Dokumentacija za licenciranje ovlašćenih lica

 Zakon o SPNFT:

https://www.gov.me/dokumenta/30d409c5-70ae-4583-b252-017a2aba0b76

Pravilnici:

https://www.gov.me/dokumenta/96e1ae5c-cb0b-4e15-8afe-1f284e0c234d - Pravilnik o načinu dostavljanja podataka, informacija, dokumentacije, obrazloženja i obavještenja finansijsko-obavještajnoj jedinici

https://www.gov.me/dokumenta/7e6d8800-def7-4d9b-a6c3-9effbacecf16 - Pravilnik o listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija

https://www.gov.me/dokumenta/1f68110c-83e4-4544-ab4c-f4c0bc753213 - Pravilnik o bližim kriterijumima za izradu smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma

https://www.gov.me/dokumenta/1bf04306-34f0-4796-9ab4-088512c4beed - Pravilnik o blizim uslovima nacinu sprovodjenja i obuci za sprovodjenje video-elektronske identifikacije klijenta

https://www.gov.me/dokumenta/9e4bda8b-f218-405b-8ef4-77adec8c6a45 - Pravilnik o načinu unosa ažuriranja provjere i pristupa podacima iz Registra stvarnih vlasnika

Pranje novca i finansiranje terorizma:

https://www.gov.me/foj/pranje-novca-i-finansiranje-terorizma

Tipologije:

https://www.gov.me/clanak/tipologije-pranja-novca - Tipologije pranja novca i finansiranja terorizma