Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Objavljeno: 18.12.2023. • 07:52 Preuzmi PDF •770 KB
Pravilnik o dostavljanju podataka o gotovinskim, sumnjivim i drugim transakcijama transakcijama finansijsko-obavještajnoj jedinici 02.06.2021.
Pravilnik o načinu vođenja registra stvarnih vlasnika, prikupljanju, unosu i rokovima unosa i ažuriranju podataka koji se vode u registru i načinu pristupa tim podacima 11.01.2021.
Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih 12.10.2020.
Pravilnik o smjernicama za izradu analize i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma 21.01.2019.