Државе које су под појачаним надзором ФАТФ-а – фебруар 2026. године

Државе које су под појачаним надзором ФАТФ-а – фебруар 2026. године

Мексико, 13. фебруар 2026. године 

Алжир, Ангола, Боливија, Бугарска, Камерун, Обала Слоноваче, Демократска Република Конго, Хаити, Кенија, Кувајт, Демократска Народна Република Лаос, Либан, Монако, Намибија, Непал, Папуа Нова Гвинеја, Јужни Судан, Сирија,Венецуела,Вијетнам, Британска Дјевичанска острва, Јемен.

Државе под појачаним надзором ФАТФ-а – „Сива листа“

Државе које су под појачаним надзором ФАТФа активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма (ТФ) и финансирања пролиферације оружја за масовно уништење(у даљем тексту: финансирања пролиферације ОМУ). Када ФАТФ објави да је држава под појачаним надзором, то значи да се држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и иста подлијеже појачаном надзору. Ова листа се често назива „сива листа“.

ФАТФ и регионална тијела која функционишу по узору на ФАТФ (ФАТФ-стyле регионал бодиес - ФСРБс) настављају да раде са доље наведеним државама које извјештавају о напретку који је остварен по питању уклањања утврђених стратешких недостатака. ФАТФ позива ове државе да ефикасно спроводе своје договорене акционе планове и то у договореним временским оквирима. ФАТФ поздравља њихову посвећеност и помно ће пратити њихов напредак. ФАТФ не позива на примјену продубљене провјере и праћења пословања клијента у вези са овим државама(продубљене ЦДД мјере). Стандарди ФАТФ-а не предвиђају прекидање или ограничавање успостављених пословиних односа  или престанак пословања са  читавом групом клијената, али позивају на примјену приступа заснованог на процјени ризика. Стога, ФАТФ подстиче своје чланице да приликом својих анализа ризика узму у обзир информације наведене у даљем тексту.

Након што државе размотре предузимање активности на основу њихових анализа ризика, узимајуц́и у обзир доље наведене информације, оне треба да обезбиједе да токови средстава за хуманитарну помоц́, активности легитимних НПО (непрофитних организација) и слање новца(дознакама) не ометају и не обесхрабрују. Државе такође треба да размотре своје међународне обавезе сходно Резолуцији Савјета безбједности Уједињених нација 2761 (из 2024. године) о хуманитарним изузецима за мјере замрзавања имовине које су изречене у складу са режимом санкција Уједињених Нација.   

ФАТФ континуирано идентификује додатне државе које имају стратешке недостатке у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације оружја за масовно уништење (ОМУ). Један број држава још увијек није разматран од стране ФАТФ-а и ФСРБ-а, али ће временом и оне бити разматране.

ФАТФ омогућава одређену флексибилност државама које, у прописаним роковима не извјештавају  о оствареном напретку да то ураде на добровољној основи. Од октобра 2025. године ФАТФ је преиспитао напредак који су оствариле сљедеће државе: Алжри,Ангола, Бугарска, Камерун, Обала Слоноваче, Демократска Република Конго, Кенија, Демократска Народна Република Лаос, Монако, Намибија, Непал, Јужни Судана, Венецуела, Вијетнам, Британска Дјевичанска острва и Јемен. За наведене државе, у наставку су дата ажурирана обавјештења.

Државе: Хаити и Сирија  су одлучиле да одложе извјештавање; према томе, претходна обавјештења објављена у вези са овим државама наведена су у наставку, и сходно томе, обавјештења која су претходно објавље за ове државе  наведена су у тексту доље, али иста не морају нужно да одражавају најновији статус система спречавања прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: СПНФТ)у овим државама. У складу са извршеним преиспитивањима система СПНФТ, на ФАТФ листу су уврштене још двије државе: Папуа Нова Гвинеја  и Кувајт. 

АЛЖИР 

У октобру 2024. године, Алжир се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на јачању ефикасности свог система СПНФТ. На пленарном засиједању ФАТФ-а, одржаном у фебруару 2026. године, закључено је да је Алжир значајно   испунио свој акциони план и дао гаранције да ФАТФ изврши процјену на лицу мјеста (он-сите) како би се провјерило да се започело са примјеном реформи у области СПН/ФТ  и да су исте одрживе, и да неопходна политичка посвећеност  остаје на снази како би се наставило са имплементацијом мјера и у будућности.   

Алжир је спровео осљедеће реформе: (1)унаприједио надзор заснованна процјени ризика, посебно за секторе са високим ризиком, укључујући усвајање  нових процедура, процјену ризика, приручника и смјерница за надзор, као и спровођење инспекцијског надзора, и примјену дјелотворних, сразмјерних и одврац́ајуц́их санкција; (2) израдом ефикасног дјелотворног оквира у односу на  основне информације и информације о стварном власништву; (3) унапређењем система за извештаје о сумњивим трансакцијама; (4)успостављањем дјелотворног правног и институционалног оквира за циљане финансијске трансакције у вези са финансирањем тероризма; (5) примјену приступа заснованог на процјени  ризика код надзора непрофитних организација, без ометања или обесхрабривања њихових легитимних активности.

АНГОЛА

У октобру 2024.године, Ангола се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Ангола треба да настави  да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана кроз: (1) побољшање разумијевања ризика од  ПН/ТФ; (2) унапређење надзора, који се заснива на процјени ризика, над не-финансијским банкарским субјектима и не-финансијским институцијама (ДНФБПс); (3) обезбјеђивањем да надлежни органи имају адекватан, тачан и благовремен приступ информацијама о стварном власништву и да се на адекватан начин решавају кршења законом прописаних обавеза; (4) демонстрирањем повец́ања броја истрага и кривичног гоњења за кривично дјело ПН; (5) приказивањем способности за идентификацију, истрагу и гоњења за кривично дјело финансирања тероризма (ФТ); и (6) демонстрирањем дјелотворног процеса за спровођење циљаних финансијских санкција без одлагања.

БОЛИВИЈА

У јуну 2025. године, Боливија се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и ГАФИЛАТ-ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ. Боливија је остварила предузела кораке у циљу унапређења свог система СПН/ФТ тако што је осигурала да су информације о стварном власништву тачне и ажуриране.  

Боливија треба да  настави да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана кроз: (1) омогућавање са се одговарајуће специјалне истражне технике могу  користити код истрага прања новца; (2) примјеном надзора заснованог на процјени ризика у односу на агенте за некретнине, адвокате, рачуновође и трговце драгим камењем и плементитим металима; (3) обезбјеђивањем да се изричу казне за кршење обавеза у односу на стварно власништво; (4) повец́ање броја истрага и кривичног гоњења за кривично дјело ПН у складу са процјењеним ризиком државе (укључујући предикатна кривична дјела високог ризика поред кривичних дјела корупције и трговине наркотицима).

БУГАРСКА 

Од октобра 2023. године, Бугарска се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и Манивалом (МОНЕYВАЛ) на јачању дјелотворности свог система СПНФТ. Бугарска је предузела кораке ка унапређењу свог система СПНФТ, укључујући последњи циклус извјештавања о оствареном напретку гдје је наведено да су отклоњени недостаци утврђени у односу на питања техничке усклађености укључујући конфискацију и приказивањем почетка примјене надзора заснованог на процјени ризика код НПО како би се спријечила њихова злоупотреба у сврхе финансирања тероризма(ФТ).

ФАТФ констатује да Бугарска остварује напредак у погледу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли и остаје да се ради на отклањању стратешких недостатака у односу на унапређење истрага и гоњења за различите врсте кривичног дјела прање новца у складу са ризицима, укључујући корупцију на високом нивоу и организовани криминал.   ФАТФ охрабрује Бугарску да настави са напретком који је недавно остварен и да настави да  спроводи свој акциони план како би се у најкраћем могућем року отклонили горе наведени стратешки недостаци.  

КАМЕРУН

Од  јуна 2023. године, Камерун се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и ГАБАЦ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Камерун је предузео кораке да унаприједи свој систем СПН/ФТ успостављањем надлежног органа за надзор СПН/ФТ над не-финансијским институцијама и дјелотворном спровођењем опсега истрага, укључујући спровођење паралелних финансијских истрага и тражење међународне сарадње, као и гоњење за кривично дјело прање новца у складу са ризицима. 

Камерун треба да настави да ради на имплементацији свог акционог плана како би отклонио своје стратешке недостатке, тако што ц́е: (1) унаприједити надзор код банака заснован  на процјени ризика и спроводити дјелотворан назор заснован на процјени ризика за не-банкарске финансијске институције и не-финансијске институције (ДНФБП), и остварити одговарајуц́и контакт са високоризичним финансијским  и не-финансијским институцијама (ДНФБП); (2) унаприједити безбједну размјену информација између ФОС-а, обвезника и надлежних органа и приказати повец́ање броја прослијеђених финансијско обавјештајних информација ради подршке оперативним потребама надлежних органа; (3) спроводити политике и процедуре за привремено и трајно одузимање прихода стечених криминалом и инструмената за њихово стицање и управљање замрзнутом, привремено и трајно одузетом имовином, и давање приоритета привременом и трајном одузимању средстава на граници; (4) приказати дјелотворну примјену режима циљаних финансијских санкција у односу на ФТ и финансирање пролиферације ОМУ и приступа заснованог на процјени ризика према НПО без ометања њихових легитимних активности.

ФАТФ констатује да Камерун остварује напредак у погледу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли и посао остаје недовршен. ФАТФ охрабрује Камерун да настави са спровођењем свог акционог плана како би се у најкраћем могућем року отклонили горе наведени стратешки недостаци. 

ОБАЛА СЛОНОВАЧЕ

У октобру 2024.године, Обала Слоноваче се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и ГАИБА-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Обала Слоноваче је предузела кораке да унаприједи свој систем СПНФТ унапређењем спровођења надзора над финансијским и нефинасијским институцијама (ДНФБПс), унапређењем употребе финансијско обавештајних података од стране органа за спровођење закона и побољшање прослијеђивања информација од стране ФОС-а и демонстрирањем континуираног повец́ања броја истрага и гоњења за кривично дјело  ФТ  у складу са профилом ризика државе.  

Обала Слоноваче ц́е наставити да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана како би отклонила стратешке недостатке, укључујући демонстрирање континуираног повец́ања броја истрага и кривичног гоњења различитих врста кривичног дјела ПН у складу са профилом ризика државе.

ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА КОНГО (ДРК)

У октобру 2022. године, ДРК се на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ-ом и ГАБАЦ-ом на јачању ефикасности свог система СПН/ФТ. ДРК је предузела кораке у циљу унапређења система СПНФТ укључујући израду и спровођење плана надзора над   финансијским и нефинасијским институцијама (ДНФБПс) заснованог на процјени ризика, и отклањањем већине техничких недостатака утврђених у односу на препоруке 5,10,11 и 20; приказивањем да је у стању да спроведе дјелотворне истраге  и гоњења за кривично дјело прање новца и демонстрирањем дјелотворне примјене циљаних финансијских санкција везаних за финансирање тероризма и финансирање пролиферације ОМУ

ДРК  треба да настави са примјеном акционог плана ФАТФа како би отклонила своје стратешке недостатке, укључујући : (1) примјену плана надзора заснованог на процјени ризика; (2) идентификовање и спровођење истрага у односу на активности финансирања тероризма у складу са утврђеним ризицима у држави.

ФАТФ констатује да је ДРК да остварује напредак у погледу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли и посао остаје недовршен. ФАТФ охрабрује Демократску Републику Конго да настави да спроводи свој акциони план како би се у најкраћем могућем року отклонили горе наведени стратешки недостаци.

ХАИТИ

(саопштење од октобра 2025. године)

Од јуна 2021. године, Хаити се на високом политичком нивоу обавезао да ће радити са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом на јачању дјелотворности  свог система СПНФТ. Хаити је предузео кораке у циљу унапређења свог система СПНФТ, уклучујући примјену надзора СПНФТ,  заснованог на процјени ризика, за све финансијске институције; и обезбјеђивањем ФОС-у одговарајућих ресурса и  процеса који омогућавају креирање и прослијеђивање оперативних  и стратешких анализа надлежним органима за потребе борбе против ПН и ФТ.

ФАТФ је препознао политичку посвећеност  која је изражена на високом нивоу  и напоре које је Хаити показао како би испунио своје обавезе усред изазовне социјалне, економске и безбједносне ситуације у земљи.

Хаити треба да настави са спровођењем свог акционог плана како би отклонио стратешке недостатке, укључујући: (1) завршетак процеса израде процјене ризика од ПН/ТФ и објављивање-прослијеђивање закључака исте; (2) примјену надзора СПНФТ заснованог на процјени ризика, за не-финансијске (ДНФБП) институције за које се сматра да представљају већи ризик за ПН/ФТ; (3) обезбиједити да се основне и информације о стварном власништву чувају на одговарајући начин и да је омогућен благовремен приступ тим информацијама; 4) приказати да належни органи идентификују, истражују и процесуирају случајеве прања новца на начин у складу са профилом ризика Хаитија; (5) приказати повећање броја идентификоване, пронађене и враћене имовине стечене криминалном дјелатношћу; (6) отклањање техничких недостатака у систему примјене циљаних финансијских санкција; и (7) спровођење одговарајућег надзора над  НПО које су подложне злоупотреби у сврхе финансирања тероризма, без ометања или обесхрабривања легитимних активности НПО-а.

ФАТФ констатује да је Хаити наставио да остварује напредак у погледу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли и посао остаје недовршен. ФАТФ охрабрује Хаити да настави да спроводи свој акциони план како би се што прије отклонили горе наведени стратешки недостаци.

КЕНИЈА

Од фебруара 2024. године, Кенија се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ. Кенија је предузела кораке у циљу унапређења свог система СПНФТ, уклучујући унапређење капацитета надзорних органа за примјену мјера СПНФТ,  усвајањем правног оквира за лиценцирање и надзор пружалаца услуга у вези са виртуелном имовином(ВАСП) и демонстрирањем континуираног повећања истрага и гоњења за кривично дјело ФТ у складу са профилом ризика државе.

Кенија треба да настави са спровођењем акционог плана ФАТФ-а како би отклонила своје стратешке недостатке, тако што ц́е: (1) побољшати надзор над финансијским иии нефинансијским (ДНФБП) институцијама заснован на процјени ризика од прања новца и финансирања тероризма; (2) унаприједити разумијевања превентивних мјера од стране финансијских и нефинансијских (ДНФБП) институција, укључујуц́и повец́ање броја достављених извјештаја о сумњивим трансакцијама и спроводити имплементацију циљаних финансијских санкција без одлагања; (3) одредити орган за регулисање трустова и прикупљање тачних и ажурираних информација о стварном власништву и спровођењем корективних мјера за кршење усаглашености са обавезом транспарентности правних лица и аранжмана; (4) побољшати употребу и квалитет резултата рада  финансијско обавештајне службе; (5) повец́ати број истрага и кривичног гоњења за ПН и ТФ у складу са ризиком државе; (6) ускладити правни оквир за примјену циљаних финансијских санкција са Препоруком 6 и обезбиједити његову дјелотворну примјену; и (7) ревидирати правни оквира за регулисање и надзора над НПО како би се осигурало да су мјере за ублажавање ризика засноване на процјени ризика и да не ометају или обесхрабрују легитимне активности НПО.

КУВАЈТ 

У фебруару 2026. године, Кувајт се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ -ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ.

 Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у јуну 2024. године, Кувајт је остварио значајан напредак у односу на већину препоручених активности из Извјештаја, укључујући усвајање нове националне стратегије СПН/ФТ/ОМУ, даље унапређење техничке усклађености законодавног оквира везаног за циљане финансијске санкције за финансирање тероризма и финансирање ОМУ, даље унапређење разумијевања ризика од ПН и ФТ и остваривање сарадње И надзора заснованог на процјени ризика у односу на финансијске институције и не-финансијске (ДНФБП) институције.

Кувајт  ће наставити сарадњу са ФАТФ-ом на спровођењу свог акционог плана, који укључује: (1) унапређењем сарадње са агентима за некретнине и  трговце драгим камењем и плементитим металима  у односу на достављање извјештаја о сумњивим трансакција, укључујући и прослијеђивање индикатора ПН/ФТ према пословним дјелатностима; (2) осигуравајући да су информације о стварном власништву у регистру тачне и да се, када је то могуће, примјењују дјелотворне, пропорционалне и одвраћајуће трансакције у случајевима достављања нетачних информација; (3) повећање броја истрага за ПН и гоњења у односу на прекогранични пренос новца и хартија од вриједности на доносиоца.

ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС (ДНР Лаос)

Од фебруара 2025. године, када се ДНР Лаос на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и АПГ-ом на јачању ефикасности свог система СПНФТ.

ДНР Лаос требало би да  наставида ради са ФАТФ-ом на спровођењу акционог плана ФАТФ-а како би отклонио стратешке недостатке, укључујући: (1) унапрјеђења разумијевања ризика од ПН/ФТ; (2) побољшање надзора казина, банака и обвезника у специјалним економским зонама, заснованог на процјени ризика, укључујуц́и провјере подобности и примјерености (фит & пропер) клијента; (3) унапређење квалитета и квантитета анализе финансијско обавештајних података и на сопствену иницијативу прослијеђивања података органима за спровођење закона; (4) осигуравање услова  да агенције за спровођење закона добију обуку и смјернице у вези са прањем новца; (5) демонстрирање повец́ања истрага и кривичног гоњења ПН у складу са профилом ризика ДНР Лаос, са нагласком на кривична дјела са транснационалним елементом који захтевају међународну сарадњу; (6) развој националне политике конфискације у складу са ризицима ПН/ФТ; (7) приказивањем да релевантни надлежни органи предузимају мјере за идентификацију, заплијену и, гдје је примјенљиво, конфискацију имовинске користи и средства извршења кривичног дела у складу са профилом ризика државе; (8) надзором усаглашености финансијских и не-финансијских (ДНФБП) институција са обавезама примјене циљаних финансијских санкција у односу на финансирање пролиферације ОМУ; и (9) отклањање недостатака у тврђених у односу на техничку усклађеност са Препорукама 6, 7 и 10.

ЛИБАН

У  октобру 2024. године,  Либан се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ без обзира на изазовне социјалну, економску и безбједоносну ситуацију у држави.

Либан треба да наставити да сарађује са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана, тако што ће: (1) спроводити процјене специфичних ризика од финансирања тероризма и прања новца идентификованих у Извјештаја након спроведене евалуације (МЕР) и осигурати  успостављање политика и мјера за ублажавање ових ризика; (2) унаприједити механизаме за обезбеђивање благовременог и дјелотворног извршења захтева за пружањем мнеђународне правне помоц́и, екстрадиције и поврац́аја имовине; (3) побољшање разумевања ризика од стране не-финансијског сектора(ДНФБПс) и примјена дјелотворних, сразмјерних и одврац́ајуц́их санкција за кршење обавеза СПН/ФТ; (4) обезбјеђивање ажурираних информација о стварном власништву и постојање адекватних санкција и мјера за ублажавање ризика од ПН/ФТ за правна лица; (5) повец́ање употребе резултата рада ФОС-а и финансијско обавештајних података од стране надлежних органа; (6) демонстрирање континуираног повец́ања броја истрага, кривичног гоњења и судских пресуда за оне врсте прања новца које су у складу са процјењеним ризиком државе; (7) побољшање свог приступа повраћају имовине и идентификацији и заплијени незаконитог прекограничног преноса новца и племенитих метала и драгог камења; (8) спровођење истрага у односу на ФТ и размјену информација са страним партнерима у вези са истрагама ФТ како је то предвиђено у Извјештају (МЕР-у); (9) унапређење примјене циљаних финансијских санкција без одлагања, посебно код не-финансијског сектора и одређених не-банкарских финансијских институција; и (10) спровођење циљаног и на процјени ризика заснованог надзора над високоризичним НПО, без ометања или обесхрабривања активности легитимних НПО.

МОНАКО

Од јуна 2024. године, Монако се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е радити са ФАТФ-ом и Манивалом(МОНЕYВАЛ) на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. Монако је предузео кораке у циљу  унапређењем  временских рокова за достављање извјештаја о сумњивим трансакцијама(СТР).

Монако треба да наставити да ради са ФАТФ-ом на спровођењу свог акционог плана, и то: (1) унапрјеђењем примјене санкција за кршења прописа СПНФТ; (2) примјењујући дјелотворне, одврац́ајуц́е и сразмјерне санкције за прање новца.

ФАТФ констатује да је Монако наставио да остварује напредак у погледу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли и посао остаје недовршен. ФАТФ охрабрује Монако да настави да спроводи свој акциони план како би се што прије отклонили горе наведени стратешки недостаци.

НАМИБИЈА

У фебруару 2024. године,  Намибија се на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ -ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

На пленарном засиједању ФАТФ-а, одржаном у фебруару 2026. године, закључено је да је Намибија значајно  испунила свој акциони план и дала гаранције да ФАТФ изврши  процјену на лицу мјеста (он-сите) како би се провјерило да се започело са примјеном реформи у области СПН/ФТ  и да су исте одрживе, и да неопходна политичка посвећеност  остаје на снази како би се наставило са имплементацијом мјера и у будућности.  

Намибија је спровела сљедеће реформе: (1) јачање надзора заснованог на процјени ризика у области спречавања прања новца и финансирања тероризма кроз унапређење људских и материјалних капацитета, спровођење надзора посредног и непосредног надзора на основу информација добијених кроз надзорне алате за процјену ризика, и примјеном дјелотворних, пропорционалних и одвраћајућих санкција за кршење обавеза у односу на СПНФ; (2) унапређење превентивних мјера кроз надзор и остваривање сарадње како би се обезбиједило да финансијске институције (ФИ) и нефинансијске (ДНФБП) институције примјењују продубљене ЦДД мјере као И обавезе везане за циљане финансијске санкције (ТФС) у односу на финансирање тероризма и пролиферацију ОМУ без одлагања; (3) повећање достављања информација о стварном власништву правних лица и аранжмана, и примјену корективних мјера и/или дјелотворних, пропорционалних и одвраћајућих санкција у односу на кршења обавеза у вези са стварним власништвом; 4) обезбјеђивањем адекватних људских и финансијских ресурса и обука  финансијско обавјештајној  служби, ради унапређења њене оперативне и стратешке анализе; (5) унапређење сарадње између ФОС-а и органа за спровођење закона   како би се побољшала употреба и интеграција финансијско обавјештајних информација у истрагама; (6) јачање оперативних капацитета надлежних органа укључених у истраге и кривично гоњење случајева прања новца  и финансирања тероризма кроз обезбјеђивање адекватних ресурса и циљане обуке; (7) демонстрирање способности органа за спровођење закона да ефикасно истражују и процесуирају случајеве ПН/ФТ; и (8) усвајање измијењене Националне стратегије за борбу против тероризма.

 НЕПАЛ

Од фебруара 2025. године Непал се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е радити са ФАТФ-ом и АПГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. Непал је је предузео неке кораке за унапређење свог система СПН/Ф.

Непал треба да наставити да сарађује са ФАТФ-ом на примјени акционог плана ФАТФ-а у циљу отклањања својих стратешких недостатака, укључујући: (1) побољшање разумијевања кључних ризика од ПН/ТФ; (2) побољшањем надзора заснованог на процјени ризика код комерцијалних банака, високо ризичних кооператива, казина, трговаца драгим камењем и племенитим металима и сектора некретнина; (3) демонстрирање идентификације и санкционисања материјално значајних нелегалних пружалаца услуга у вези са преносом средстава и вриједности (МВТС)/ хунди пружалаца услуга преноса новца, без ометања поступка финансијске инклузије; (4) повец́ање капацитета и координације надлежних органа за спровођење истрага о прању новца; (5) приказивање повец́ања истрага и кривичног гоњења за кривично дјело ПН; (6) приказивање мјера за идентификацију, прац́ење, сузбијање, заплијену и, гдје је примјенљиво, конфискацију имовинске користи и средстава извршења кривичног дјела у складу са профилом ризика; (7) отклањање недостатакау односу на техничку усклађеност у свом режиму циљаних финансијских санкција за финансирање тероризма и финансирања пролиферације ОМУ.

ПАПУА НОВА ГВИНЕЈА

Од фебруара 2026. године Папуа Нова Гвинеја се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и АПГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. 

Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у септембру 2024. године, Папуа Нова Гвинеја је остварила значајан напредак у односу на већину препоручених активности из Извјештаја, укључујући стављање у функцију и јачање надлежног органа за борбу против корупције, израду националне процјене ризика и аутоматизацију комуникације са релевантним државним органима и обвезницим  у односу на ажурирање измјена у односу на резолуције Савјета безбједности Уједињених нација (СБУН).

Папуа Нова Гвинеја ће наставити да сарађује са ФАТФ-ом на примјени акционог плана         ФАТФ-а, на  сљедећи начин: (1) унапрјеђења разумијевања ризика од ПН и усвајањем Националног стратешког плана за спречавање ПН/ФТ/ФОМУ; (2) проактивним слањем захтјева за међународну сарадњу како би се у иностранству  идентификовала и пронашла средства стечена од криминала;  (3) побољшањем надзора заснованог на процјени ризика код банака, пружалаца услуга преноса вриједности и новца (МВТС)/ посредника за девизно пословање(ФX деалерс), и високоризичних не-финасијских (ДНФБП) институција;(4) приказивањем повећања броја истрага и процесуирање за кривична дјела ПН; (5) приказивањем повећања у односу на замрзавање/ привремено одузимање и конфискацију имовинске користи, средства извршења кривичног дела и имовине еквивалентне вриједности;(6) спровођењем обуке за надлежне органе како би се унаприједило њихово разумијевање примјене циљаних финансијских санкција у односу на финансирање пролиферације ОМУ; (7) отклањање недостатака у односу на техничку усклађеност, у односу на кривично дјело ПН, кривично дјело ФТ, циљане финансијске санкције у односу на финансирање пролиферације ОМУ, политички експонирана лица и достављање извјештаја о сумњивим трансакцијама. 

ЈУЖНИ СУДАН

Од јуна 2021. године, Јужни Судан се на високом политичком нивоу обавезао да ће радити са ФАТФ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. Јужни Судан је предузео кораке у циљу унапређења свог система СПН/ФТ, кроз подизања нивоа свијести како би се развило опште разумијевање међу релевантним учесницима у систему у односу на главне ризике од ПН/ФТ, укључујући оне повезане са правним лицима и НПО сектором.

Такође, Јужни Судан је израдио политике и стратегије сходно резултатима Националне процјене ризика, и убрзао је имплементацију планова да се размијене смјернице за СПН/ФТ са финансијским институцијама. Обезбијеђени су неопходни ресурси (људски, технички, финансијски) и обуке за органиме за спровођење закона, истражне И правосудне органе.

Јужни Судан треба да наставити да ради на спровођењу свог акционог плана, и то: (1) осигуравањем да су надлежни органи на одговарајући начин структуирани и оспособљени за спровођење приступа заснованог на процјени ризика када је у питању надзор над спровођењем СПН/ФТ од стране  финансијских институција;(2) израдом свеобухватног правног оквира за прикупљање и верификацију тачности информација о стварном власништву правних лица; (3) финализирањем поступка успостављана оперативне и потпуно функционалне и независне ФОС; (4) успостављањем и спровођењем правног и институционалног оквира за спровођење циљаних финансијских санкција у складу са резолуцијама Савјета безбједности Уједињених нација у односу на  тероризам и финансирање ширења ОМУ; и (5) почети са  имплементацијом циљаног надзора заснованог на процјени ризика код НПО које су изложене ризику од злоупотребе за финансирање тероризма (ФТ).

ФАТФ примјећује ограничен напредак Јужног Судана у свом акционом плану, како су  сви рокови истекли и преостало је да се ради на истом. ФАТФ подстиче Јужни Судан  да настави са спровођењем свог акционог плана како би се што прије отклонили горе наведене стратешке недостатке у најкраћем могућем року и да се покаже снажна политичка и институционална  посвећеност у јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ, посебно у кроз подршку главној агенцији за СПН/ФТ у односу на координацију националних напора за СПН/ФТ.

СИРИЈА

(саопштење од фебруара 2023. године)

Од фебруара 2010. године, када се Сирија на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на отклањању својих стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Сирија је постигла напредак у побољшању свог система СПН/ФТ.

У јуну 2014. године ФАТФ је утврдио да је Сирија у великој мјери испунила акциони план на техничком нивоу, укључујући и криминализацију финансирања тероризма и успостављање процедура за замрзавање имовине терориста.

Иако је ФАТФ утврдио да је Сирија испунила договорени акциони план, због безбједносне ситуације, ФАТФ није био у могућности да изврши посјету на лицу мјеста како би потврдио да ли је процес спровођења потребних реформи и активности почео и да ли се примјењује.  ФАТФ ће наставити да прати ситуацију и извршиће посјету на лицу мјеста у најкраћем могућем року.

ВЕНЕЦУЕЛА

У јуну 2024. године, Венецуела се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Венецуела треба да наставида ради  на спровођењу акционог плана ФАТФ-а како би отклонила стратешке недостатке кроз: (1) јачање  разумијевања ризика од ПН/ТФ, посебно  у вези са финансирањем тероризма и правним лицима и аранжманима; (2) обезбјеђивањем да читав низ финансијских институција и нефинансијске (ДНФБП) институције подлијежу мјерама СПНФТ и надзору заснованом на процјени ризика; (3) обезбјеђивањем правовременог приступа адекватним, тачним и ажурираним информацијама о стварном власништву; (4) повец́ању ресурса ФОС-а и унапређењу употребе финансијско обавештајних података од стране надлежних органа; (5) унапређење истрага и кривичног гоњења за кривична дјела ПН и ФТ; (6) обезбјеђивање да су мјере за спречавање злоупотребе НПО у сврхе финансирања тероризма циљане, пропорционалне и засноване на процјени ризика и да не ометају или обесхрабрују легитимне активности НПО сектора; и (7) спровођење циљаних финансијских санкција у вези са финансирањем тероризма и финансирањем пролиферације ОМУ, без одлагања.

ФАТФ је посебно забринут због начина на који Венецуела спроводи надзор над сектором непрофитних организација (НПО). ФАТФ позива Венецуелу да хитно размотри да ли одређене одредбе Закона о непрофитним организацијама из новембра 2024. године треба да буду преиспитане и евентуално измијењене, како би биле у складу са приступом заснованим на процјени ризика који ФАТФ препоручује код надзора над НПО сектором, као и са најбољим праксама из Препоруке 8.

 ВИЈЕТНАМ

Од јуна 2023. године, када се Вијетнам на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и АПГ-ом у циљу јачања дјелотворности свог система СПНФТ. Вијетнам је предузео одређене кораке у циљу унапређења свог система СПНФТ кроз унапређење националне кооординације и сарадње у односу на СПН/ФТ на оперативном нивоу.

Вијетнам би требало да наставити да ради на спровођењу акционог плана ФАТФ-а како би отклонио стратешке недостатке кроз : (1) повец́ање разумијевање ризика; (2) унапређење међународне сарадње; (3) спровођење дјелотворног надзора заснованог на процјени ризика у односу на финансијске и не-финансијске (ДНФБП) институције; (4) предузимање активности регулисања виртуелне имовине и пружалаца услуга у вези са виртуелном имовином; (5) отклањање техничких недостатака у односу на усклађеност са ФАТФ препорукама, укључујуц́и оне који се односе на кривично дјело ПН, циљане финансијске санкције, ЦДД мјере и извјештавање о сумњивим трансакцијама; (6) спровођење активности остваривања сарадње са приватним сектором; (7) успостављање система који надлежним органима обезбјеђује адекватне, тачне и ажуриране информације о стварном власништву; (8) унапређење квалитета и квантитета финансијско обавјештајних анализа и података који се даље прослеђују; (9) давање приоритета паралелним финансијским истрагама и демонстрирањем повец́ања броја предузетих истрага и кривичног гоњења за кривично дјело ПН; и (10) приказивање да постојања надзора над финансијским и нефинансијским институцијама (ДНФБП) у односу на њихову усклађеност са примјеном циљаних финансијских санкција и спречавање финансирања пролиферације ОМУ и да постојање сарадње и координација између надлежних органа како би се спријечило избегавање примјене циљаних финансијских санкција у односу на финансирање пролиферације ОМУ.

ФАТФ снажно подстиче Вијетнам  да убрзано  настави са спровођењем свог акционог плана како би се у најкраћем року отклонили горе наведени стратешки недостаци јер су сви предвиђени рокови истекли у мају 2025. године.

БРИТАНСКА ДЈЕВИЧАНСКА ОСТРВА (БДО)

У јуну 2025. године, Британска Девичанска острва (БДО) су изразила политичку посвећеност на високом нивоу да сарађују са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ. БДО су предузела кораке да унаприједе свој сyстем СПНФТ кроз јачање провјера подобности и примјерености (фит & пропер) клијента, обезбјеђујући да су основне информације о правним лицима јавно доступне И подизањем свијести о томе како правна лица могу бити злоупотријебљена у сврхе ПН/ФТ.

БДО би требало да настави сарадњу са ФАТФ-ом на спровођењу свог акционог плана, који укључује: (1) унапређење надзора заснованог на процјени ризика у односу на  пружаоцима услуга у вези са оснивањем правних лица и трастова  (ТЦСП), инвестиционим субјектима и пружаоцима услуга у вези са виртуелном имовином (ВАСП); (2) обезбеђивање да надлежни органи имају приступ тачним и ажурним подацима о стварном власништву, као и санкционисање кршења обавеза у вези са стварним власништвом; (3) унапређење квалитета извештаја о сумњивим трансакцијама (САР) и обезбјеђивање да се извештавање врши у складу са утврђеним ризицима;(4) систематско спровођење истрага и кривичних гоњења за прање новца, у складу са процењеним ризицима; (5) повећање броја привременог одузимања и конфискације прихода стечених криминалом; (6) стављање у функцију новог оквира за управљање привремено одузетом и конфискованом имовином.

ЈЕМЕН

(саопштење од фебруара 2025. године)

Од фебруара 2010. године, када се Јемен на високом политичком нивоу обавезао да ц́е радити са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на отклањању својих стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Јемен је постигао напредак у побољшању свог система СПН/ФТ.

У јуну 2014. године ФАТФ је утврдио да је Јемен у великој мери отклонио техничке недостатке у свом акционом плану, укључујуц́и: (1) адекватну криминализацију прања новца и финансирања тероризма; (2) успостављање процедура за идентификацију и замрзавање средстава терориста; (3) унапређење примјене ЦДД мјера и извештавања о сумњивим трансакцијама; (4) објављивање смјерница; (5) унапређење капацитета надзорних органа и финансијско обавјештајне службе за прац́ење и надзор финансијског сектора; и (6) успостављање потпуно оперативне и дјелотворне и функционалне финансијске обавештајне службе. 

Иако је ФАТФ утврдио да је Јемен завршио свој договорени акциони план, због безбједносне ситуације, ФАТФ није био у могућности да изврши посјету на лицу мјеста како би потврдио да ли је процес спровођења потребних реформи и активности почео и да ли се спроводи. ФАТФ ће наставити да прати ситуацију и обавиће посјету на лицу мјеста у најкраћем могућем року.

Оригинално саопштење на енглеском језику можете наћи на сљедећем линку  хттпс://www.фатф-гафи.орг/ен/публицатионс/Хигх-риск-анд-отхер-мониторед-јурисдицтионс/инцреасед-мониторинг-фебруарy-2026.хтмл