Државе под појачаним надзором ФАТФ-а- 27. октобар 2023.
Париз, 27. октобар 2023. – Државе које су под појачаним надзором активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу прот
Високоризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности-27. октобар 2023.године
Париз, 27.октобар 2023.године-Високоризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма
Листа држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ- јун 2023. године
У складу са Чланом 23 (4) Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма, Управа полиције – Сектор за финансијско-обавјештајне послове објављује
Високоризичне државе које подлијежу позиву за предузимање активности – 24. јун 2023. године
Високоризичне државе имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације.
Државе под појачаним надзором, јун 2023
Париз, 23. јун 2023. – Државе које су под појачаним надзором активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима
Међународна тијела
Манивал, Комитет експерата за евалуацију мјера за борбу против прања новца и финансирања тероризма – Манивал (МОНЕYВАЛ), Егмонт, ФАТФ, ЕАГ,...