za sprovođenje video-elektronske identifikacije klijenta 06.04.2024.