Државе које су под појачаним надзором ФАТФ-а - јун 2026. године

Државе које су под појачаним надзором ФАТФ-а

Париз, 19. јун2026. године 

Ангола, Боливија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Камерун, Обала Слоноваче, Демократска Република Конго, Хаити, Ирак, Кенија, Кувајт, Демократска Народна Република Лаос, Либан, Монако, Непал, Папуа Нова Гвинеја, Јужни Судан, Сирија, Венецуела, Вијетнам, Британска Дјевичанска острва, Јемен.

Државе под појачаним надзором ФАТФ-а – „Сива листа“

Државе које су под појачаним надзором ФАТФа активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма (ТФ) и финансирања пролиферације оружја за масовно уништење (у даљем тексту: финансирања пролиферације ОМУ). Када ФАТФ објави да је држава под појачаним надзором, то значи да се држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и иста подлијеже појачаном надзору. Ова листа се често назива „сива листа“.

ФАТФ и регионална тијела која функционишу по узору на ФАТФ (ФАТФ-стyле регионал бодиес - ФСРБс) настављају да раде са доље наведеним државама које извјештавају о напретку који је остварен по питању уклањања утврђених стратешких недостатака. ФАТФ позива ове државе да ефикасно спроводе своје договорене акционе планове и то у договореним временским оквирима. ФАТФ поздравља њихову посвећеност и пажљиово ће пратити њихов напредак. ФАТФ не позива на примјену продубљене провјере и праћења пословања клијента у вези са овим државама (продубљене ЦДД мјере). Стандарди ФАТФ-а не предвиђају прекидање или ограничавање успостављених пословиних односа  или престанак пословања са  читавом групом клијената, али позивају на примјену приступа заснованог на процјени ризика. Стога, ФАТФ подстиче своје чланице да приликом својих анализа ризика узму у обзир информације наведене у даљем тексту.

Након што државе размотре предузимање активности на основу њихових анализа ризика, узимајуц́и у обзир доље наведене информације, оне треба да обезбиједе да токови средстава за хуманитарну помоц́, активности легитимних НПО (непрофитних организација) и слање новца (дознакама) не ометају и не обесхрабрују. Државе такође треба да размотре своје међународне обавезе сходно Резолуцији Савјета безбједности Уједињених нација 2761 (из 2024. године) о хуманитарним изузецима за мјере замрзавања имовине које су изречене у складу са режимом санкција Уједињених Нација.   

ФАТФ континуирано идентификује додатне државе које имају стратешке недостатке у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације оружја за масовно уништење (ОМУ). Један број држава још увијек није разматран од стране ФАТФ-а и ФСРБ-а, али ће временом и оне бити разматране.

ФАТФ омогућава одређену флексибилност државама које, у прописаним роковима не извјештавају  о оствареном напретку да то ураде на добровољној основи. Од фебруара 2026. године ФАТФ је преиспитао напредак који су оствариле сљедеће државе: Алжри, Ангола, Боливија, Бугарска, Камерун, Обала Слоноваче, Демократска Република Конго, Хаити, Кенија, Демократска Народна Република Лаос, Либан, Монако, Намибија, Непал, Јужни Судан, Сирија, Венецуела, Вијетнам, Британска Дјевичанска острва и Јемен. За наведене државе, у наставку су дата ажурирана обавјештења.

Кувајт и Папуа Нова Гвинеја су одлучиле да одложе извјештавање; према томе, претходна обавјештења објављена у вези са овим државама наведена су у наставку, и сходно томе, обавјештења која су претходно објавље за ове државе  наведена су у тексту доље, али иста не морају нужно да одражавају најновији статус система спречавања прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: СПНФТ) у овим државама. У складу са извршеним преиспитивањима система СПНФТ, на ФАТФ листу су уврштене још двије државе: Босна и Херцеговина и Ирак. 

АНГОЛА

 Од октобра 2024. године када се Ангола на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ, предузети су кораци за унапређење система СПНФТ на начин што је повећан ниво разумијевања ризика о ПН/ФТ. 

 Ангола треба да настави  да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана кроз: (1) унапређење надзора над небанкарским финансијским институцијама и ДНФБП субјектима заснованог на процјени ризика; (2) обезбјеђивање да надлежни органи имају адекватан, тачан и благовремен приступ информацијама о стварном власништву и да се кршења обавеза адекватно санкционишу; (3) демонстрирање повећања броја истрага и кривичних гоњења за прање новца; (4) демонстрирање способности идентификовања, истраге и кривичног гоњења финансирања тероризма; и (5) демонстрирање дјелотворног процеса за спровођење циљаних финансијских санкција без одлагања. 

  БОЛИВИЈА

 Од јуна 2025. године, када се Боливија на високом политичком нивоу обавезала да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и ГАФИЛАТ-ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ, предузети су кораци за унапређење система СПНФТ.

Боливија треба да  настави да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана кроз: (1) обезбјеђивање могућности примјене релевантних специјалних истражних метода у истрагама прања новца; (2) спровођење надзора над агенима за промет непокретности, адвокатима, рачуновођама и ДПМС субјеката, заснованог на процјени ризика; (3) обезбјеђивање санкционисања кршења обавеза које се односе на стварно власништво; и (4) повећање броја истрага и кривичних гоњења за прање новца у складу са ризицима државе (укључујући и друга високоризична предикатна кривична дјела, поред корупције и трговине дрогама).

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

У јуну 2026. године, Босна и Херцеговина је преузела политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и МОНЕYВАЛ-ом ради јачања дјелотворности свог АМЛ/ЦФТ система. Од усвајања Извјештаја о међусобној евалуацији (МЕР) у децембру 2024. године, Босна и Херцеговина је остварила напредак у спровођењу препоручених мјера из МЕР-а, укључујући развој свеобухватне АМЛ/ЦФТ стратегије, израду смјерница за финансијске институције и ДНФБП субјекте о СПНФТ обавезама и унапређење размјене и коришћења финансијско-обавјештајних података.

Босна и Херцеговина ће наставити сарадњу са ФАТФ-ом на спровођењу свог ФАТФ акционог плана кроз: (1) даље продубљивање разумијевања ПН/ФТ ризика; (2) усвајање политика за систематско коришћење међународне сарадње; (3) јачање разумијевања ПН/ФТ ризика од стране надзорних органа за нотаре, обезбјеђивање досљедног надзора над ДНФБП субјектима и изрицање сразмјерних, одвраћајућих и дјелотворних санкција банкарском сектору; (4) обезбјеђивање благовремене доступности тачних и ажурираних основних података и података о стварном власништву; (5) пружање повратних информација о квалитету извјештаја о сумњивим трансакцијама (СТР); (6) демонстрирање повећања броја истрага и кривичних гоњења за прање новца; (7) демонстрирање да се за кршења посебних режима пријављивања готовине која се преноси преко границе примјењују дјелотворне, сразмјерне и одвраћајуће санкције; (8) демонстрирање проактивног вођења предмета финансирања тероризма и појашњавање тумачења кривичног дјела финансирања тероризма; и (9) обезбјеђивање да надзорни органи могу примјењивати пуни спектар дјелотворних, сразмјерних и одвраћајућих санкција за кршења обавеза које се односе на циљане финансијске санкције за пролиферацију оружја за масовно уништење (ПФ) и финансирање тероризма (ТФ).

 БУГАРСКА 

Од октобра 2023. године, Бугарска се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и Манивалом (МОНЕYВАЛ) на јачању дјелотворности свог система СПНФТ. На пленарној сједници у јуну 2026. године, ФАТФ је донио почетну оцјену да је Бугарска у значајној мјери завршила спровођење свог акционог плана и да испуњава услове за теренску процјену ради провјере да је спровођење мјера за СПНФТ започето и да се одржава, као и да потребна политичка посвећеност остаје на снази ради одржавања спровођења у будућности.

 Бугарска је спровела сљедеће реформе: (1) спровођење националне СНПФТ стратегије усвајањем свеобухватног акционог плана; (2) отклањање преосталих недостатака у техничкој усклађености; (3) демонстрирање почетног спровођења надзора по основу процјене ризика за оператере поштанских новчаних услуга, пружаоце услуга мјењачких послова и агенте за промет непокретности, те успостављање контрола за улазак на тржиште за ВАСП субјекте и оператере поштанских новчаних услуга; (4) обезбјеђивање да су подаци о стварном власништву у регистру тачни и ажурирани; (5) завршетак имплементације аутоматизованог система ради обезбјеђивања аутоматизованијег одређивања приоритета извјештаја о сумњивим трансакцијама; (6) унапређење истрага и кривичних гоњења за различите врсте прања новца у складу са ризицима, укључујући високу корупцију и организовани криминал; (7) обезбјеђивање да се конфискација спроводи као циљ јавне политике; (8) обезбјеђивање могућности вођења паралелних финансијских истрага у свим истрагама тероризма; (9) отклањање недостатака у оквиру за циљане финансијске санкције које се односе на финансирање тероризма и пролиферацију; и (10) идентификовање подскупа непрофитних организација (НПО) које су најизложеније злоупотреби за потребе финансирања тероризма и демонстрирање почетне примјене праћења заснованог на процјени ризика ради спречавања таквих злоупотреба.

КАМЕРУН

Од јуна 2023. године, када је Камерун преузео политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и ГАБАЦ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ, Камерун је предузео кораке за унапређење свог система СПНФТ демонстрирањем повећања достављања обавјештајних извјештаја ради подршке оперативним потребама надлежних органа и давањем приоритета запљени и конфискацији имовине на граници.

Камерун треба да настави рад на спровођењу свог ФАТФ акционог плана ради отклањања својих стратешких недостатака, укључујући: (1) унапређење надзора банака заснованог на процјени ризика и спровођење дјелотворног надзора нефинансијског сектора, такође заснованог на процјени ризика, као и спровођење одговарајућих активности информисања према високоризичним финансијским институцијама и ДНФБП субјектима; (2) унапређење безбједне размјене информација између ФИУ, обвезника извјештавања и надлежних органа; (3) спровођење политика и процедура за одузимање и конфискацију прихода стечених криминалом и средстава извршења кривичних дјела, као и управљање замрзнутом, заплијењеном и конфискованом имовином; (4) демонстрирање дјелотворног спровођења режима циљаних финансијских санкција за финансирање тероризма и пролиферацију (ТФ и ПФ ТФС) и примјену приступа заснованог на процјени ризика према непрофитним организацијама без ометања њихових легитимних активности.

ФАТФ констатује да је Камерун наставио да остварује напредак у спровођењу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли, а одређене активности још увијек нијесу завршене. ФАТФ охрабрује Камерун да настави са спровођењем свог акционог плана ради што скоријег отклањања горе наведених стратешких недостатака.

 ОБАЛА СЛОНОВАЧЕ

У октобру 2024. године, Обала Слоноваче је преузела политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и ГИАБА-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ.

На пленарној сједници у јуну 2026. године, ФАТФ је донио почетну оцјену да је Обала Слоноваче у значајној мјери завршила спровођење свог акционог плана и да испуњава услове за теренску процјену ради провјере да је спровођење СПНФТ реформи започето и да се одржава, као и да потребна политичка посвећеност остаје на снази ради одржавања спровођења у будућности.

Обала Слоноваче спровела је сљедеће реформе: (1) унапређење коришћења међународне сарадње у истрагама и кривичним гоњењима за прање новца и финансирање тероризма; (2) унапређење спровођења надзора финансијских институција и одређених нефинансијских дјелатности и професија (ДНФБП) заснованог на процјени ризика и спровођење кампања информисања ради унапређења усклађености; (3) унапређење провјере и приступа основним подацима и подацима о стварном власништву правних лица и примјену санкција у случају кршења обавеза; (4) унапређење коришћења финансијско-обавјештајних података од стране органа за спровођење закона и унапређење достављања информација од стране ФИУ; (5) демонстрирање континуираног повећања броја истрага и кривичних гоњења за прање новца и финансирање тероризма различитих врста, у складу са профилом ризика државе; и (6) јачање оквира за циљане финансијске санкције.

ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА КОНГО (ДРК)

У октобру 2022. године, Демократска Република Конго преузела је политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и ГАБАЦ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ.

На пленарној сједници у јуну 2026. године, ФАТФ је донио почетну оцјену да је Демократска Република Конго у значајној мјери завршила спровођење свог акционог плана и да испуњава услове за теренску процјену ради провјере да је спровођење реформи СПНФТ започето и да се одржава, као и да потребна политичка посвећеност остаје на снази ради одржавања спровођења у будућности.

Демократска Република Конго спровела је сљедеће реформе: (1) завршила националну процјену ризика (НРА) за прање новца и финансирање тероризма и усвојила националну стратегију за ПН/ФТ; (2) одредила надзорне органе за све секторе ДНФБП субјеката и развила и спровела план надзора заснованог на процјени ризика; (3) обезбиједила одговарајуће ресурсе за ФИУ и унаприједила њене капацитете за спровођење оперативних и стратешких анализа; (4) ојачала капацитете органа укључених у истраге и кривична гоњења за прање новца и финансирање тероризма; и (5) демонстрирала дјелотворно спровођење циљаних финансијских санкција повезаних са финансирањем тероризма и пролиферацијом (ТФ и ПФ ТФС).

Имајући у виду тренутну јавноздравствену ситуацију у Демократској Републици Конго, ФАТФ ће пратити развој ситуације како би обезбиједио да се свака теренска процјена може спровести у безбједним условима.

ХАИТИ

Од јуна 2021. године, Хаити се на високом политичком нивоу обавезао да ће радити са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом на јачању дјелотворности  свог система СПНФТ. Хаити је предузео кораке у циљу унапређења свог система СПНФТ, уклучујући примјену надзора СПНФТ,  заснованог на процјени ризика, за све финансијске институције; и обезбјеђивањем ФОС-у одговарајућих ресурса и  процеса који омогућавају креирање и прослијеђивање оперативних  и стратешких анализа надлежним органима за потребе борбе против ПН и ФТ.

ФАТФ је препознао политичку посвећеност  која је изражена на високом нивоу  и напоре које је Хаити показао како би испунио своје обавезе усред изазовне социјалне, економске и безбједносне ситуације у земљи.

Хаити треба да настави са спровођењем свог акционог плана како би отклонио стратешке недостатке, укључујући: (1) завршетак процеса израде процјене ризика од ПН/ТФ и објављивање-прослијеђивање закључака исте; (2) примјену надзора СПНФТ заснованог на процјени ризика, за не-финансијске (ДНФБП) институције за које се сматра да представљају већи ризик за ПН/ФТ; (3) обезбиједити да се основне и информације о стварном власништву чувају на одговарајући начин и да је омогућен благовремен приступ тим информацијама; 4) приказати да належни органи идентификују, истражују и процесуирају случајеве прања новца на начин у складу са профилом ризика Хаитија; (5) приказати повећање броја идентификоване, пронађене и враћене имовине стечене криминалном дјелатношћу; (6) отклањање техничких недостатака у систему примјене циљаних финансијских санкција; и (7) спровођење одговарајућег надзора над  НПО које су подложне злоупотреби у сврхе финансирања тероризма, без ометања или обесхрабривања легитимних активности НПО-а.

ФАТФ констатује да је Хаити наставио да остварује напредак у погледу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли и посао остаје недовршен. ФАТФ охрабрује Хаити да настави да спроводи свој акциони план како би се што прије отклонили горе наведени стратешки недостаци.

ИРАК

У јуну 2026. године, Ирак је преузео политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ.

Од усвајања Извјештаја о међусобној евалуацији (МЕР) у новембру 2024. године, Ирак је остварио напредак у спровођењу препоручених мјера из МЕР-а, укључујући примјену контрола за улазак на тржиште ради спречавања приступа криминалаца и терориста важним секторима, пружање смјерница и активности информисања небанкарским финансијским институцијама и ДНФБП субјектима, увођење мјера за ублажавање ризика у сектору непокретности и унапређење разумијевања начина на који се правна лица злоупотребљавају за потребе прања новца и финансирања тероризма.

Ирак ће наставити сарадњу са ФАТФ-ом на спровођењу свог ФАТФ акционог плана кроз: (1) унапређење разумијевања специфичних ризика од ПН/ФТ и усвајање одговарајућих превентивних мјера заснованих на процјени ризика; (2) унапређење откривања неформалних система преноса новца или вриједности, успостављање законодавног оквира за пружаоце услуга виртуелне имовине (ВАСП) и примјену дјелотворних, сразмјерних и одвраћајућих санкција за кршење СПНФТ захтјева; (3) обезбјеђивање да финансијске институције и ДНФБП субјекти примјењују циљане финансијске санкције и мјере које се односе на политички експонирана лица (ПЕП); (4) повећање броја и квалитета извјештаја о сумњивим трансакцијама са фокусом на високоризичне секторе и демонстрирање повећаног коришћења финансијских информација, нарочито у вези са ДНФБП субјектима; (5) унапређење примјене мјера које се односе на стварно власништво заснованих на процјени ризика; (6) повећање броја истрага и кривичних гоњења за прање новца и преиспитивање казнене политике у предметима прања новца; (7) повећање броја истрага и кривичних гоњења за финансирање тероризма у вези са специфичним ризицима финансирања тероризма и отклањање питања техничке усклађености која се односе на кривично дјело финансирања тероризма; (8) развијање свеобухватног разумијевања сектора непрофитних организација и ризика од финансирања тероризма који утичу на њих, те спровођење мјера заснованих на процјени ризика уз избјегавање неоправданог ометања или других нежељених посљедица по легитимне активности непрофитних организација; и (9) унапређење способности идентификовања и сузбијања избјегавања циљаних финансијских санкција повезаних са пролиферацијом.

КЕНИЈА

 Од фебруара 2024. године, када је Кенија преузела политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ, Кенија је предузела кораке ка унапређењу свог система СПНФТ, укључујући повећање разумијевања циљаних финансијских санкција од стране финансијских институција и ДНФБП субјеката.

Кенија треба да настави рад на спровођењу свог ФАТФ акционог плана ради отклањања својих стратешких недостатака, укључујући: (1) унапређење надзора СПНФТ финансијских институција и ДНФБП субјеката заснованог на процјени ризика; (2) унапређење разумијевања превентивних мјера од стране финансијских институција и ДНФБП субјеката, укључујући повећање подношења извјештаја о сумњивим трансакцијама; (3) одређивање надлежног органа за регулисање трустова и прикупљање тачних и ажурираних података о стварном власништву, те спровођење корективних мјера за кршења захтјева транспарентности који се односе на правна лица и правне аранжмане; (4) унапређење коришћења и квалитета производа финансијско-обавјештајног рада; (5) повећање броја истрага и кривичних гоњења за прање новца у складу са ризицима; (6) усклађивање оквира за циљане финансијске санкције са Препоруком 6 и обезбјеђивање његове дјелотворне примјене; и (7) ревизију оквира за регулацију и надзор непрофитних организација како би се обезбиједило да мјере ублажавања ризика буду засноване на процјени ризика и да не ометају нити обесхрабрују легитимне активности непрофитних организација.

КУВАЈТ 

(Изјава из фебруара 2026. године)

У фебруару 2026. године, Кувајт се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ -ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ.

 Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у јуну 2024. године, Кувајт је остварио значајан напредак у односу на већину препоручених активности из Извјештаја, укључујући усвајање нове националне стратегије СПН/ФТ/ОМУ, даље унапређење техничке усклађености законодавног оквира везаног за циљане финансијске санкције за финансирање тероризма и финансирање ОМУ, даље унапређење разумијевања ризика од ПН и ФТ и остваривање сарадње И надзора заснованог на процјени ризика у односу на финансијске институције и не-финансијске (ДНФБП) институције.

Кувајт  ће наставити сарадњу са ФАТФ-ом на спровођењу свог акционог плана, који укључује: (1) унапређењем сарадње са агентима за некретнине и  трговце драгим камењем и плементитим металима  у односу на достављање извјештаја о сумњивим трансакција, укључујући и прослијеђивање индикатора ПН/ФТ према пословним дјелатностима; (2) осигуравајући да су информације о стварном власништву у регистру тачне и да се, када је то могуће, примјењују дјелотворне, пропорционалне и одвраћајуће трансакције у случајевима достављања нетачних информација; (3) повећање броја истрага за ПН и гоњења у односу на прекогранични пренос новца и хартија од вриједности на доносиоца.

ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС (ДНР Лаос)

У фебруару 2025. године, Лаос Народна Демократска Република (Лао ПДР) преузела је политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и АПГ-ом ради јачања дјелотворности свог Система СПНФТ.

Лаос ПДР треба да настави рад на спровођењу свог ФАТФ акционог плана ради отклањања својих стратешких недостатака, укључујући: (1) унапређење разумијевања ризика од прања новца и финансирања тероризма; (2) унапређење надзора казина, банака и обвезника извјештавања у специјалним економским зонама заснованог на процјени ризика, укључујући провјере подобности и стручности („фит анд пропер“ провјере); (3) унапређење квалитета и обима анализа финансијско-обавјештајних података и њиховог достављања органима за спровођење закона; (4) обезбјеђивање да органи за спровођење закона добијају обуке и смјернице у вези са прањем новца; (5) демонстрирање повећања броја истрага и кривичних гоњења за прање новца у складу са профилом ризика државе, са посебним нагласком на кривична дјела са транснационалним елементом који захтијева међународну сарадњу; (6) развој националне политике конфискације усклађене са ризицима; (7) демонстрирање да релевантни надлежни органи предузимају мјере за идентификовање, запљену и, гдје је примјенљиво, конфискацију прихода стечених криминалом и средстава извршења кривичних дјела у складу са профилом ризика; (8) праћење усклађености финансијских институција и ДНФБП субјеката са обавезама које се односе на циљане финансијске санкције за пролиферацију (ПФ ТФС); и (9) отклањање недостатака техничке усклађености у односу на Препоруке 6, 7 и 10.

ЛИБАН

У октобру 2024. године, Либан је преузео политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом ради јачања дјелотворности свог Система СПНФТ, упркос изазовној друштвеној, економској и безбједносној ситуацији у земљи.

Либан треба да настави рад на спровођењу свог ФАТФ акционог плана ради отклањања својих стратешких недостатака кроз: (1) спровођење процјена специфичних ризика од финансирања тероризма и прања новца идентификованих у МЕР-у и обезбјеђивање постојања политика и мјера за ублажавање тих ризика; (2) унапређење механизама за благовремено и дјелотворно извршавање захтјева за међународну правну помоћ, екстрадицију и повраћај имовине; (3) унапређење разумијевања ризика од стране ДНФБП субјеката и примјену дјелотворних, сразмјерних и одвраћајућих санкција за кршења обавеза у односу на СПНФТ; (4) обезбјеђивање да су подаци о стварном власништву ажурирани и да постоје одговарајуће санкције и мјере за ублажавање ризика за правна лица; (5) унапређење коришћења производа ФИУ и финансијско-обавјештајних података од стране надлежних органа; (6) демонстрирање континуираног повећања броја истрага, кривичних гоњења и судских одлука за врсте прања новца које одговарају профилу ризика; (7) унапређење приступа повраћају имовине и идентификовању и запљени незаконитих прекограничних преноса готовине и племенитих метала и драгог камења; (8) спровођење истрага финансирања тероризма и размјену информација са страним партнерима у вези са истрагама финансирања тероризма, како је предвиђено МЕР-ом; (9) унапређење спровођења циљаних финансијских санкција без одлагања, нарочито код ДНФБП субјеката и одређених небанкарских финансијских институција; и (10) спровођење циљаног и на процјени ризика заснованог праћења високоризичних непрофитних организација, без ометања или обесхрабривања њихових легитимних активности.

МОНАКО

У јуну 2024. године, Монако је преузео политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и МОНЕYВАЛ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ.

На пленарној сједници у јуну 2026. године, ФАТФ је донио почетну оцјену да је Монако у значајној мјери завршио спровођење свог акционог плана и да испуњава услове за теренску процјену ради провјере да је спровођење реформи СПНФТ започето и да се одржава, као и да потребна политичка посвећеност остаје на снази ради одржавања спровођења у будућности.

Монако је спровео сљедеће реформе: (1) јачање разумијевања ризика повезаних са прањем новца и пореским преварама у вези са порезом на доходак извршеним у иностранству; (2) демонстрирање континуираног повећања броја захтјева упућених иностранству ради идентификовања и тражења запљене криминалне имовине у другим државама; (3) унапређење примјене санкција за кршења обавеза СПНФТ и захтјева који се односе на основне податке и стварно власништво; (4) завршетак програма јачања ресурса ФИУ и унапређење квалитета и благовремености пријављивања сумњивих трансакција; (5) унапређење ефикасности правосуђа, укључујући повећање ресурса истражних судија и тужилаца и примјену дјелотворних, одвраћајућих и сразмјерних санкција за прање новца; и (6) повећање запљене имовине за коју постоји сумња да потиче из криминалних активности.

 НЕПАЛ

Од фебруара 2025. године, када је Непал преузео политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и АПГ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ, Непал је предузео кораке за унапређење свог система СПНФТ отклањањем преосталих недостатака техничке усклађености у режиму циљаних финансијских санкција за финансирање тероризма и пролиферацију.

Непал треба да настави рад на спровођењу свог ФАТФ акционог плана ради отклањања својих стратешких недостатака, укључујући: (1) унапређење разумијевања кључних ризика од прања новца и финансирања тероризма; (2) унапређење надзора комерцијалних банака, високоризичних задруга, казина, ДПМС субјеката и сектора непокретности заснованог на процјени ризика; (3) демонстрирање идентификовања и санкционисања пружалаца незаконитих услуга преноса новца или вриједности (МВТС/хунди) од великог материјалног значаја, без угрожавања финансијске инклузије; (4) јачање капацитета и координације надлежних органа за спровођење истрага прања новца; (5) демонстрирање повећања броја истрага и кривичних гоњења за прање новца; и (6) демонстрирање мјера за идентификовање, праћење, привремено одузимање, запљену и, гдје је примјенљиво, конфискацију прихода стечених криминалом и средстава извршења кривичних дјела у складу са профилом ризика.

ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА

Од фебруара 2026. године Папуа Нова Гвинеја се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и АПГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. 

Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у септембру 2024. године, Папуа Нова Гвинеја је остварила значајан напредак у односу на већину препоручених активности из Извјештаја, укључујући стављање у функцију и јачање надлежног органа за борбу против корупције, израду националне процјене ризика и аутоматизацију комуникације са релевантним државним органима и обвезницим  у односу на ажурирање измјена у односу на резолуције Савјета безбједности Уједињених нација (СБУН).

Папуа Нова Гвинеја ће наставити да сарађује са ФАТФ-ом на примјени акционог плана         ФАТФ-а, на  сљедећи начин: (1) унапрјеђења разумијевања ризика од ПН и усвајањем Националног стратешког плана за спречавање ПН/ФТ/ФОМУ; (2) проактивним слањем захтјева за међународну сарадњу како би се у иностранству  идентификовала и пронашла средства стечена од криминала;  (3) побољшањем надзора заснованог на процјени ризика код банака, пружалаца услуга преноса вриједности и новца (МВТС)/ посредника за девизно пословање(ФX деалерс), и високоризичних не-финасијских (ДНФБП) институција;(4) приказивањем повећања броја истрага и процесуирање за кривична дјела ПН; (5) приказивањем повећања у односу на замрзавање/ привремено одузимање и конфискацију имовинске користи, средства извршења кривичног дела и имовине еквивалентне вриједности;(6) спровођењем обуке за надлежне органе како би се унаприједило њихово разумијевање примјене циљаних финансијских санкција у односу на финансирање пролиферације ОМУ; (7) отклањање недостатака у односу на техничку усклађеност, у односу на кривично дјело ПН, кривично дјело ФТ, циљане финансијске санкције у односу на финансирање пролиферације ОМУ, политички експонирана лица и достављање извјештаја о сумњивим трансакцијама. 

ЈУЖНИ СУДАН

Од јуна 2021. године, када је Јужни Судан преузео политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ, Јужни Судан је предузео кораке ка унапређењу свог система СПНФТ.

Јужни Судан треба да настави рад на спровођењу свог акционог плана, укључујући: (1) обезбјеђивање да су надлежни органи адекватно организовани и оспособљени за спровођење СПНФТ надзора над финансијским институцијама заснованог на процјени ризика; (2) развој свеобухватног правног оквира за прикупљање и провјеру тачности података о стварном власништву правних лица; (3) завршетак успостављања потпуно функционалне и независне финансијско-обавјештајне јединице (ФИУ); (4) успостављање и спровођење правног и институционалног оквира за примјену циљаних финансијских санкција у складу са резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација које се односе на тероризам и финансирање пролиферације оружја за масовно уништење; и (5) започињање спровођења циљаног надзора/праћења непрофитних организација изложених ризику од злоупотребе за финансирање тероризма, заснованог на процјени ризика.

ФАТФ констатује ограничен напредак Јужног Судана у спровођењу акционог плана, при чему су сви рокови истекли, а одређене активности још нијесу завршене. ФАТФ поново охрабрује Јужни Судан да што прије настави спровођење свог акционог плана ради отклањања наведених стратешких недостатака и да покаже снажну политичку и институционалну посвећеност јачању дјелотворности свог система СПНФТ, нарочито кроз пружање подршке водећој СПНФТ институцији у координацији националних активности везнаих за СПНФТ.

СИРИЈА

(саопштење од фебруара 2023. године)

Од фебруара 2010. године, када се Сирија на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на отклањању својих стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Сирија је постигла напредак у побољшању свог система СПН/ФТ.

У јуну 2014. године ФАТФ је утврдио да је Сирија у великој мјери испунила акциони план на техничком нивоу, укључујући и криминализацију финансирања тероризма и успостављање процедура за замрзавање имовине терориста.

Иако је ФАТФ утврдио да је Сирија испунила договорени акциони план, због безбједносне ситуације, ФАТФ није био у могућности да изврши посјету на лицу мјеста како би потврдио да ли је процес спровођења потребних реформи и активности почео и да ли се примјењује.  ФАТФ ће наставити да прати ситуацију и извршиће посјету на лицу мјеста у најкраћем могућем року.

ВЕНЕЦУЕЛА

Од јуна 2024. године, када је Венецуела преузела политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ, Венецуела је предузела кораке за унапређење свог СПНФТ система кроз јачање независности и безбједности ФИУ.

Венецуела треба да настави рад на спровођењу свог ФАТФ акционог плана кроз: (1) јачање разумијевања ризика од прања новца и финансирања тероризма, укључујући ризике повезане са финансирањем тероризма и правним лицима и правним аранжманима; (2) обезбјеђивање да пуни спектар финансијских институција и ДНФБП субјеката буде обухваћен СПНФТ мјерама и надзором заснованим на процјени ризика; (3) обезбјеђивање да су адекватни, тачни и ажурирани подаци о стварном власништву доступни благовремено; (4) јачање ресурса ФИУ и унапређење коришћења финансијско-обавјештајних података од стране надлежних органа; (5) унапређење истрага и кривичних гоњења за прање новца и финансирање тероризма; (6) обезбјеђивање да мјере за спречавање злоупотребе непрофитних организација за финансирање тероризма буду циљане, сразмјерне и засноване на процјени ризика и да не ометају нити обесхрабрују легитимне активности у сектору непрофитних организација; и (7) спровођење циљаних финансијских санкција повезаних са финансирањем тероризма и пролиферацијом без одлагања.

ФАТФ је посебно забринут због приступа Венецуеле у вршењу надзора над сектором непрофитних организација; ФАТФ позива Венецуелу да хитно размотри да ли поједине одредбе Закона о непрофитним организацијама из новембра 2024. године треба преиспитати и евентуално измијенити како би биле усклађене са ФАТФ приступом заснованим на процјени ризика за надзор сектора непрофитних организација и најбољим праксама ФАТФ-а у вези са Препоруком 8.

 ВИЈЕТНАМ

Од јуна 2023. године, када је Вијетнам преузео политичку обавезу на високом нивоу да сарађује са ФАТФ-ом и АПГ-ом ради јачања дјелотворности свог система СПНФТ, Вијетнам је предузео одређене кораке ка унапређењу свог система СПНФТ.

Вијетнам треба да настави рад на спровођењу свог ФАТФ акционог плана ради отклањања својих стратешких недостатака, укључујући: (1) повећање разумијевања ризика; (2) унапређење међународне сарадње; (3) спровођење дјелотворног надзора финансијских институција и ДНФБП субјеката заснованог на процјени ризика; (4) предузимање мјера за регулисање виртуелне имовине и пружалаца услуга виртуелне имовине; (5) отклањање недостатака техничке усклађености, укључујући оне који се односе на кривично дјело прања новца, циљане финансијске санкције, продубљену анализу клијената и пријављивање сумњивих трансакција; (6) спровођење активности информисања приватног сектора; (7) успостављање система који надлежним органима обезбјеђује адекватне, тачне и ажуриране информације о стварном власништву; (8) унапређење квалитета и обима анализа и достављања финансијско-обавјештајних података; (9) давање приоритета паралелним финансијским истрагама и демонстрирање повећања броја спроведених истрага и кривичних гоњења за прање новца; и (10) демонстрирање да постоји надзор над финансијским институцијама и ДНФБП субјектима у вези са усклађеношћу са обавезама које се односе на циљане финансијске санкције за пролиферацију и да постоји сарадња и координација између надлежних органа ради спречавања њиховог заобилажења.

ФАТФ снажно позива Вијетнам да без одлагања спроведе свој акциони план ради отклањања наведених стратешких недостатака, имајући у виду да су сви рокови истекли у мају 2025. године.

БРИТАНСКА ДЈЕВИЧАНСКА ОСТРВА (БДО)

Од јуна 2025. године, када су Британска Дјевичанска Острва (УК) преузела политичку обавезу на високом нивоу да сарађују са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом ради јачања дјелотворности свог Система СПНФТ, Британска Дјевичанска Острва (УК) предузела су кораке за унапређење свог система СПНФТ, укључујући операционализацију новог оквира за управљање имовином.

Британска Дјевичанска Острва (УК) треба да наставе рад на спровођењу свог ФАТФ акционог плана кроз: (1) унапређење надзора друштава за пружање услуга трастовима и привредним друштвима (ТЦСП), инвестиционих друштава и пружалаца услуга виртуелне имовине (ВАСП), заснованог на процјени ризика; (2) обезбјеђивање да су тачни и ажурирани подаци о стварном власништву доступни надлежним органима и да се кршења обавеза санкционишу; (3) унапређење квалитета извјештаја о сумњивим активностима (САР) и обезбјеђивање да извјештавање буде усклађено са ризицима; (4) систематско спровођење истрага и кривичних гоњења за прање новца у складу са ризицима; и (5) повећање запљене и конфискације прихода стечених криминалом. 

 ЈЕМЕН

(саопштење од фебруара 2025. године)

Од фебруара 2010. године, када се Јемен на високом политичком нивоу обавезао да ц́е радити са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на отклањању својих стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Јемен је постигао напредак у побољшању свог система СПН/ФТ.

У јуну 2014. године ФАТФ је утврдио да је Јемен у великој мери отклонио техничке недостатке у свом акционом плану, укључујуц́и: (1) адекватну криминализацију прања новца и финансирања тероризма; (2) успостављање процедура за идентификацију и замрзавање средстава терориста; (3) унапређење примјене ЦДД мјера и извештавања о сумњивим трансакцијама; (4) објављивање смјерница; (5) унапређење капацитета надзорних органа и финансијско обавјештајне службе за прац́ење и надзор финансијског сектора; и (6) успостављање потпуно оперативне и дјелотворне и функционалне финансијске обавештајне службе. 

Иако је ФАТФ утврдио да је Јемен завршио свој договорени акциони план, због безбједносне ситуације, ФАТФ није био у могућности да изврши посјету на лицу мјеста како би потврдио да ли је процес спровођења потребних реформи и активности почео и да ли се спроводи. ФАТФ ће наставити да прати ситуацију и обавиће посјету на лицу мјеста у најкраћем могућем року.

Оригинално саопштење на енглеском језику можете наћи на сљедећем линку  хттпс://www.фатф-гафи.орг/ен/публицатионс/Хигх-риск-анд-отхер-мониторед-јурисдицтионс/инцреасед-мониторинг-јун-2026.хтмл

ДРЖАВЕ КОЈЕ НИЈЕСУ ВИШЕ ПОД ПОЈАЧАНИМ НАДЗОРОМ ФАТФ-а

АЛЖИР

ФАТФ поздравља значајан напредак Алжира у унапређењу његовог система СПНФТ.

Алжир је унаприједио дјелотворност свог система СПНФТ како би испунио обавезе из свог акционог плана које се односе на стратешке недостатке идентификоване од стране ФАТФ-а у октобру 2024. године кроз: (1) унапређење надзора заснованог на процјени ризика, нарочито у високоризичним секторима, укључујући усвајање нових процедура, процјена ризика, приручника за надзор и смјерница, као и спровођење инспекција и примјену дјелотворних, сразмјерних и одвраћајућих санкција; (2) развој дјелотворног оквира за основне податке и податке о стварном власништву; (3) унапређење система пријављивања сумњивих трансакција; (4) успостављање дјелотворног правног и институционалног оквира за циљане финансијске санкције које се односе на финансирање тероризма; и (5) спровођење приступа заснованог на процјени ризика у надзору непрофитних организација, без ометања или обесхрабривања њихових легитимних активности.

Алжир треба да настави сарадњу са МЕНАФАТФ-ом ради одржавања остварених унапређења свог система СПНФТ.

НАМИБИЈА

ФАТФ поздравља значајан напредак Намибије у унапређењу њеног система СПНФТ.

Намибија је унаприједила дјелотворност свог система СПНФТ како би испунила обавезе из свог акционог плана које се односе на стратешке недостатке идентификоване од стране ФАТФ-а у фебруару 2024. године кроз:

• јачање СПНФТ надзора заснованог на процјени ризика кроз унапређење људских и других ресурса, спровођење посредних (офф-сите) и непосредних (он-сите) контрола заснованих на алатима за процјену надзорних ризика и примјену дјелотворних, сразмјерних и одвраћајућих санкција за кршења СПНФТ обавеза;
• унапређење превентивних мјера кроз инспекције и активности информисања како би се обезбиједило да финансијске институције и ДНФБП субјекти примјењују појачане мјере дубинске анализе клијената, као и обавезе које се односе на циљане финансијске санкције повезане са финансирањем тероризма и пролиферацијом без одлагања;
• повећање броја пријављених података о стварном власништву правних лица и правних аранжмана и примјену корективних мјера и/или дјелотворних, сразмјерних и одвраћајућих санкција за кршења обавеза које се односе на стварно власништво;
• обезбјеђивање ФИУ адекватних људских и финансијских ресурса, као и обука, ради унапређења оперативних и стратешких анализа;
• унапређење сарадње између ФИУ и органа за спровођење закона ради унапређења коришћења и интеграције финансијско-обавјештајних података у истрагама;
• унапређење оперативних капацитета органа укључених у истраге и кривична гоњења за прање новца и финансирање тероризма кроз обезбјеђивање адекватних ресурса и циљаних обука;
• демонстрирање способности органа за спровођење закона да дјелотворно истражују и кривично гоне случајеве прања новца и финансирања тероризма; и
• усвајање измијењене Националне стратегије за борбу против тероризма.

Намибија треба да настави сарадњу са ЕСААМЛГ-ом ради одржавања остварених унапређења свог система СПНФТ.