Одбрана извјештаја у Стразбуру

Црна Гора је успјешно одбранила извјештај евалуације о напретку у области спрјечавања прања новца и финансирања тероризма
- Рок за усаглашавање децембар 2012. године


У Стразбуру, пред комитетом Савјета Европе МОНЕYВАЛ, Црна Гора је бранила извјештај о прогресу за временски период од последње рунде евалуације, односно Други извјештај ИИИ Рунде евалуације о напретку Црне Горе у области спрјечавања прања новца и финансирања тероризма.

Црногорска делагација успјешно је одбранила извјешатј. У тешкој и вешечасовној расправи пред комитетом МОНЕYВАЛ прецизно су презентовани сви детаљи везани за сегмент спровођења и примјене закона, за национално законодавство и његову усаглашеност, те за сегмент који се односи на финансијску сферу. Сви ови аспекти, који су презентирани у извјештају, а потом образлагани пред експертима комитета, разматрани су и анализирани до најситнијих детаља, у коначном исходу позитивно оцијењени, при чему је одбрана извјештаја једногласно прокламована.

Једногласним прихватањем опсежног извјештаја, сачињеног на преко 600 страна, признат је и потврђен остварени прогрес, што је у овом тренутку од изузетног значаја за државу Црну Гору.

Но, и поред једногласног признавања напретка и прихватања извјештаја, Црној Гори постављени су и одређени услови.

Наиме, детаљно је вршена процјена степена усклађености законских прописа и законских рјешења у области спрјечавања прања новца и финансирања тероризма са препорукама ФАТФ-а, те њихова стварна инкорпорираност у наш законодавни систем.

У том смислу, Црној Гори је до децембра ове године одређен рок да обезбиједи пуну имплементацију и инкорпорираност препоруке И ФАТФ-а, те специјаних И и ИИИ препорука ФАТФ-а.

У најкраћем, Препорука И ФАТФ-а налаже да џаве треба да криминализују прање новца на основу Конвенције Уједињених нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних субстанци из 1988. године (Бечка конвенција) и Конвенције Уједињених нација о транснационалном организованом криминалу из 2000. године (Палермо конвенција).

У суштини, значи да државе треба да примијене кривично дјело прања новца на сва озбиљна кривична дјела, у циљу обухватања најширег могућег спектра предикатних кривичних дјела.

Предикатна кривична дјела прања новца треба проширити тако да обухвате и дјело које се десило у другој држави, које представља кривично дјело у другој држави, и које би представљало предикатно кривично дјело и да је извршено у нашој држави.

Ово безусловно значи да се кривични законик мора под хитно мијењати.

Специјална И Препорука ФАТФ-а (Ратификација и имплементација инструмената УН-а) налаже да свака држава треба да одмах предузме мјере за ратификацију и пуну имплементацију Медјународне конвенције Уједињених нација за сузбијање финансирања тероризма из 1999. године.

Државе такодје треба одмах да имплементирају резолуције Уједињених нација које се односе на спрјечавање и сузбијање финансирања терористичких аката, посебно Резолуцију 1373 Савјета безбедности Уједињених нација.

Специјална ИИИ Препорука ФАТФ-а (Замрзавање и конфискација средстава терориста) налаже да свака држава треба да имплементира мјере за неодложно замрзавање новчаних или осталих средстава терориста, оних који финансирају тероризам и терористичке организације, а у складу са резолуцијама Уједињених нација које се односе на спрјечавање и сузбијање финансирања терористичких аката.

Свака држава треба и да усвоји и имплементира мјере, укључујући и законске, које би омогућиле надлежним органима да блокирају и конфискују имовину која представља приход од, или се користи за, или је намијењена или издвојена за финансирање тероризма, терористичких аката или терористичких организација

Црногорску делегацију у Стразбуру, коју је предводио директор Управе за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма, мр Предраг Митровић, поред представника УСПНФТ-а сачињавали су преставницу Врховног државног тужилаштва, Управе полиције, Министарства одбране, Централне банке Црне Горе, Комисије за хартије од вриједности и Агенције за надзор осигурања.