Документација за лиценцирање овлашћених лица

 Закон о СПНФТ:

хттпс://www.гов.ме/документа/30д409ц5-70ае-4583-б252-017а2аба0б76

Правилници:

хттпс://www.гов.ме/документа/96е1ае5ц-цб0б-4е15-8афе-1ф284е0ц234д - Правилник о начину достављања података, информација, документације, образложења и обавјештења финансијско-обавјештајној јединици

хттпс://www.гов.ме/документа/7е6д8800-деф7-4д9б-а6ц3-9еффбацецф16 - Правилник о листи индикатора за препознавање сумњивих клијената и трансакција

хттпс://www.гов.ме/документа/1ф68110ц-83е4-4544-аб4ц-ф4ц0бц753213 - Правилник о ближим критеријумима за израду смјерница за анализу ризика и смјерница за успостављање система управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма

хттпс://www.гов.ме/документа/1бф04306-34ф0-4796-9аб4-088512ц4беед - Правилник о близим условима нацину спроводјења и обуци за спроводјење видео-електронске идентификације клијента

хттпс://www.гов.ме/документа/9е4бда8б-ф218-405б-8еф4-77адец8ц6а45 - Правилник о начину уноса ажурирања провјере и приступа подацима из Регистра стварних власника

Прање новца и финансирање тероризма:

хттпс://www.гов.ме/фој/прање-новца-и-финансирање-тероризма

Типологије:

хттпс://www.гов.ме/цланак/типологије-прања-новца - Типологије прања новца и финансирања тероризма