Države koje su pod pojačanim nadzorom FATF-a – februar 2026. godine

Države koje su pod pojačanim nadzorom FATF-a – februar 2026. godine

Meksiko, 13. februar 2026. godine 

Alžir, Angola, Bolivija, Bugarska, Kamerun, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Haiti, Kenija, Kuvajt, Demokratska Narodna Republika Laos, Liban, Monako, Namibija, Nepal, Papua Nova Gvineja, Južni Sudan, Sirija,Venecuela,Vijetnam, Britanska Djevičanska ostrva, Jemen.

Države pod pojačanim nadzorom FATF-a – „Siva lista“

Države koje su pod pojačanim nadzorom FATFa aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma (TF) i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje(u daljem tekstu: finansiranja proliferacije OMU). Kada FATF objavi da je država pod pojačanim nadzorom, to znači da se država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva „siva lista“.

FATF i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FATF-style regional bodies - FSRBs) nastavljaju da rade sa dolje navedenim državama koje izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uklanjanja utvrđenih strateških nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno sprovode svoje dogovorene akcione planove i to u dogovorenim vremenskim okvirima. FATF pozdravlja njihovu posvećenost i pomno će pratiti njihov napredak. FATF ne poziva na primjenu produbljene provjere i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa ovim državama(produbljene CDD mjere). Standardi FATF-a ne predviđaju prekidanje ili ograničavanje uspostavljenih poslovinih odnosa  ili prestanak poslovanja sa  čitavom grupom klijenata, ali pozivaju na primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika. Stoga, FATF podstiče svoje članice da prilikom svojih analiza rizika uzmu u obzir informacije navedene u daljem tekstu.

Nakon što države razmotre preduzimanje aktivnosti na osnovu njihovih analiza rizika, uzimajući u obzir dolje navedene informacije, one treba da obezbijede da tokovi sredstava za humanitarnu pomoć, aktivnosti legitimnih NPO (neprofitnih organizacija) i slanje novca(doznakama) ne ometaju i ne obeshrabruju. Države takođe treba da razmotre svoje međunarodne obaveze shodno Rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2761 (iz 2024. godine) o humanitarnim izuzecima za mjere zamrzavanja imovine koje su izrečene u skladu sa režimom sankcija Ujedinjenih Nacija.   

FATF kontinuirano identifikuje dodatne države koje imaju strateške nedostatke u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje (OMU). Jedan broj država još uvijek nije razmatran od strane FATF-a i FSRB-a, ali će vremenom i one biti razmatrane.

FATF omogućava određenu fleksibilnost državama koje, u propisanim rokovima ne izvještavaju  o ostvarenom napretku da to urade na dobrovoljnoj osnovi. Od oktobra 2025. godine FATF je preispitao napredak koji su ostvarile sljedeće države: Alžri,Angola, Bugarska, Kamerun, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Kenija, Demokratska Narodna Republika Laos, Monako, Namibija, Nepal, Južni Sudana, Venecuela, Vijetnam, Britanska Djevičanska ostrva i Jemen. Za navedene države, u nastavku su data ažurirana obavještenja.

Države: Haiti i Sirija  su odlučile da odlože izvještavanje; prema tome, prethodna obavještenja objavljena u vezi sa ovim državama navedena su u nastavku, i shodno tome, obavještenja koja su prethodno objavlje za ove države  navedena su u tekstu dolje, ali ista ne moraju nužno da odražavaju najnoviji status sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: SPNFT)u ovim državama. U skladu sa izvršenim preispitivanjima sistema SPNFT, na FATF listu su uvrštene još dvije države: Papua Nova Gvineja  i Kuvajt. 

ALŽIR 

U oktobru 2024. godine, Alžir se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPNFT. Na plenarnom zasijedanju FATF-a, održanom u februaru 2026. godine, zaključeno je da je Alžir značajno   ispunio svoj akcioni plan i dao garancije da FATF izvrši procjenu na licu mjesta (on-site) kako bi se provjerilo da se započelo sa primjenom reformi u oblasti SPN/FT  i da su iste održive, i da neophodna politička posvećenost  ostaje na snazi kako bi se nastavilo sa implementacijom mjera i u budućnosti.   

Alžir je sproveo osljedeće reforme: (1)unaprijedio nadzor zasnovanna procjeni rizika, posebno za sektore sa visokim rizikom, uključujući usvajanje  novih procedura, procjenu rizika, priručnika i smjernica za nadzor, kao i sprovođenje inspekcijskog nadzora, i primjenu djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija; (2) izradom efikasnog djelotvornog okvira u odnosu na  osnovne informacije i informacije o stvarnom vlasništvu; (3) unapređenjem sistema za izveštaje o sumnjivim transakcijama; (4)uspostavljanjem djelotvornog pravnog i institucionalnog okvira za ciljane finansijske transakcije u vezi sa finansiranjem terorizma; (5) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni  rizika kod nadzora neprofitnih organizacija, bez ometanja ili obeshrabrivanja njihovih legitimnih aktivnosti.

ANGOLA

U oktobru 2024.godine, Angola se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Angola treba da nastavi  da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kroz: (1) poboljšanje razumijevanja rizika od  PN/TF; (2) unapređenje nadzora, koji se zasniva na procjeni rizika, nad ne-finansijskim bankarskim subjektima i ne-finansijskim institucijama (DNFBPs); (3) obezbjeđivanjem da nadležni organi imaju adekvatan, tačan i blagovremen pristup informacijama o stvarnom vlasništvu i da se na adekvatan način rešavaju kršenja zakonom propisanih obaveza; (4) demonstriranjem povećanja broja istraga i krivičnog gonjenja za krivično djelo PN; (5) prikazivanjem sposobnosti za identifikaciju, istragu i gonjenja za krivično djelo finansiranja terorizma (FT); i (6) demonstriranjem djelotvornog procesa za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija bez odlaganja.

BOLIVIJA

U junu 2025. godine, Bolivija se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. Bolivija je ostvarila preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT tako što je osigurala da su informacije o stvarnom vlasništvu tačne i ažurirane.  

Bolivija treba da  nastavi da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kroz: (1) omogućavanje sa se odgovarajuće specijalne istražne tehnike mogu  koristiti kod istraga pranja novca; (2) primjenom nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na agente za nekretnine, advokate, računovođe i trgovce dragim kamenjem i plementitim metalima; (3) obezbjeđivanjem da se izriču kazne za kršenje obaveza u odnosu na stvarno vlasništvo; (4) povećanje broja istraga i krivičnog gonjenja za krivično djelo PN u skladu sa procjenjenim rizikom države (uključujući predikatna krivična djela visokog rizika pored krivičnih djela korupcije i trgovine narkoticima).

BUGARSKA 

Od oktobra 2023. godine, Bugarska se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i Manivalom (MONEYVAL) na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. Bugarska je preduzela korake ka unapređenju svog sistema SPNFT, uključujući poslednji ciklus izvještavanja o ostvarenom napretku gdje je navedeno da su otklonjeni nedostaci utvrđeni u odnosu na pitanja tehničke usklađenosti uključujući konfiskaciju i prikazivanjem početka primjene nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod NPO kako bi se spriječila njihova zloupotreba u svrhe finansiranja terorizma(FT).

FATF konstatuje da Bugarska ostvaruje napredak u pogledu svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli i ostaje da se radi na otklanjanju strateških nedostataka u odnosu na unapređenje istraga i gonjenja za različite vrste krivičnog djela pranje novca u skladu sa rizicima, uključujući korupciju na visokom nivou i organizovani kriminal.   FATF ohrabruje Bugarsku da nastavi sa napretkom koji je nedavno ostvaren i da nastavi da  sprovodi svoj akcioni plan kako bi se u najkraćem mogućem roku otklonili gore navedeni strateški nedostaci.  

KAMERUN

Od  juna 2023. godine, Kamerun se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i GABAC-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Kamerun je preduzeo korake da unaprijedi svoj sistem SPN/FT uspostavljanjem nadležnog organa za nadzor SPN/FT nad ne-finansijskim institucijama i djelotvornom sprovođenjem opsega istraga, uključujući sprovođenje paralelnih finansijskih istraga i traženje međunarodne saradnje, kao i gonjenje za krivično djelo pranje novca u skladu sa rizicima. 

Kamerun treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana kako bi otklonio svoje strateške nedostatke, tako što će: (1) unaprijediti nadzor kod banaka zasnovan  na procjeni rizika i sprovoditi djelotvoran nazor zasnovan na procjeni rizika za ne-bankarske finansijske institucije i ne-finansijske institucije (DNFBP), i ostvariti odgovarajući kontakt sa visokorizičnim finansijskim  i ne-finansijskim institucijama (DNFBP); (2) unaprijediti bezbjednu razmjenu informacija između FOS-a, obveznika i nadležnih organa i prikazati povećanje broja proslijeđenih finansijsko obavještajnih informacija radi podrške operativnim potrebama nadležnih organa; (3) sprovoditi politike i procedure za privremeno i trajno oduzimanje prihoda stečenih kriminalom i instrumenata za njihovo sticanje i upravljanje zamrznutom, privremeno i trajno oduzetom imovinom, i davanje prioriteta privremenom i trajnom oduzimanju sredstava na granici; (4) prikazati djelotvornu primjenu režima ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na FT i finansiranje proliferacije OMU i pristupa zasnovanog na procjeni rizika prema NPO bez ometanja njihovih legitimnih aktivnosti.

FATF konstatuje da Kamerun ostvaruje napredak u pogledu svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli i posao ostaje nedovršen. FATF ohrabruje Kamerun da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi se u najkraćem mogućem roku otklonili gore navedeni strateški nedostaci. 

OBALA SLONOVAČE

U oktobru 2024.godine, Obala Slonovače se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i GAIBA-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Obala Slonovače je preduzela korake da unaprijedi svoj sistem SPNFT unapređenjem sprovođenja nadzora nad finansijskim i nefinasijskim institucijama (DNFBPs), unapređenjem upotrebe finansijsko obaveštajnih podataka od strane organa za sprovođenje zakona i poboljšanje proslijeđivanja informacija od strane FOS-a i demonstriranjem kontinuiranog povećanja broja istraga i gonjenja za krivično djelo  FT  u skladu sa profilom rizika države.  

Obala Slonovače će nastaviti da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kako bi otklonila strateške nedostatke, uključujući demonstriranje kontinuiranog povećanja broja istraga i krivičnog gonjenja različitih vrsta krivičnog djela PN u skladu sa profilom rizika države.

DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO (DRK)

U oktobru 2022. godine, DRK se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i GABAC-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPN/FT. DRK je preduzela korake u cilju unapređenja sistema SPNFT uključujući izradu i sprovođenje plana nadzora nad   finansijskim i nefinasijskim institucijama (DNFBPs) zasnovanog na procjeni rizika, i otklanjanjem većine tehničkih nedostataka utvrđenih u odnosu na preporuke 5,10,11 i 20; prikazivanjem da je u stanju da sprovede djelotvorne istrage  i gonjenja za krivično djelo pranje novca i demonstriranjem djelotvorne primjene ciljanih finansijskih sankcija vezanih za finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije OMU

DRK  treba da nastavi sa primjenom akcionog plana FATFa kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući : (1) primjenu plana nadzora zasnovanog na procjeni rizika; (2) identifikovanje i sprovođenje istraga u odnosu na aktivnosti finansiranja terorizma u skladu sa utvrđenim rizicima u državi.

FATF konstatuje da je DRK da ostvaruje napredak u pogledu svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli i posao ostaje nedovršen. FATF ohrabruje Demokratsku Republiku Kongo da nastavi da sprovodi svoj akcioni plan kako bi se u najkraćem mogućem roku otklonili gore navedeni strateški nedostaci.

HAITI

(saopštenje od oktobra 2025. godine)

Od juna 2021. godine, Haiti se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti  svog sistema SPNFT. Haiti je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema SPNFT, uklučujući primjenu nadzora SPNFT,  zasnovanog na procjeni rizika, za sve finansijske institucije; i obezbjeđivanjem FOS-u odgovarajućih resursa i  procesa koji omogućavaju kreiranje i proslijeđivanje operativnih  i strateških analiza nadležnim organima za potrebe borbe protiv PN i FT.

FATF je prepoznao političku posvećenost  koja je izražena na visokom nivou  i napore koje je Haiti pokazao kako bi ispunio svoje obaveze usred izazovne socijalne, ekonomske i bezbjednosne situacije u zemlji.

Haiti treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) završetak procesa izrade procjene rizika od PN/TF i objavljivanje-proslijeđivanje zaključaka iste; (2) primjenu nadzora SPNFT zasnovanog na procjeni rizika, za ne-finansijske (DNFBP) institucije za koje se smatra da predstavljaju veći rizik za PN/FT; (3) obezbijediti da se osnovne i informacije o stvarnom vlasništvu čuvaju na odgovarajući način i da je omogućen blagovremen pristup tim informacijama; 4) prikazati da naležni organi identifikuju, istražuju i procesuiraju slučajeve pranja novca na način u skladu sa profilom rizika Haitija; (5) prikazati povećanje broja identifikovane, pronađene i vraćene imovine stečene kriminalnom djelatnošću; (6) otklanjanje tehničkih nedostataka u sistemu primjene ciljanih finansijskih sankcija; i (7) sprovođenje odgovarajućeg nadzora nad  NPO koje su podložne zloupotrebi u svrhe finansiranja terorizma, bez ometanja ili obeshrabrivanja legitimnih aktivnosti NPO-a.

FATF konstatuje da je Haiti nastavio da ostvaruje napredak u pogledu svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli i posao ostaje nedovršen. FATF ohrabruje Haiti da nastavi da sprovodi svoj akcioni plan kako bi se što prije otklonili gore navedeni strateški nedostaci.

KENIJA

Od februara 2024. godine, Kenija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. Kenija je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPNFT, uklučujući unapređenje kapaciteta nadzornih organa za primjenu mjera SPNFT,  usvajanjem pravnog okvira za licenciranje i nadzor pružalaca usluga u vezi sa virtuelnom imovinom(VASP) i demonstriranjem kontinuiranog povećanja istraga i gonjenja za krivično djelo FT u skladu sa profilom rizika države.

Kenija treba da nastavi sa sprovođenjem akcionog plana FATF-a kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, tako što će: (1) poboljšati nadzor nad finansijskim iii nefinansijskim (DNFBP) institucijama zasnovan na procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma; (2) unaprijediti razumijevanja preventivnih mjera od strane finansijskih i nefinansijskih (DNFBP) institucija, uključujući povećanje broja dostavljenih izvještaja o sumnjivim transakcijama i sprovoditi implementaciju ciljanih finansijskih sankcija bez odlaganja; (3) odrediti organ za regulisanje trustova i prikupljanje tačnih i ažuriranih informacija o stvarnom vlasništvu i sprovođenjem korektivnih mjera za kršenje usaglašenosti sa obavezom transparentnosti pravnih lica i aranžmana; (4) poboljšati upotrebu i kvalitet rezultata rada  finansijsko obaveštajne službe; (5) povećati broj istraga i krivičnog gonjenja za PN i TF u skladu sa rizikom države; (6) uskladiti pravni okvir za primjenu ciljanih finansijskih sankcija sa Preporukom 6 i obezbijediti njegovu djelotvornu primjenu; i (7) revidirati pravni okvira za regulisanje i nadzora nad NPO kako bi se osiguralo da su mjere za ublažavanje rizika zasnovane na procjeni rizika i da ne ometaju ili obeshrabruju legitimne aktivnosti NPO.

KUVAJT 

U februaru 2026. godine, Kuvajt se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF -om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT.

 Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u junu 2024. godine, Kuvajt je ostvario značajan napredak u odnosu na većinu preporučenih aktivnosti iz Izvještaja, uključujući usvajanje nove nacionalne strategije SPN/FT/OMU, dalje unapređenje tehničke usklađenosti zakonodavnog okvira vezanog za ciljane finansijske sankcije za finansiranje terorizma i finansiranje OMU, dalje unapređenje razumijevanja rizika od PN i FT i ostvarivanje saradnje I nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na finansijske institucije i ne-finansijske (DNFBP) institucije.

Kuvajt  će nastaviti saradnju sa FATF-om na sprovođenju svog akcionog plana, koji uključuje: (1) unapređenjem saradnje sa agentima za nekretnine i  trgovce dragim kamenjem i plementitim metalima  u odnosu na dostavljanje izvještaja o sumnjivim transakcija, uključujući i proslijeđivanje indikatora PN/FT prema poslovnim djelatnostima; (2) osiguravajući da su informacije o stvarnom vlasništvu u registru tačne i da se, kada je to moguće, primjenjuju djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće transakcije u slučajevima dostavljanja netačnih informacija; (3) povećanje broja istraga za PN i gonjenja u odnosu na prekogranični prenos novca i hartija od vrijednosti na donosioca.

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA LAOS (DNR Laos)

Od februara 2025. godine, kada se DNR Laos na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i APG-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPNFT.

DNR Laos trebalo bi da  nastavida radi sa FATF-om na sprovođenju akcionog plana FATF-a kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući: (1) unaprjeđenja razumijevanja rizika od PN/FT; (2) poboljšanje nadzora kazina, banaka i obveznika u specijalnim ekonomskim zonama, zasnovanog na procjeni rizika, uključujući provjere podobnosti i primjerenosti (fit & proper) klijenta; (3) unapređenje kvaliteta i kvantiteta analize finansijsko obaveštajnih podataka i na sopstvenu inicijativu proslijeđivanja podataka organima za sprovođenje zakona; (4) osiguravanje uslova  da agencije za sprovođenje zakona dobiju obuku i smjernice u vezi sa pranjem novca; (5) demonstriranje povećanja istraga i krivičnog gonjenja PN u skladu sa profilom rizika DNR Laos, sa naglaskom na krivična djela sa transnacionalnim elementom koji zahtevaju međunarodnu saradnju; (6) razvoj nacionalne politike konfiskacije u skladu sa rizicima PN/FT; (7) prikazivanjem da relevantni nadležni organi preduzimaju mjere za identifikaciju, zaplijenu i, gdje je primjenljivo, konfiskaciju imovinske koristi i sredstva izvršenja krivičnog dela u skladu sa profilom rizika države; (8) nadzorom usaglašenosti finansijskih i ne-finansijskih (DNFBP) institucija sa obavezama primjene ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije OMU; i (9) otklanjanje nedostataka u tvrđenih u odnosu na tehničku usklađenost sa Preporukama 6, 7 i 10.

LIBAN

U  oktobru 2024. godine,  Liban se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT bez obzira na izazovne socijalnu, ekonomsku i bezbjedonosnu situaciju u državi.

Liban treba da nastaviti da sarađuje sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana, tako što će: (1) sprovoditi procjene specifičnih rizika od finansiranja terorizma i pranja novca identifikovanih u Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (MER) i osigurati  uspostavljanje politika i mjera za ublažavanje ovih rizika; (2) unaprijediti mehanizame za obezbeđivanje blagovremenog i djelotvornog izvršenja zahteva za pružanjem mneđunarodne pravne pomoći, ekstradicije i povraćaja imovine; (3) poboljšanje razumevanja rizika od strane ne-finansijskog sektora(DNFBPs) i primjena djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija za kršenje obaveza SPN/FT; (4) obezbjeđivanje ažuriranih informacija o stvarnom vlasništvu i postojanje adekvatnih sankcija i mjera za ublažavanje rizika od PN/FT za pravna lica; (5) povećanje upotrebe rezultata rada FOS-a i finansijsko obaveštajnih podataka od strane nadležnih organa; (6) demonstriranje kontinuiranog povećanja broja istraga, krivičnog gonjenja i sudskih presuda za one vrste pranja novca koje su u skladu sa procjenjenim rizikom države; (7) poboljšanje svog pristupa povraćaju imovine i identifikaciji i zaplijeni nezakonitog prekograničnog prenosa novca i plemenitih metala i dragog kamenja; (8) sprovođenje istraga u odnosu na FT i razmjenu informacija sa stranim partnerima u vezi sa istragama FT kako je to predviđeno u Izvještaju (MER-u); (9) unapređenje primjene ciljanih finansijskih sankcija bez odlaganja, posebno kod ne-finansijskog sektora i određenih ne-bankarskih finansijskih institucija; i (10) sprovođenje ciljanog i na procjeni rizika zasnovanog nadzora nad visokorizičnim NPO, bez ometanja ili obeshrabrivanja aktivnosti legitimnih NPO.

MONAKO

Od juna 2024. godine, Monako se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i Manivalom(MONEYVAL) na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Monako je preduzeo korake u cilju  unapređenjem  vremenskih rokova za dostavljanje izvještaja o sumnjivim transakcijama(STR).

Monako treba da nastaviti da radi sa FATF-om na sprovođenju svog akcionog plana, i to: (1) unaprjeđenjem primjene sankcija za kršenja propisa SPNFT; (2) primjenjujući djelotvorne, odvraćajuće i srazmjerne sankcije za pranje novca.

FATF konstatuje da je Monako nastavio da ostvaruje napredak u pogledu svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli i posao ostaje nedovršen. FATF ohrabruje Monako da nastavi da sprovodi svoj akcioni plan kako bi se što prije otklonili gore navedeni strateški nedostaci.

NAMIBIJA

U februaru 2024. godine,  Namibija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG -om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Na plenarnom zasijedanju FATF-a, održanom u februaru 2026. godine, zaključeno je da je Namibija značajno  ispunila svoj akcioni plan i dala garancije da FATF izvrši  procjenu na licu mjesta (on-site) kako bi se provjerilo da se započelo sa primjenom reformi u oblasti SPN/FT  i da su iste održive, i da neophodna politička posvećenost  ostaje na snazi kako bi se nastavilo sa implementacijom mjera i u budućnosti.  

Namibija je sprovela sljedeće reforme: (1) jačanje nadzora zasnovanog na procjeni rizika u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kroz unapređenje ljudskih i materijalnih kapaciteta, sprovođenje nadzora posrednog i neposrednog nadzora na osnovu informacija dobijenih kroz nadzorne alate za procjenu rizika, i primjenom djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenje obaveza u odnosu na SPNF; (2) unapređenje preventivnih mjera kroz nadzor i ostvarivanje saradnje kako bi se obezbijedilo da finansijske institucije (FI) i nefinansijske (DNFBP) institucije primjenjuju produbljene CDD mjere kao I obaveze vezane za ciljane finansijske sankcije (TFS) u odnosu na finansiranje terorizma i proliferaciju OMU bez odlaganja; (3) povećanje dostavljanja informacija o stvarnom vlasništvu pravnih lica i aranžmana, i primjenu korektivnih mjera i/ili djelotvornih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija u odnosu na kršenja obaveza u vezi sa stvarnim vlasništvom; 4) obezbjeđivanjem adekvatnih ljudskih i finansijskih resursa i obuka  finansijsko obavještajnoj  službi, radi unapređenja njene operativne i strateške analize; (5) unapređenje saradnje između FOS-a i organa za sprovođenje zakona   kako bi se poboljšala upotreba i integracija finansijsko obavještajnih informacija u istragama; (6) jačanje operativnih kapaciteta nadležnih organa uključenih u istrage i krivično gonjenje slučajeva pranja novca  i finansiranja terorizma kroz obezbjeđivanje adekvatnih resursa i ciljane obuke; (7) demonstriranje sposobnosti organa za sprovođenje zakona da efikasno istražuju i procesuiraju slučajeve PN/FT; i (8) usvajanje izmijenjene Nacionalne strategije za borbu protiv terorizma.

 NEPAL

Od februara 2025. godine Nepal se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Nepal je je preduzeo neke korake za unapređenje svog sistema SPN/F.

Nepal treba da nastaviti da sarađuje sa FATF-om na primjeni akcionog plana FATF-a u cilju otklanjanja svojih strateških nedostataka, uključujući: (1) poboljšanje razumijevanja ključnih rizika od PN/TF; (2) poboljšanjem nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod komercijalnih banaka, visoko rizičnih kooperativa, kazina, trgovaca dragim kamenjem i plemenitim metalima i sektora nekretnina; (3) demonstriranje identifikacije i sankcionisanja materijalno značajnih nelegalnih pružalaca usluga u vezi sa prenosom sredstava i vrijednosti (MVTS)/ hundi pružalaca usluga prenosa novca, bez ometanja postupka finansijske inkluzije; (4) povećanje kapaciteta i koordinacije nadležnih organa za sprovođenje istraga o pranju novca; (5) prikazivanje povećanja istraga i krivičnog gonjenja za krivično djelo PN; (6) prikazivanje mjera za identifikaciju, praćenje, suzbijanje, zaplijenu i, gdje je primjenljivo, konfiskaciju imovinske koristi i sredstava izvršenja krivičnog djela u skladu sa profilom rizika; (7) otklanjanje nedostatakau odnosu na tehničku usklađenost u svom režimu ciljanih finansijskih sankcija za finansiranje terorizma i finansiranja proliferacije OMU.

PAPUA NOVA GVINEJA

Od februara 2026. godine Papua Nova Gvineja se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. 

Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u septembru 2024. godine, Papua Nova Gvineja je ostvarila značajan napredak u odnosu na većinu preporučenih aktivnosti iz Izvještaja, uključujući stavljanje u funkciju i jačanje nadležnog organa za borbu protiv korupcije, izradu nacionalne procjene rizika i automatizaciju komunikacije sa relevantnim državnim organima i obveznicim  u odnosu na ažuriranje izmjena u odnosu na rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (SBUN).

Papua Nova Gvineja će nastaviti da sarađuje sa FATF-om na primjeni akcionog plana         FATF-a, na  sljedeći način: (1) unaprjeđenja razumijevanja rizika od PN i usvajanjem Nacionalnog strateškog plana za sprečavanje PN/FT/FOMU; (2) proaktivnim slanjem zahtjeva za međunarodnu saradnju kako bi se u inostranstvu  identifikovala i pronašla sredstva stečena od kriminala;  (3) poboljšanjem nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod banaka, pružalaca usluga prenosa vrijednosti i novca (MVTS)/ posrednika za devizno poslovanje(FX dealers), i visokorizičnih ne-finasijskih (DNFBP) institucija;(4) prikazivanjem povećanja broja istraga i procesuiranje za krivična djela PN; (5) prikazivanjem povećanja u odnosu na zamrzavanje/ privremeno oduzimanje i konfiskaciju imovinske koristi, sredstva izvršenja krivičnog dela i imovine ekvivalentne vrijednosti;(6) sprovođenjem obuke za nadležne organe kako bi se unaprijedilo njihovo razumijevanje primjene ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije OMU; (7) otklanjanje nedostataka u odnosu na tehničku usklađenost, u odnosu na krivično djelo PN, krivično djelo FT, ciljane finansijske sankcije u odnosu na finansiranje proliferacije OMU, politički eksponirana lica i dostavljanje izvještaja o sumnjivim transakcijama. 

JUŽNI SUDAN

Od juna 2021. godine, Južni Sudan se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Južni Sudan je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, kroz podizanja nivoa svijesti kako bi se razvilo opšte razumijevanje među relevantnim učesnicima u sistemu u odnosu na glavne rizike od PN/FT, uključujući one povezane sa pravnim licima i NPO sektorom.

Takođe, Južni Sudan je izradio politike i strategije shodno rezultatima Nacionalne procjene rizika, i ubrzao je implementaciju planova da se razmijene smjernice za SPN/FT sa finansijskim institucijama. Obezbijeđeni su neophodni resursi (ljudski, tehnički, finansijski) i obuke za organime za sprovođenje zakona, istražne I pravosudne organe.

Južni Sudan treba da nastaviti da radi na sprovođenju svog akcionog plana, i to: (1) osiguravanjem da su nadležni organi na odgovarajući način struktuirani i osposobljeni za sprovođenje pristupa zasnovanog na procjeni rizika kada je u pitanju nadzor nad sprovođenjem SPN/FT od strane  finansijskih institucija;(2) izradom sveobuhvatnog pravnog okvira za prikupljanje i verifikaciju tačnosti informacija o stvarnom vlasništvu pravnih lica; (3) finaliziranjem postupka uspostavljana operativne i potpuno funkcionalne i nezavisne FOS; (4) uspostavljanjem i sprovođenjem pravnog i institucionalnog okvira za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u odnosu na  terorizam i finansiranje širenja OMU; i (5) početi sa  implementacijom ciljanog nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod NPO koje su izložene riziku od zloupotrebe za finansiranje terorizma (FT).

FATF primjećuje ograničen napredak Južnog Sudana u svom akcionom planu, kako su  svi rokovi istekli i preostalo je da se radi na istom. FATF podstiče Južni Sudan  da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi se što prije otklonili gore navedene strateške nedostatke u najkraćem mogućem roku i da se pokaže snažna politička i institucionalna  posvećenost u jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, posebno u kroz podršku glavnoj agenciji za SPN/FT u odnosu na koordinaciju nacionalnih napora za SPN/FT.

SIRIJA

(saopštenje od februara 2023. godine)

Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Sirija je postigla napredak u poboljšanju svog sistema SPN/FT.

U junu 2014. godine FATF je utvrdio da je Sirija u velikoj mjeri ispunila akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući i kriminalizaciju finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista.

Iako je FATF utvrdio da je Sirija ispunila dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjednosne situacije, FATF nije bio u mogućnosti da izvrši posjetu na licu mjesta kako bi potvrdio da li je proces sprovođenja potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da li se primjenjuje.  FATF će nastaviti da prati situaciju i izvršiće posjetu na licu mjesta u najkraćem mogućem roku.

VENECUELA

U junu 2024. godine, Venecuela se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Venecuela treba da nastavida radi  na sprovođenju akcionog plana FATF-a kako bi otklonila strateške nedostatke kroz: (1) jačanje  razumijevanja rizika od PN/TF, posebno  u vezi sa finansiranjem terorizma i pravnim licima i aranžmanima; (2) obezbjeđivanjem da čitav niz finansijskih institucija i nefinansijske (DNFBP) institucije podliježu mjerama SPNFT i nadzoru zasnovanom na procjeni rizika; (3) obezbjeđivanjem pravovremenog pristupa adekvatnim, tačnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) povećanju resursa FOS-a i unapređenju upotrebe finansijsko obaveštajnih podataka od strane nadležnih organa; (5) unapređenje istraga i krivičnog gonjenja za krivična djela PN i FT; (6) obezbjeđivanje da su mjere za sprečavanje zloupotrebe NPO u svrhe finansiranja terorizma ciljane, proporcionalne i zasnovane na procjeni rizika i da ne ometaju ili obeshrabruju legitimne aktivnosti NPO sektora; i (7) sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije OMU, bez odlaganja.

FATF je posebno zabrinut zbog načina na koji Venecuela sprovodi nadzor nad sektorom neprofitnih organizacija (NPO). FATF poziva Venecuelu da hitno razmotri da li određene odredbe Zakona o neprofitnim organizacijama iz novembra 2024. godine treba da budu preispitane i eventualno izmijenjene, kako bi bile u skladu sa pristupom zasnovanim na procjeni rizika koji FATF preporučuje kod nadzora nad NPO sektorom, kao i sa najboljim praksama iz Preporuke 8.

 VIJETNAM

Od juna 2023. godine, kada se Vijetnam na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i APG-om u cilju jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT. Vijetnam je preduzeo određene korake u cilju unapređenja svog sistema SPNFT kroz unapređenje nacionalne kooordinacije i saradnje u odnosu na SPN/FT na operativnom nivou.

Vijetnam bi trebalo da nastaviti da radi na sprovođenju akcionog plana FATF-a kako bi otklonio strateške nedostatke kroz : (1) povećanje razumijevanje rizika; (2) unapređenje međunarodne saradnje; (3) sprovođenje djelotvornog nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na finansijske i ne-finansijske (DNFBP) institucije; (4) preduzimanje aktivnosti regulisanja virtuelne imovine i pružalaca usluga u vezi sa virtuelnom imovinom; (5) otklanjanje tehničkih nedostataka u odnosu na usklađenost sa FATF preporukama, uključujući one koji se odnose na krivično djelo PN, ciljane finansijske sankcije, CDD mjere i izvještavanje o sumnjivim transakcijama; (6) sprovođenje aktivnosti ostvarivanja saradnje sa privatnim sektorom; (7) uspostavljanje sistema koji nadležnim organima obezbjeđuje adekvatne, tačne i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; (8) unapređenje kvaliteta i kvantiteta finansijsko obavještajnih analiza i podataka koji se dalje prosleđuju; (9) davanje prioriteta paralelnim finansijskim istragama i demonstriranjem povećanja broja preduzetih istraga i krivičnog gonjenja za krivično djelo PN; i (10) prikazivanje da postojanja nadzora nad finansijskim i nefinansijskim institucijama (DNFBP) u odnosu na njihovu usklađenost sa primjenom ciljanih finansijskih sankcija i sprečavanje finansiranja proliferacije OMU i da postojanje saradnje i koordinacija između nadležnih organa kako bi se spriječilo izbegavanje primjene ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije OMU.

FATF snažno podstiče Vijetnam  da ubrzano  nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi se u najkraćem roku otklonili gore navedeni strateški nedostaci jer su svi predviđeni rokovi istekli u maju 2025. godine.

BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA (BDO)

U junu 2025. godine, Britanska Devičanska ostrva (BDO) su izrazila političku posvećenost na visokom nivou da sarađuju sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. BDO su preduzela korake da unaprijede svoj system SPNFT kroz jačanje provjera podobnosti i primjerenosti (fit & proper) klijenta, obezbjeđujući da su osnovne informacije o pravnim licima javno dostupne I podizanjem svijesti o tome kako pravna lica mogu biti zloupotrijebljena u svrhe PN/FT.

BDO bi trebalo da nastavi saradnju sa FATF-om na sprovođenju svog akcionog plana, koji uključuje: (1) unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na  pružaocima usluga u vezi sa osnivanjem pravnih lica i trastova  (TCSP), investicionim subjektima i pružaocima usluga u vezi sa virtuelnom imovinom (VASP); (2) obezbeđivanje da nadležni organi imaju pristup tačnim i ažurnim podacima o stvarnom vlasništvu, kao i sankcionisanje kršenja obaveza u vezi sa stvarnim vlasništvom; (3) unapređenje kvaliteta izveštaja o sumnjivim transakcijama (SAR) i obezbjeđivanje da se izveštavanje vrši u skladu sa utvrđenim rizicima;(4) sistematsko sprovođenje istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca, u skladu sa procenjenim rizicima; (5) povećanje broja privremenog oduzimanja i konfiskacije prihoda stečenih kriminalom; (6) stavljanje u funkciju novog okvira za upravljanje privremeno oduzetom i konfiskovanom imovinom.

JEMEN

(saopštenje od februara 2025. godine)

Od februara 2010. godine, kada se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je postigao napredak u poboljšanju svog sistema SPN/FT.

U junu 2014. godine FATF je utvrdio da je Jemen u velikoj meri otklonio tehničke nedostatke u svom akcionom planu, uključujući: (1) adekvatnu kriminalizaciju pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje procedura za identifikaciju i zamrzavanje sredstava terorista; (3) unapređenje primjene CDD mjera i izveštavanja o sumnjivim transakcijama; (4) objavljivanje smjernica; (5) unapređenje kapaciteta nadzornih organa i finansijsko obavještajne službe za praćenje i nadzor finansijskog sektora; i (6) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorne i funkcionalne finansijske obaveštajne službe. 

Iako je FATF utvrdio da je Jemen završio svoj dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjednosne situacije, FATF nije bio u mogućnosti da izvrši posjetu na licu mjesta kako bi potvrdio da li je proces sprovođenja potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da li se sprovodi. FATF će nastaviti da prati situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta u najkraćem mogućem roku.

Originalno saopštenje na engleskom jeziku možete naći na sljedećem linku  https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2026.html