Листа држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ/ФПОМУ – фебруар 2024. године

 У складу са Чланом 60  Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма(Службени лист Црне Горе број 110/23  од 12. Децембра 2023. године), Управа полиције – Сектор за финансијско-обавјештајне послове објављује листу високо-ризичних трећих држава на својој интернет страници односно листу држава које које, на основу података међународних организација, не примјењују или у недовољној мјери примјењују међународне стандарде СПН/ФТ.

 Сива листа

На „сивој листи“ се налазе државе које су под појачаним надзором и које активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. Када ФАТФ стави државу под појачани надзор, односно на Сиву листу, то значи да се та држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и да она подлијеже појачаном надзору.

Бугарска

Буркина Фасо 

Демократска Република Конго

Филипини

Хрватска

Хаити

Јамајка

Јемен

Јужна Африка

Јужни Судан

Камероон

Кенија

Мали

Мозамбик

Намибиа

Нигерија

Сенегал

Сирија

Танзанија 

Туска

Вијетнам

Црна листа

На „црној листи“ се налазе високо ризичне државе које имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване као високо ризичне ФАТФ позива своје чланице и захтијева од свих држава да примјене продубљене мјере идентификације и праћења клијената (продубљене ЦДД мјере), а у најозбиљнијим случајевима, државе се позивају да примјене контрамјере како би заштитиле међународни финансијски систем од континуираних ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације оружја за масовно уништење(ПН/ФТ/ФПОМУ) који проистичу из те земље.

ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА (ДНРК) 

ИРАН

МИЈАНМАР[1]

[1] Државе које подлијежу позиву који је ФАТФ упутио својим чланицама и другим државама да примјењују продубљене мјере провјере идентитета и праћења пословања клијента (продубљене ЦДД мјере) пропорционално ризицима који проистичу из недостатака  у систему СПН- ФТ- ФПОМУ који има наведена држава.