Државе под појачаним надзором ФАТФ-а - јун 2025. године

Страсбур, 13. јун 2025. године 

Алжир, Ангола, Боливија, Бугарска, Буркина Фасо, Камероон, Обала Слоноваче, Демократска Република Конго, Хаити, Кенија, Демократска Народна Република Лаос, Либан, Монако, Мозамбик, Намибија, Непал, Нигерија, Јужноафричка Република, Јужни Судан, Сирија,Венецуела,Вијетнам, Британска Дјевичанска острва, Јемен.

ДРЖАВЕ КОЈЕ ВИШЕ НИСУ ПОД ПОЈАЧАНИМ НАДЗОРОМ ФАТФа

Хрватска, Мали,Танзанија

Државе под појачаним надзором ФАТФ-а – „Сива листа“

Државе које су под појачаним надзором ФАТФа активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма (ТФ) и финансирања пролиферације оружја за масовно уништење(у даљем тексту: финансирања пролиферације ОМУ). Када ФАТФ објави да је држава под појачаним надзором, то значи да се држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и иста подлијеже појачаном надзору. Ова листа се често назива „сива листа“.

ФАТФ и регионална тијела која функционишу по узору на ФАТФ (ФАТФ-стyле регионал бодиес - ФСРБс) настављају да раде са доље наведеним државама које извјештавају о напретку који је остварен по питању уклањања утврђених стратешких недостатака. ФАТФ позива ове државе да ефикасно спроводе своје договорене акционе планове и то у договореним временским оквирима. ФАТФ поздравља њихову посвећеност и помно ће пратити њихов напредак. ФАТФ не позива на примјену продубљене провјере и праћења пословања клијента у вези са овим државама. Стандарди ФАТФ-а не предвиђају прекидање или ограничавање успостављених пословиних односа  или престанак пословања са  читавом групом клијената, али позивају на примјену приступа заснованог на процјени ризика. Стога, ФАТФ подстиче своје чланице да приликом својих анализа ризика узму у обзир информације наведене у даљем тексту.

Након што државе размотре предузимање активности на основу њихових анализа ризика, узимајуц́и у обзир доље наведене информације, оне треба да обезбиједе да токови средстава за хуманитарну помоц́, активности легитимних НПО (непрофитних организација) и слање новца(дознакама) не ометају и не обесхрабрују. Државе такође треба да размотре своје међународне обавезе сходно Резолуцији Савјета безбједности Уједињених нација 2761 (из 2024. године) о хуманитарним изузецима за мјере замрзавања имовине које су изречене у складу са режимом санкција Уједињених Нација.   

ФАТФ континуирано идентификује додатне државе које имају стратешке недостатке у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације оружја за масовно уништење (ОМУ). Један број држава још увијек није разматран од стране ФАТФ-а и ФСРБ-а, али ће временом и оне бити разматране.

ФАТФ омогућава одређену флексибилност државама које, на добровољној основи, у прописаним роковима не извјештавају  о оствареном напретку. ФАТФ је од фебруара 2025. године  преиспитао напредак сљедећих земаља: Анголе, Бугарске, Буркине Фасо, Камеруа, Обале Слоноваче, Хрватске, Демократске Републике Конго, Хаитија, Кеније, Малија, Монака, Мозамбика, Намибије, Нигерије, Јужне Африке, Јужног Судана, Танзаније, Венецуеле и Вијетнама. За наведене државе, у наставку су дата ажурирана обавјештења.

Државе: Алжир, Демократска Република Лаос, Либан, Непал, Сирија и Јемен  су одлучиле да одложе извјештавање; према томе, претходна обавјештења објављена у вези са овим државама наведена су у наставку, али она не морају нужно да одражавају најновији статус система спречавања прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: СПНФТ)у овим државама.

Након извршених провјера, ФАТФ је такође идентификовао Боливију и Британска Дјевичанска острва као државе под појачаним надзором.

АЛЖИР 

(саопштење од октобра 2024. године)

У октобру 2024. године, Алжир се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на јачању ефикасности свог система СПНФТ. Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у мају 2023. године, Алжир је остварио напредак у у односу на бројне препоручене активности из Извјештаја, укључујуц́и ефикасније спровођење истрага и кривичног гоњења прања новца.

Алжир ц́е наставити да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана кроз: (1) унапређење надзора заснованог на процјени ризика, посебно за секторе са високим ризиком, укључујуц́и усвајање нових процедура, процјена ризика, приручника и смјерница за надзор, као и спровођење инспекцијског надзора и примјену дјелотворних, сразмјерних и одврац́ајуц́их санкција; (2) израду ефикасног дјелотворног оквира у односу на  основне информације и информације о стварном власништву; (3) унапређење система за извештаје о сумњивим трансакцијама; (4) успостављање дјелотворног правног и институционалног оквира у односу на циљане финансијске санкције за финансирање тероризма; и (5) примјену приступа заснованог на процјени  ризика код надзора непрофитних организација, без ометања или обесхрабривања њихових легитимних активности.

АНГОЛА

(саопштење од октобра 2024. године)

У октобру 2024.године, Ангола се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Ангола ц́е наставити да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана кроз: (1) побољшање разумијевања ризика од  ПН/ТФ; (2) унапређење надзора над нефинансијским банкарских субјектима и нефинансијским институцијама (ДНФБПс) који се заснива на процјени ризика; (3) обезбјеђивањем да надлежни органи имају адекватан, тачан и благовремен приступ информацијама о стварном власништву и да се на адекватан начин решавају кршења законом прописаних обавеза; (4) демонстрирањем повец́ања броја истрага и кривичног гоњења за кривично дјело ПН; (5) приказивањем способности за идентификацију, истрагу и кривично гоњење за кривично дјело (финансирања тероризма- ФТ); и (6) демонстрирањем дјелотворног процеса за спровођење циљаних финансијских санкција без одлагања.

БОЛИВИЈА

У јуну 2025. године, Боливија се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и ГАФИЛАТ -ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ. Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у децембру 2023. године, Боливија је остварила заначајан напредак у у односу на бројне препоручене активности из Извјештаја, укључујуц́и унапређење разумијевања ризика ос ПН/ФТ; унапређење израде и прослијеђивања оперативних и стратешких финансијско обавјештајних информација; јачање заплијене и конфискације имовине стечене криминалом; повећање капацитета за спровођење истрага кривичних дјела финансирања тероризма; као и унапређење процеса за спровођење циљаних финансијских санкција у вези са финансирањем тероризма (ФТ) и финансирања пролиферације ОМУ (ФП ОМУ).

Боливија ће наставити да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана кроз: (1) омогућавање са се одговарајуће специјалне истражне технике могу  користити код истрага прања новца; (2) примјеном надзора заснованог на процјени ризика за агенте за некретнине, адвокате, рачуновође и трговце драгим камењем и плементитим металима; (3) обезбјеђивањем да су информације о стварном власништву тачне и ажурне и да се на адекватан начин решавају кршења законом прописаних обавеза; (4) повец́ање броја истрага и кривичног гоњења за кривично дјело ПН.

БУГАРСКА 

Од октобра 2023. године, Бугарска се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и Манивалом (МОНЕYВАЛ) на јачању дјелотворности свог система СПНФТ. Бугарска је предузела кораке ка унапређењу свог система СПНФТ, укључујући пружање смјерница и обука у вези са разумијевањем ризика од ПН и ФТ, као и достављањем извештаја о сумњивим трансакцијама (СТР) за поштанске оператере који врше новчане трансфере, пружаоце услуга замјене валута- мењачнице и агенте за промет некретнина. Такође, Бугарска  је отклонила недостатке у односу на питања техничке усклађености у вези са кривичним дјелом финансирања тероризма (ФТ) и обезбиједила могућност спровођења паралелних финансијских истрага у свим истрагама везаним за тероризам.

Бугарска треба да настави да ради на спровођењу  свог акционог плана како би се отклонили стратешки недостаци, укључујући и сљедеће: (1) отклонити преостале недостатаке утврђене у односу на  техничку усклађеност; (2) унаприједити истраге и кривична гоњења различитих врста кривичног дјела прања новца у складу са ризицима, укључујуц́и корупцију на високом нивоу и организовани криминал; (3) отклонити недостаке у оквирима  за примјену циљаних финансијских санкција у вези са финансирањем пролиферације ОМУ; и (4) иприказати почетак примјене надзора заснованог на процјени ризика код НПО како би се спријечила њихова злоупотреба у сврхе ФТ.

БУРКИНА ФАСО

У  фебруару 2021. године, Буркина Фасо се на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са ФАТФ-ом и ГИАБА-ом на јачању ефикасности свог система СПН/ФТ.

На пленарном засиједању ФАТФ-а, у јуну 2025. године, иницијално је процијењено да је Буркина Фасо у великој мјери спровела свој акциони план и да заслужује процјену на лицу мјеста како би се потврдило да је започела примјена реформи у области СПНФТ, и да је та примјена одржива, као и да и даље постоји неопходна политичка посвећеност за наставак спровођења реформи у будућности.

Буркина Фасо је спровела кључне реформе, укључујући следеће: (1) усвајање механизама за праћење спровођења активности у оквиру националне стратегије; (2) тражење- подношење захтјева за пружањем међународне правне помоћи (МПП) и других облика међународне сарадње у складу  је са профилом ризика државе; (3) јачање капацитета свих надзорних органа за СПНФТ и примјена надзора заснованог на процјени ризика у односу на финансијске институције (ФИ) и не- финансијске институције (ДНФБП); (4) чување и вођење свеобухватних и ажурних података о основном и стварном власништву, као и јачање система санкција за кршење обавеза у вези са транспарентношћу; (5) повећање разноврсности извештаја о сумњивим трансакцијама; (6) унапређење кадровских капацитета финансијско-обавештајне службе (ФОС) кроз додатно запошљавање, обуке и буџетска средства; (7) спровођење обука за органе за спровођење закона, тужиоце и друге надлежне органе; (8) приказивање да надлежни органи конфискацију третирају као приоритетан циљ својих политика; (9) унапређење капацитета и подршке за органе за спровођење закона и тужилаштва који се баве борбом против финансирања тероризма, у складу са националном стратегијом за борбу против финансирања тероризма; и (10) примјена режима дјелотворних циљаних финансијских санкција повезаних са финансирањем тероризма и пролиферације ОМУ, као и надзор и праћење НПО заснован на процјени ризика..

КАМЕРУН

Од  јуна 2023. године, Камерун се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и ГАБАЦ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Камерун је предузео кораке да унапреди свој систем СПН/ФТ усклађивањем националних стратегија и политика за СПН/ФТ успостављањем и спровођењем дјелотворног  механизма за вођење и чување адекватних, тачних и ажурних података о стварном власништву; давањем приоритета идентификацији активности финансирања тероризма, спровођењу истрага и кривичним гоњењима у складу са процењеним ризицима; као и отклањањем техничких недостатака у свом правном и институционалном оквиру за примјену циљаних финансијских санкција у вези са Препорукама 6 и 7.

Камерун треба да настави да ради на имплементацији свог акционог плана како би отклонио своје стратешке недостатке, тако што ц́е: (1) унаприједити надзор код банака заснован  на процјени ризика и спроводити дјелотворан назор заснован на процјени ризика за не-банкарске финансијске институције и нефинансијске институције (ДНФБП), и остварити одговарајуц́и контакт са високоризичним финансијским  и нефинансијским институцијама (ДНФБП); (2) унаприједити безбједну размјену информација између ФОС-а, обвезника и надлежних органа и приказати повец́ање броја прослијеђених финансијско обавјештајних информација ради подршке оперативним потребама надлежних органа; (3) приказати да су надлежни органи у стању да спроводе један опсег истрага у односу на прање новца и кривично гоне ПН у складу са утврђеним ризицима; (4) спроводити политике и процедуре за привремено и трајно одузимање прихода стечених криминалом и инструмената за њихово стицање и управљање замрзнутом, привремено и трајно одузетом имовином, и давање приоритета привременом и трајном одузимању средстава на граници; (6) приказати дјелотворну примјену режима циљаних финансијских санкција у односу на ФТ и финансирање пролиферације ОМУ и приступа заснованог на процјени ризика према НПО без ометања њихових легитимних активности.

 ОБАЛА СЛОНОВАЧЕ

(саопштење од октобра 2024. године)

У октобру 2024.године, Обала Слоноваче се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и ГАИБА-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Обала Слоноваче је предузела кораке да унаприједи свој систем СПНФТ унапређењем техничке усклађености њеног оквира за примјену циљаних финансијских санкција у односу на Препоруку 6.  

Обала Слоноваче ц́е наставити да ради са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана како би отклонила стратешке недостатке, укључујући: 1) унапређење коришц́ења међународне сарадње у истрагама и кривичном гоњењу за кривична дјела ПН/ФТ; (2) унапређење спровођења надзора над финансијским и нефинасијским институцијама (ДНФБПс) и спровођење кампања сарадње са њима у циљу унапређења усклађености са прописима; (3) унапрјеђење верификације и приступа основним и подацима о стварном власништву над правним лицима и примјена санкција у случају кршења обавеза у вези са стварним власништвом; (4) унапређење употребе финансијско обавештајних података од стране органа за спровођење закона и побољшање достављања информација од стране ФОС-а; (5) демонстрирање континуираног повец́ања броја истрага и кривичног гоњења различитих кривичних дјела ПН и ФТ у складу са профилом ризика земље; и (6) јачање система за примјену циљаних финансијских санкција.

ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА КОНГО (ДРК)

Од октобра 2022. године, ДРК се на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ-ом и ГАБАЦ-ом на јачању ефикасности свог система СПН/ФТ. ДРК је предузела кораке у циљу унапређења система СПНФТ укључујући, изградњу капацитета ФОС-а за спровођење оперативних и стратешких анализа.

ДРК  треба да настави са примјеном акционог плана ФАТФа како би отклонила своје стратешке недостатке, укључујући и: (1) развијање и спровођење плана надзора заснованог на процјени ризика; (2) јачање способности органа укључених у истраге и кривично гоњење за ПН и ФТ; и (3) демонстрирање дјелотворне примјене циљаних финансијских санкција везаних за финансирање тероризма и финансирање пролиферације ОМУ.

ФАТФ констатује да је ДРК да остварује напредак у погледу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли и посао остаје недовршен. ФАТФ охрабрује Демократску Републику Конго да настави да спроводи свој акциони план како би се у најкраћем могућем року отклонили горе наведени стратешки недостаци.

ХАИТИ

Од јуна 2021. године, Хаити се на високом политичком нивоу обавезао да ће радити са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом на јачању дјелотворности  свог система СПНФТ. Хаити је предузео кораке у циљу унапређења свог система СПНФТ, уклучујући примјену надзора СПНФТ,  заснованог на процјени ризика, за све финансијске институције; и обезбјеђивањем ФОС-у одговарајућих ресурса и  процеса који омогућавају креирање и прослијеђивање оперативних  и стратешких анализа надлежним органима за потребе борбе против ПН и ФТ.

ФАТФ је препознао политичку посвећеност  која је изражена на високом нивоу  и напоре које је Хаити показао како би испунио своје обавезе усред изазовне социјалне, економске и безбједносне ситуације у земљи.

Хаити треба да настави са спровођењем свог акционог плана како би отклонио стратешке недостатке, укључујући следеће: (1) завршетак процеса израде процјене ризика од ПН/ТФ и објављивање-прослијеђивање закључака исте; (2) примјену надзора СПНФТ,  заснованог на процјени ризика, за нефинансијске (ДНФБП) институције за које се сматра да представљају већи ризик за ПН/ФТ; (3) обезбиједити да се основне и информације о стварном власништву чувају на одговарајући начин и да је омогућен благовремен приступ тим информацијама; 4) приказати да належни органи идентификују, истражују и процесуирају случајеве прања новца на начин у складу са профилом ризика Хаитија; (5) приказати повећање броја идентификоване, пронађене и враћене имовине стечене криминалном дјелатношћу; (6) отклањање техничких недостатака у систему примјене циљаних финансијских санкција; и (7) спровођење одговарајућег надзора над  НПО које су подложне злоупотреби у сврхе финансирања тероризма, без ометања или обесхрабривања легитимних активности НПО-а.

ФАТФ констатује да је Хаити наставио да остварује напредак у погледу свог акционог плана, међутим сви рокови су сада истекли и посао остаје недовршен. ФАТФ охрабрује Хаити да настави да спроводи свој акциони план како би се што прије отклонили горе наведени стратешки недостаци.

КЕНИЈА

 Од фебруара 2024. године, Кенија се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ. Кенија је предузела кораке у циљу унапређења свог система СПНФТ, уклучујући ажурирање националних стратегија СПН/ФТ у складу са идентификованим ризицима.

Кенија треба да настави са спровођењем акционог плана ФАТФ-а како би отклонила своје стратешке недостатке, тако што ц́е: (1) представити резултате НПР и других процјена ризика на доследан начин надлежним органима и приватном сектору и ажурирати националне стратегије за СПНФТ; (2) побољшати надзор над финансијским ии нефинансијским (ДНФБП) институцијама заснован на процјени ризика од прања новца и финансирања тероризма и усвојити правни оквир за лиценцирање и надзор пружалаца услуга у вези са виртуелном имовином(ВАСП); (3) унаприједити разумијевања превентивних мјера од стране финансијских ии нефинансијских (ДНФБП) институција, укључујуц́и повец́ање броја достављених извјештаја о сумњивим трансакцијама и спроводити имплементацију циљаних финансијских санкција без одлагања; (4) одредити орган за регулисање трустова и прикупљање тачних и ажурираних информација о стварном власништву и спроводити корективне мјере за кршење усаглашености са обавезом транспарентности правних лица и аранжмана; (5) побољшати употребу и квалитет резултата рада  финансијско обавештајне службе; (6) повец́ати број истрага и кривичног гоњења за ПН и ТФ у складу са ризицима; (7) ускладити правни оквир за примјену циљаних финансијских санкција са Препоруком 6 и обезбиједити његову дјелотворну примјену; и (8) ревидирати правни оквира за регулисање и надзора над НПО како би се осигурало да су мјере за ублажавање ризика засноване на процјени ризика и да не ометају или обесхрабрују легитимне активности НПО.

ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЛАОС (ДНР Лаос)

(саопштење од фебруара 2025. године)

 У фебруару 2025. године, ДНР Лаос се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и АПГ-ом на јачању ефикасности свог Система СПНФТ.

Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у августу 2023. године, ДНР Лаос је постигла напредак у односу на неке од препоручених активности из Извјештаја, укључујуц́и повец́ање ресурса ФОС-а и елиминисање хартија од вриједности на доносиоца.

ДНР Лаос ц́е наставити да ради са ФАТФ-ом на спровођењу акционог плана ФАТФ-а: (1) унапрјеђења разумијевања ризика од ПН/ФТ; (2) побољшање надзора казина, банака и обвезника у специјалним економским зонама, заснованог на процјени ризика, укључујуц́и провјере подобности и примјерености (фит & пропер) клијента; (3) унапређење квалитета и квантитета анализе финансијско обавештајних података и на сопствену иницијативу прослијеђивања података органима за спровођење закона; (4) омогућавањем  да агенције за спровођење закона добију обуку и смјернице у вези са прањем новца; (5) демонстрирање повец́ања истрага и кривичног гоњења ПН у складу са профилом ризика ДНР Лаос, са нагласком на кривична дјела са транснационалним елементом који захтевају међународну сарадњу; (6) развој националне политике конфискације у складу са ризицима ПН/ФТ; (7) приказивањем да релевантни надлежни органи предузимају мјере за идентификацију, заплијену и, гдје је примјенљиво, конфискацију имовинске користи и средства извршења кривичног дела у складу са профилом ризика државе; (8) надзором усаглашености финансијских и не-финансијских (ДНФБП) институција са обавезама примјене циљаних финансијских санкција у односу на финансирање пролиферације ОМУ; и (9) отклањање недостатака у тврђених у односу на техничку усклађеност са Препорукама 5, 6, 7 и 10.

ЛИБАН

(саопштење од октобра 2024. године)

 У  октобру 2024. године,  Либан се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на јачању дјелотворности свог система СПНФТ без обзира на изазовне социјалну, економску и безбједоносну ситуацију у држави. Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у мају 2023. године, Либан је реализовао неколико препоручених активности из Извјештаја и примијенио мјере на свој финансијски сектор, укључујући доношење опште одлуке за банке и финансијске институције да успоставе одсјеке посвећене борби против кривичних дјела повезаних са митом и корупцијом и смјернице за политички изложена лица, и такође предузима мјере против не-лиценцираних финансијских активности.

Либан ц́е наставити да сарађује са ФАТФ-ом на имплементацији свог акционог плана, тако што ће: (1) спроводити процјене специфичних ризика од финансирања тероризма и прања новца идентификованих у Извјештају и осигурати  успостављање политика и мјера за ублажавање ових ризика; (2) унаприједити механизаме за обезбеђивање благовременог и дјелотворног извршења захтева за пружањем мнеђународне правну помоц́, екстрадиције и поврац́аја имовине; (3) побољшање разумевања ризика од стране не-финансијског сектора(ДНФБПс) и примјена дјелотворних, сразмјерних и одврац́ајуц́их санкција за кршење обавеза СПН/ФТ; (4) обезбјеђивање ажурираних информација о стварном власништву и постојање адекватних санкција и мјера за ублажавање ризика од ПН/ФТ за правна лица; (5) повец́ање употребе резултата рада ФОС-а и финансијско обавештајних података од стране надлежних органа; (6) демонстрирање континуираног повец́ања броја истрага, кривичног гоњења и судских пресуда за оне врсте прања новца које су у складу са процјењеним ризиком државе; (7) побољшање свог приступа повраћају имовине и идентификацији и заплијени незаконитог прекограничног преноса новца и племенитих метала и драгог камења; (8) спровођење истрага у односу на ФТ и размјену информација са страним партнерима у вези са истрагама ФТ како је то предвиђено у Извјештају; (9) унапређење спровођења циљаних финансијских санкција без одлагања, посебно код не-финансијског сектора и одређених не-банкарских финансијских институција; и (10) спровођење  циљаног и на процјени ризика заснованог надзора над високоризичним НПО, без ометања или обесхрабривања активности легитимних НПО.

МОНАКО

 Од јуна 2024. године, Монако се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е радити са ФАТФ-ом и Манивалом(МОНЕYВАЛ) на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. Монако је предузео кораке у циљу  унапређења свог система СПНФТ у односу на многа питања, укључујући она чији рок истиче у овом циклусу, кроз унапређењем разумијевања ризика од прања новца и преварама у вези са порезом на доходак почињеним у иностранству; повећање примјене санкција за кршења  обавеза у односу на основне и информације о  стварном власништву; преиспитивање изрицања казни у случајевима прања новца и предузимање одговарајућих активности у циљу јачања потребе за дјелотворним, одвраћајућим и сразмјерним санкцијама за прање новца.

Монако ц́е наставити да ради са ФАТФ-ом на спровођењу свог акционог плана: (1) демонстрирањем сталног пораста одлазних захтјева за идентификацијом и одузимањем имовине  у иностранству која је стечена од криминала (2) унапрјеђењем примјене санкција за кршења прописа СПНФТ; (3) завршетак свог програма обезбјеђивања ресурса за финансијско обавјештајну службу и унапређење квалитета и временских рокова за достављање извјештаја о сумњивим трансакцијама(СТР); (4) повец́ање ефикасности правосуђа, укључујуц́и повец́ање ресурса истражних судија и тужилаца и примјену дјелотворних, одврац́ајуц́их и сразмјерних санкција за прање новца; и (5) повец́ање привременог одузимања имовине за коју се сумња да потиче од криминалних активности.

МОЗАМБИК

У октобру 2022. године, Мозамбик се на високом политичком нивоу обавезао да ће сарађивати са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.  

На пленарнм засиједању ФАТФ-а, у јуну 2025. године, иницијално је процијењено да је Мозамбик у великој мјери спровео свој акциони план и да испуњава услове за процјену на лицу мјеста, како би се потврдило да је започета и да се наставља примјена реформи у области СПНФТ, као и да и даље постоји неопходна политичка посвећеност за њихово даље спровођење у будућности.

Мозамбик је спровео следеће реформе, укључујући: (1) обезбеђивање сарадње и координације међу релевантним органима у циљу спровођења стратегија и политика СПНФТ заснованих на процјени ризика; (2) организовање обука за све органе за спровођење закона (ЛЕА) у вези са међународном правном помоћи, ради унапређења прикупљања доказа и заплијене/конфискације прихода стечених од кривичних дјела; (3) обезбеђивање адекватних финансијских и људских ресурса за надзорна тијела, као и израду и спровођење плана надзора заснованог на процјени ризика; (4) обезбеђивање одговарајућих ресурса за надлежне органе како би почели са прикупљањем адекватних, тачних и ажурних података о стварном власништву правних лица; (5) повећање људских ресурса ФОС-а, као и повећање количине финансијско-обавештајних података достављених надлежним органима; (6) презентовање способности органа за спровођење закона да ефикасно истражују случајеве прања новца и финансирања тероризма користећи финансијско обавештајне податке; (7) спровођење свеобухватне процјене ризика од финансирања тероризма (ФТ) и почетак примјене националне стратегије за борбу против финансирања тероризма; (8) повећање свијести о цилјаним финансијским санкцијама (ТФС) везаним за финансирање тероризма (ФТ) и финансирање пролиферације ОМУ (ФП  ОМУ); (9) спровођење процјене ризика од финансирања тероризма за непрофитне организације (НПО) у складу са ФАТФ стандардима и коришћење резултата исте, као основе за израду плана комуникације и сарадње са тим сектором.

НАМИБИЈА

У фебруару 2024. године,  Намибија се на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ -ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Намибија је предузела кораке за унапређење свог система СПН/ФТ, укључујуц́и јачање надзора заснован на процјени ризика у погледу СПНФТ кроз унапређење људских капацитета и ресурса, спровођење директног и индиректног надзора заснованог на алатима за процјену ризика; унапређење превентивних мјера кроз инспекције и повезивање са обвезницима како би се осигурало да финансијске и не-финансијске институције( ДНФБП) примјењују продубљене мјере познавања и праћења пословања клијента (у даљем тексту: продубљене ЦДД мјере) као и обавезе у односу на примјену циљаних финансијских санкција у вези са финансирањем тероризма и финансирањем пролиферације ОМУ без одлагања; повец́ање броја достављених података о стварном власништву правних лица и аранжмана, и примјена корективних мјера и/или дјелотворних, сразмјерних и одврац́ајуц́их санкција против кршења усаглашености са прописаним обавезама у вези са стварним власништвом; и усвајањем измијењене националне стратегије  за борбу против тероризма.

Намибија треба да настави да ради на спровођењу свог акционог плана дефинисаног заједно са ФАТФ-ом, како би отклонила стратешке недостатке, тако што ће: (1) примјењивати дјелотворне, сразмјерне и одврац́ајуц́е санкција за кршење обавеза СПНФТ; (2) унаприједити сарадњу између ФОС-а и органа за спровођење закона ради побољшања употребе и интеграције финансијско обавештајних података у истрагама; (3) унаприједити оперативне способности органа укључених у истраге и кривично гоњење ПН и ФТ  тако што ће им се обезбјеђују адекватни ресурси и циљане обуке; (4) приказати способности органа за спровођење закона да ефикасно истраже и кривично гоне случајеве ПН/ФТ.

НЕПАЛ

(саопштење од октобра 2024. године)

У фебруару 2025. Непал се на високом политичком нивоу обавезао да ц́е радити са ФАТФ-ом и АПГ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у августу 2023. године, Непал је постигао напредак у односу на неке од препоручених активности у Извјештају, укључујуц́и поједностављење захтева за међународну правну помоц́ и повец́ање способности ФОС-а.

Непал ц́е наставити да сарађује са ФАТФ-ом на примјени акционог плана ФАТФ-а: (1) побољшањем разумијевања кључних ризика од ПН/ТФ; (2) побољшањем надзора код комерцијалних банака, високо ризичних кооператива, казина, трговцима драгим камењем И племенитим металима и сектора некретнина; (3) демонстрирање идентификације и санкционисања материјално значајних нелегалних пружалаца услуга у вези са преносом средстава И вриједности (МВТС)/ хунди пружалаца услуга преноса новца, без ометања поступка финансијске инклузије; (4) повец́ање капацитета и координације надлежних органа за спровођење истрага о прању новца; (5) приказивање повец́ања истрага и кривичног гоњења за кривично дјело ПН; (6) приказивање мјера за идентификацију, прац́ење, сузбијање, заплијену и, гдје је примјенљиво, конфискацију имовинске користи и средстава извршења кривичног дјела у складу са профилом ризика; (7) отклањање недостатакау односу на техничку усклађеност у свом режиму циљаних финансијских санкција за финансирање тероризма и финансирања пролиферације ОМУ.

НИГЕРИЈА

Од фебруара 2023. године, Нигерија се на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ-ом и ГИАБА-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

На пленарном засиједању ФАТФ-а, у јуну 2025. године, иницијално је процијењено да је Нигерија у великој мјери спровела свој акциони план и да испуњава услове за процјену на лицу места, како би се потврдило да је започета и да се наставља са  спровођењем реформи у области СПНФТ, као и да и даље постоји неопходна политичка посвећеност за њихово даље спровођење у будућности.

Нигерија је спровела следеће реформе, укључујући: (1) завршетак преостале процене ризика од прања новца и финансирања тероризма и ажурирање националне стратегије СПНФТ како би била усклађена са другим националним стратегијама које се односе на кривична дјела високог ризика; (2) унапређење формалне и неформалне међународне сарадње у складу са процењеним ризицима од ПН/ФТ; (3) унапређење надзора, заснованог на процјени ризика,  над финансијским институцијама (ФИ) и не-финансијским институцијама  (ДНФБП), и унапређење спровођења превентивних мјера у секторима високог ризика; (4) обезбеђивање да надлежни органи имају благовремен приступ тачним и ажурним подацима о стварним власницима правних лица, као и примјена санкција за кршење обавеза у вези са стварним власништвом; (5) презентовање повећања обима финансијско-обавештајних података које ФОС  прослиједила и њихова употреба од стране органа за спровођење закона (ЛЕА); (6) показивање континуираног повећања броја истрага и кривичних гоњења у вези са прањем новца, у складу са процењеним ризицима; (7) проактивно откривање кршења обавеза пријављивања готовине на граници и примјена одговарајућих санкција, као и вођење свеобухватних статистика о замрзнутој, заплењеној, одузетој и отуђеној имовини; (8) показивање континуираног пораста истрага и гоњења различитих врста активности финансирања тероризма, у складу са процењеним ризицима, као и унапређење међуинституционалне сарадње у тим истрагама; (9) спровођење циљане сарадње и комуникације, засноване на процјени ризика, са непрофитним организацијама (НПО) које су изложене ризику од злоупотребе за финансирање тероризма, као и примјена надзора, заснованог на процјени ризика, над подскупом НПО које су најугроженије, без ометања или обесхрабривања легитимних активности НПО-а.

ЈУЖНО АФРИЧКА РЕПУБЛИКА   

Од фебруара 2023. године, Јужноафричка Република се на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ-ом и ЕСААМЛГ-ом на јачању ефикасности свог система СПН/ФТ.  

На пленарном засиједању ФАТФ-а, у јуну 2025. године, иницијално је процијењено да је Јужноафричка Република у великој мјери спровела свој акциони план и да испуњава услове за процјену на лицу места, како би се потврдило да је започета и да се наставља са  спровођењем реформи у области СПНФТ, као и да и даље постоји неопходна политичка посвећеност за њихово даље спровођење у будућности.

Јужноафричка Република је спровела следеће реформе, укључујући: (1) презентовање континуираног повећања броја послатих одлазних захтјева за међународну правну помоћ (МПП), који доприносе истрагама прања новца и финансирања тероризма, као и конфискацијом различитих врста имовине, у складу са сопственим профилом ризика; (2) унапређење надзора, заснованог на процјени ризика, над не-финансијским институцијама (ДНФБП), и показивање да сви надзорни органи у области СПНФТ примјењују ефикасне, сразмјерне и одвраћајуће санкције за неусклађеност са прописима; (3) обезбеђивање да надлежни органи имају благовремен приступ тачним и ажурним подацима о стварном власништву над правним лицима и правним аранжманима, као и примјена санкција за кршење обавеза правних лица у вези са стварним власништвом; (4) показивање континуираног повећања захтјева органа за спровођење закона за финансијско обавјештајним подацима упућеним ФОС- у  у односу на истраге ПН/ФТ; (5) показивање континуираног повећања броја истрага и кривичних гоњења озбиљних и сложених случајева прања новца, као и читавог спектра активности финансирања тероризма, у складу са процијењеним ризицима; (6) унапређење идентификације, заплијене и конфискација прихода и средстава коришћених за  извршење ширег спектра предикатних кривичних дјела, у складу са профилом ризика државе; (7) ажурирање процјене ризика од финансирања тероризма (ФТ) ради подршке спровођењу свеобухватне националне стратегије за борбу против финансирања тероризма; (8) обезбјеђивање дјелотворне  примјене циљаних финансијских санкција и показивање дјелотворног механизма за идентификацију физичких и правних лица која испуњавају критеријуме за означавање на националној листи.  

ЈУЖНИ СУДАН

Од јуна 2021. године, Јужни Судан се на високом политичком нивоу обавезао да ће радити са ФАТФ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ. Јужни Судан је предузео кораке у циљу унапређења свог система СПН/ФТ, укључујуц́и имплементацију свих релевантних одредби Бечке конвенције и конвенција о финансирању тероризма у национално законодавство, у складу са међународним стандардима, као и израду смјерница у области спречавања прања новца и финансирања тероризма  за финансијске институције, које укључују обавезе у вези са превентивним мјерама.

Јужни Судан ће наставити да ради на спровођењу свог акционог плана, и то: (1) осигуравањем да су надлежни органи на одговарајући начин структуирани и оспособљени за спровођење приступа заснованог на процјени ризика када је у питању надзор над спровођењем СПН/ФТ од стране  финансијских институција; (2) израдом свеобухватног правног оквира за прикупљање и верификацију тачности информација о стварном власништву правних лица; (3) завршавањем поступка успостављана оперативне и потпуно функционалне и независне ФОС; (4) успостављањем и спровођењем правног и институционалног оквира за спровођење циљаних финансијских санкција у складу са резолуцијама Савјета безбједности Уједињених Нација у односу на  тероризам и финансирање пролиферације ОМУ; и (5) почети са  имплементацијом циљаног надзора, заснованог на процјени ризика, у односу на НПО које су изложене ризику од злоупотребе за финансирање тероризма (ФТ).

ФАТФ примјећује ограничен напредак Јужног Судана у свом акционом плану, како су  сви рокови истекли, преостало је да се и даље ради на истом. ФАТФ подстиче Јужни Судан  да настави са спровођењем свог акционог плана како би се у најкраћем року отклонили горе наведени стратешки недостаци и да се покаже снажна политичка и институционална  посвећеност у јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ, посебно у подршци водећој агенцији за СПН/ФТ у координацији националних напора за СПН/ФТ.

СИРИЈА

(саопштење из фебруара 2023. године)

Од фебруара 2010. године, када се Сирија на високом политичком нивоу обавезала да ће радити са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на отклањању својих стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Сирија је постигла напредак у побољшању свог система СПН/ФТ.

У јуну 2014. године ФАТФ је утврдио да је Сирија у великој мјери испунила акциони план на техничком нивоу, укључујући и криминализацију финансирања тероризма и успостављање процедура за замрзавање имовине терориста.

Иако је ФАТФ утврдио да је Сирија испунила договорени акциони план, због безбједносне ситуације, ФАТФ није био у могућности да изврши посјету на лицу мјеста како би потврдио да ли је процес спровођења потребних реформи и активности почео и да ли се примјењује.  ФАТФ ће наставити да прати ситуацију и извршиће посјету на лицу мјеста у најкраћем могућем року.

ВЕНЕЦУЕЛА

У јуну 2024. године, Венецуела се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом на јачању дјелотворности свог система СПН/ФТ.

Венецуела ц́е радити на спровођењу акционог плана ФАТФ-а како би отклонила стратешке недостатке кроз: (1) јачање  разумијевања ризика од ПН/ТФ, посебно  у вези са финансирањем тероризма и правним лицима и аранжманима; (2) обезбјеђивањем да читав низ финансијских институција и нефинансијски сектор-ДНФБПс подлијежу мјерама СПНФТ и надзору заснованом на процјени ризика; (3) обезбјеђивањем правовременог приступа адекватним, тачним и ажурираним информацијама о стварном власништву; (4) повец́ању ресурса ФОС-а и унапређењу употребе финансијско обавештајних података од стране надлежних органа; (5) унапређење истрага и кривичног гоњења за кривична дјела ПН и ФТ; (6) обезбјеђивање да су мјере за спречавање злоупотребе НПО у сврхе финансирања тероризма циљане, пропорционалне и засноване на процјени ризика и да не ометају или обесхрабрују легитимне активности НПО сектора; и (7) спровођење циљаних финансијских санкција у вези са финансирањем тероризма и финансирањем пролиферације ОМУ, без одлагања.

ФАТФ је посебно забринут због начина на који Венецуела спроводи надзор над сектором непрофитних организација (НПО). ФАТФ позива Венецуелу да хитно размотри да ли одређене одредбе Закона о непрофитним организацијама из новембра 2024. године треба да буду преиспитане и евентуално измијењене, како би биле у складу са приступом заснованим на процјени ризика који ФАТФ препоручује код надзора над НПО сектором, као и са најбољим праксама из Препоруке 8.

 ВИЈЕТНАМ

Од јуна 2023. године, када се Вијетнам на високом политичком нивоу обавезао да ц́е сарађивати са ФАТФ-ом и АПГ-ом у циљу јачања дјелотворности свог система СПНФТ, ова држава је постигла ограничени напредак.

Вијетнам је предузео кораке ка унапређењу свог Система СПНФТ, укључујући обезбеђивање независности финансијско обавјештајне службе(ФОС).

Вијетнам ц́е наставити да ради на спровођењу акционог плана ФАТФ-а како би отклонио стратешке недостатке кроз : (1) повец́ање разумијевање ризика, националну координацију и сарадњу у борби против ПН/ФТ; (2) унапређење међународне сарадње; (3) спровођење дјелотворног надзора заснованог на процјени ризика у односу на финансијске и нефинансијске институције (ДНФБП); (4) предузимање активности регулисања виртуелне имовине и пружалаца услуга у вези са виртуелном имовином; (5) отклањање техничких недостатака усклађености са ФАТФ препорукама, укључујуц́и оне који се односе на кривично дјело ПН, циљане финансијске санкције, ЦДД мјере и извјештавање о сумњивим трансакцијама; (6) спровођење активности остваривања сарадње са приватним сектором; (7) успостављање система који надлежним органима обезбјеђује адекватне, тачне и ажуриране информације о стварном власништву; (8) унапређење квалитета и квантитета финансијско обавјештајних анализа и података који се даље прослеђују; (9) давање приоритета паралелним финансијским истрагама и демонстрирањем повец́ања броја предузетих истрага и кривичног гоњења за кривично дјело ПН; (10) приказивање да постојања надзора над финансијским и нефинансијским институцијама (ДНФБП) у односу на њихову усклађеност са примјеном циљаних финансијских санкција и спречавање финансирања пролиферације ОМУ и да постојање сарадње и координација између надлежних органа како би се спријечило избегавање примјене циљаних финансијских санкција у односу на финансирање пролиферације ОМУ.

ФАТФ констатује да Вијетнам наставља са напретком у спровођењу свог акционог плана, међутим, како су  сви рокови истекли и преостало је да се и даље ради на истом. ФАТФ подстиче Вијетнам  да настави са спровођењем свог акционог плана како би се у најкраћем року отклонили горе наведени стратешки недостаци.

БРИТАНСКА ДЈЕВИЧАНСКА ОСТРВА (БДО)

У јуну 2025. године, Британска Девичанска острва (БДО) су изразила политичку посвећеност на високом нивоу да сарађују са ФАТФ-ом и ЦФАТФ-ом на јачању дјелотворности свог Система СПНФТ. Од усвајања Извјештаја након спроведене евалуације (Мутуал Евалуатион Репорт-МЕР) система СПН/ФТ у новембру 2023. године, БДО су  остварила значајан напредак у спровођењу препоручених мјера, укључујући: повећање броја захтјева за међународном сарадњом; успостављање стратегије за борбу против финансирања тероризма и унапређење аналитичких процеса за идентификацију случајева финансирања тероризма; спровођење процјене ризика у односу на сецтор НПО  и идентификација специфичних НПО које су  изложене ризику од злоупотребе за финансирање тероризма; унапређење координације, сарадње и обуке за спровођење циљаних финансијских санкција повезаних са финансирањем тероризма и финансирање пролиферације ОМУ; као и унапређење надзора и праћења спровођења циљаних финансијских санкција од стране финансијских институција (ФИ) и не-финансијскх институција (ДНФБП).

БДО ће наставити сарадњу са ФАТФ-ом на спровођењу свог акционог плана, који укључује: (1)унапређење надзора заснованог на процјени ризика у односу на  пружаоцима услуга у вези са оснивањем правних лица и трастова  (ТЦСП), инвестиционим субјектима и пружаоцима услуга у вези са виртуелном имовином (ВАСП); (2) обезбеђивање да надлежни органи имају приступ тачним и ажурним подацима о стварном власништву, као и санкционисање кршења обавеза у вези са стварним власништвом; (3) унапређење квалитета извештаја о сумњивим трансакцијама (САР) и обезбјеђивање да се извештавање врши у складу са утврђеним ризицима;(4) систематско спровођење истрага и кривичних гоњења за прање новца, у складу са процењеним ризицима; (5) повећање броја заплијена и конфискација прихода стечених криминалом; (6) стављање у функцију новог оквира за управљање заплијењеном и конфискованом имовином.

ЈЕМЕН

Од фебруара 2010. године, када се Јемен на високом политичком нивоу обавезао да ц́е радити са ФАТФ-ом и МЕНАФАТФ-ом на отклањању својих стратешких недостатака у систему СПН/ФТ, Јемен је постигао напредак у побољшању свог система СПН/ФТ.

У јуну 2014. године ФАТФ је утврдио да је Јемен у великој мери отклонио техничке недостатке у свом акционом плану, укључујуц́и: (1) адекватну криминализацију прања новца и финансирања тероризма; (2) успостављање процедура за идентификацију и замрзавање средстава терориста; (3) унапређење примјене ЦДД мјера и извештавањао сумњивим трансакцијама; (4) објављивање смјерница; (5) унапређење капацитета надзорних органа и финансијско обавјештајне службе за прац́ење и надзор финансијског сектора; и (6) успостављање потпуно оперативне и дјелотворне и функционалне финансијске обавештајне службе. 

Иако је ФАТФ утврдио да је Јемен завршио свој договорени акциони план, због безбједносне ситуације, ФАТФ није био у могућности да изврши посјету на лицу мјеста како би потврдио да ли је процес спровођења потребних реформи и активности почео и да ли се спроводи. ФАТФ ће наставити да прати ситуацију и обавиће посјету на лицу мјеста у најкраћем могућем року.

ДРЖАВЕ КОЈЕ ВИШЕ НИСУ ПОД ПОЈАЧАНИМ НАДЗОРОМ ФАТФА 

ХРВАТСКА

ФАТФ поздравља значајан напредак Хрватске у односу на унапређење свог система СПН/ФТ.

Хрватска је ојачала дјелотворност свог система СПНФТ  како би испунила обавезе из свог акционог плана у вези са стратешким недостацима које је ФАТФ идентификовао у јуну 2023. године, на начин што је: 1) завршила израду националне процјене ризика, укључујуц́и процјену ризика од ПН/ТФ повезаног са злоупотребом правних лица и правних аранжмана и употребом готовине у сектору некретнина; (2) повећала људске ресурсе ФОС-а и унаприједила њене аналитичке капацитете; (3) наставила са унапређењем органа за спровођење закона  у односу на откривање, истраге и кривично гоњење различитих врста ПН, укључујуц́и ПН које обухвата предикатна кривична дела почињена у иностранству и злоупотребу правних лица; (4) демонстрирала континуирано повец́ања примјене привремених мјера обезбеђења у односу на директну/индиректну имовинску користи, као и на имовинску корист у иностранству која подлијеже конфискацији; (5) демонстрирала способности да се систематски открива и, гдје је то релевантно, истражује ФТ у складу са њеним профилом ризика; (6) успоставила национални оквир за примјену мјера циљаних финансијских санкција Уједињених Нација и израдила смјернице и остварила сарадњу сарадње са обвезницима у циљу информисања и  вршења обуке; и (7) идентификовала подскуп НПО које су најрањивије да буду злоупотријебљене у сврхе ФТ и омогућила циљану комуникацију са НПО и донаторском заједницом о потенцијалној рањивости НПО-а да буду злоупотребљени  у сврхе ФТ.  

Хрватска  треба да настави да ради са Манивалом (МОНЕYВАЛ) на одржавању свог напретка у систему СПНФТ. ФАТФ подстиче Хрватскуда настави са активностима информисања и ангажовања сектора непрофитних организација (НПО) и донаторске заједнице у вези са ризицима од финансирања тероризма (ФТ).

МАЛИ

ФАТФ поздравља значајан напредак Малија у односу на унапређење свог система СПН/ФТ. Мали је ојачао дјелотворност свог система СПНФТ  како би испунио обавезе из свог акционог плана у вези са стратешким недостацима које је ФАТФ идентификовао у октобру 2021. године, на начин што је:   (1) прослиједио резултате НПР свим релевантним заинтересованим странама, укључујуц́и спровођење активности подизања свести у секторима са највец́им ризиком; (2) унаприједио И почео са примјеном приступа заснованог на процјени ризика приликом надзора СПНФТ код  свих финансијских институција и високо ризичних нефинансијских институција (ДНФБПс) и демонстрирање дјелотворних, сразмјерних и одврац́ајуц́их санкција за неусклађеност са прописима; (3) спровео свеобухватне процјене ризика од ПН/ФТ повезаних са свим врстама правних лица; (4) повец́о капацитета ФОС-а и органа за спровођење закона и унаприједио њихову сарадњу код коришћења финансијско обавештајних података; (5) обезбиједио укључености релевантних надлежних органа у истрагу и кривично гоњење ПН; (6) оснажио капацитете релевантних државних органа надлежних за истрагу и кривично гоњење случајева ФТ; (7) успоставио правни оквир и процедуре за спровођење циљаних финансијских санкција; и (8) примјењује приступ заснован на процјени  ризика код спровођења  надзора у сектору невладиних организација како би се спријечила њихова злоупотреба у сврхе ФТ.

Сходно наведеном Мали није више у поступку појачаног надзора од стране ФАТФ-а. Мали  треба да настави да ради са ГИАБА-ом на одржавању свог напретка у систему СПНФТ.

УЈЕДИЊЕНА РЕПУБЛИКАТАНЗАНИЈА

ФАТФ поздравља значајан напредак Уједињене републике Танзаније у односу на унапређење свог система СПН/ФТ.

Танзанија је ојачала дјелотворност свог система СПНФТ  како би испунила обавезе из свог акционог плана у вези са стратешким недостацима које је ФАТФ идентификовао у октобру 2022. године, на начин што је: (1) унаприједила је  надзор  заснован на процјени ризика у односу на финансијске(ФИ) и нефинансијске  (ДНФБП) институције, укључујући спровођење контрола заснованих на осјетљивости обвезника на ризике и примјенила дјелотворне, сразмјерне и одвраћајуће санкције за неусклађеност код испуњавања обавеза; (2) приказала способности органа да дјелотворно спроводе низ истрага и кривична гоњења за прање новца у складу са профилом ризика државе; (3) приказала да органи за спровођење закона предузимају мјере да идентификују, пронађу, заплијене и конфискују имовинску корист стечену од криминала и средства извршења кривичних дјела; (4) спровела свеобухватну националну процјену ризика  од ФТ и почела се са примјеном свеобухватне  стратегије за борбу против тероризма, и приказала је способност спровођења истрага ФТ и кривичног гоњењ у складу са профилом ризика државе; (5) повећала је ниво свијести код приватног сектора и надлежних органа у вези са циљаним финансијским санкцијама у односу на ФТ и финансирање пролиферације ОМУ; и (6)  израдила процјене ризика од ФТ у односу на НПО  сходо стандардима ФАТФа и користи ове процјене као основе за развој плана за сарадњу са НПО.

Сходно наведеном Танзанија није више у поступку појачаног надзора од стране ФАТФ-а. Танзанија треба да настави да ради са ЕСААМЛГ -ом на одржавању свог напретка у систему СПНФТ.

Оригинално саопштење на енглеском језику можете наћи на сљедећем линку  хттпс://www.фатф-гафи.орг/ен/публицатионс/Хигх-риск-анд-отхер-мониторед-јурисдицтионс/инцреасед-мониторинг-јуне-2025.хтмл