Države pod pojačanim nadzorom FATF-a - jun 2025. godine

Strasbur, 13. jun 2025. godine 

Alžir, Angola, Bolivija, Bugarska, Burkina Faso, Kameroon, Obala Slonovače, Demokratska Republika Kongo, Haiti, Kenija, Demokratska Narodna Republika Laos, Liban, Monako, Mozambik, Namibija, Nepal, Nigerija, Južnoafrička Republika, Južni Sudan, Sirija,Venecuela,Vijetnam, Britanska Djevičanska ostrva, Jemen.

DRŽAVE KOJE VIŠE NISU POD POJAČANIM NADZOROM FATFa

Hrvatska, Mali,Tanzanija

Države pod pojačanim nadzorom FATF-a – „Siva lista“

Države koje su pod pojačanim nadzorom FATFa aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma (TF) i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje(u daljem tekstu: finansiranja proliferacije OMU). Kada FATF objavi da je država pod pojačanim nadzorom, to znači da se država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i ista podliježe pojačanom nadzoru. Ova lista se često naziva „siva lista“.

FATF i regionalna tijela koja funkcionišu po uzoru na FATF (FATF-style regional bodies - FSRBs) nastavljaju da rade sa dolje navedenim državama koje izvještavaju o napretku koji je ostvaren po pitanju uklanjanja utvrđenih strateških nedostataka. FATF poziva ove države da efikasno sprovode svoje dogovorene akcione planove i to u dogovorenim vremenskim okvirima. FATF pozdravlja njihovu posvećenost i pomno će pratiti njihov napredak. FATF ne poziva na primjenu produbljene provjere i praćenja poslovanja klijenta u vezi sa ovim državama. Standardi FATF-a ne predviđaju prekidanje ili ograničavanje uspostavljenih poslovinih odnosa  ili prestanak poslovanja sa  čitavom grupom klijenata, ali pozivaju na primjenu pristupa zasnovanog na procjeni rizika. Stoga, FATF podstiče svoje članice da prilikom svojih analiza rizika uzmu u obzir informacije navedene u daljem tekstu.

Nakon što države razmotre preduzimanje aktivnosti na osnovu njihovih analiza rizika, uzimajući u obzir dolje navedene informacije, one treba da obezbijede da tokovi sredstava za humanitarnu pomoć, aktivnosti legitimnih NPO (neprofitnih organizacija) i slanje novca(doznakama) ne ometaju i ne obeshrabruju. Države takođe treba da razmotre svoje međunarodne obaveze shodno Rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2761 (iz 2024. godine) o humanitarnim izuzecima za mjere zamrzavanja imovine koje su izrečene u skladu sa režimom sankcija Ujedinjenih Nacija.   

FATF kontinuirano identifikuje dodatne države koje imaju strateške nedostatke u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje (OMU). Jedan broj država još uvijek nije razmatran od strane FATF-a i FSRB-a, ali će vremenom i one biti razmatrane.

FATF omogućava određenu fleksibilnost državama koje, na dobrovoljnoj osnovi, u propisanim rokovima ne izvještavaju  o ostvarenom napretku. FATF je od februara 2025. godine  preispitao napredak sljedećih zemalja: Angole, Bugarske, Burkine Faso, Kamerua, Obale Slonovače, Hrvatske, Demokratske Republike Kongo, Haitija, Kenije, Malija, Monaka, Mozambika, Namibije, Nigerije, Južne Afrike, Južnog Sudana, Tanzanije, Venecuele i Vijetnama. Za navedene države, u nastavku su data ažurirana obavještenja.

Države: Alžir, Demokratska Republika Laos, Liban, Nepal, Sirija i Jemen  su odlučile da odlože izvještavanje; prema tome, prethodna obavještenja objavljena u vezi sa ovim državama navedena su u nastavku, ali ona ne moraju nužno da odražavaju najnoviji status sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: SPNFT)u ovim državama.

Nakon izvršenih provjera, FATF je takođe identifikovao Boliviju i Britanska Djevičanska ostrva kao države pod pojačanim nadzorom.

ALŽIR 

(saopštenje od oktobra 2024. godine)

U oktobru 2024. godine, Alžir se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPNFT. Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u maju 2023. godine, Alžir je ostvario napredak u u odnosu na brojne preporučene aktivnosti iz Izvještaja, uključujući efikasnije sprovođenje istraga i krivičnog gonjenja pranja novca.

Alžir će nastaviti da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kroz: (1) unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika, posebno za sektore sa visokim rizikom, uključujući usvajanje novih procedura, procjena rizika, priručnika i smjernica za nadzor, kao i sprovođenje inspekcijskog nadzora i primjenu djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija; (2) izradu efikasnog djelotvornog okvira u odnosu na  osnovne informacije i informacije o stvarnom vlasništvu; (3) unapređenje sistema za izveštaje o sumnjivim transakcijama; (4) uspostavljanje djelotvornog pravnog i institucionalnog okvira u odnosu na ciljane finansijske sankcije za finansiranje terorizma; i (5) primjenu pristupa zasnovanog na procjeni  rizika kod nadzora neprofitnih organizacija, bez ometanja ili obeshrabrivanja njihovih legitimnih aktivnosti.

ANGOLA

(saopštenje od oktobra 2024. godine)

U oktobru 2024.godine, Angola se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Angola će nastaviti da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kroz: (1) poboljšanje razumijevanja rizika od  PN/TF; (2) unapređenje nadzora nad nefinansijskim bankarskih subjektima i nefinansijskim institucijama (DNFBPs) koji se zasniva na procjeni rizika; (3) obezbjeđivanjem da nadležni organi imaju adekvatan, tačan i blagovremen pristup informacijama o stvarnom vlasništvu i da se na adekvatan način rešavaju kršenja zakonom propisanih obaveza; (4) demonstriranjem povećanja broja istraga i krivičnog gonjenja za krivično djelo PN; (5) prikazivanjem sposobnosti za identifikaciju, istragu i krivično gonjenje za krivično djelo (finansiranja terorizma- FT); i (6) demonstriranjem djelotvornog procesa za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija bez odlaganja.

BOLIVIJA

U junu 2025. godine, Bolivija se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i GAFILAT -om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u decembru 2023. godine, Bolivija je ostvarila zanačajan napredak u u odnosu na brojne preporučene aktivnosti iz Izvještaja, uključujući unapređenje razumijevanja rizika os PN/FT; unapređenje izrade i proslijeđivanja operativnih i strateških finansijsko obavještajnih informacija; jačanje zaplijene i konfiskacije imovine stečene kriminalom; povećanje kapaciteta za sprovođenje istraga krivičnih djela finansiranja terorizma; kao i unapređenje procesa za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem terorizma (FT) i finansiranja proliferacije OMU (FP OMU).

Bolivija će nastaviti da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kroz: (1) omogućavanje sa se odgovarajuće specijalne istražne tehnike mogu  koristiti kod istraga pranja novca; (2) primjenom nadzora zasnovanog na procjeni rizika za agente za nekretnine, advokate, računovođe i trgovce dragim kamenjem i plementitim metalima; (3) obezbjeđivanjem da su informacije o stvarnom vlasništvu tačne i ažurne i da se na adekvatan način rešavaju kršenja zakonom propisanih obaveza; (4) povećanje broja istraga i krivičnog gonjenja za krivično djelo PN.

BUGARSKA 

Od oktobra 2023. godine, Bugarska se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i Manivalom (MONEYVAL) na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. Bugarska je preduzela korake ka unapređenju svog sistema SPNFT, uključujući pružanje smjernica i obuka u vezi sa razumijevanjem rizika od PN i FT, kao i dostavljanjem izveštaja o sumnjivim transakcijama (STR) za poštanske operatere koji vrše novčane transfere, pružaoce usluga zamjene valuta- menjačnice i agente za promet nekretnina. Takođe, Bugarska  je otklonila nedostatke u odnosu na pitanja tehničke usklađenosti u vezi sa krivičnim djelom finansiranja terorizma (FT) i obezbijedila mogućnost sprovođenja paralelnih finansijskih istraga u svim istragama vezanim za terorizam.

Bugarska treba da nastavi da radi na sprovođenju  svog akcionog plana kako bi se otklonili strateški nedostaci, uključujući i sljedeće: (1) otkloniti preostale nedostatake utvrđene u odnosu na  tehničku usklađenost; (2) unaprijediti istrage i krivična gonjenja različitih vrsta krivičnog djela pranja novca u skladu sa rizicima, uključujući korupciju na visokom nivou i organizovani kriminal; (3) otkloniti nedostake u okvirima  za primjenu ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem proliferacije OMU; i (4) iprikazati početak primjene nadzora zasnovanog na procjeni rizika kod NPO kako bi se spriječila njihova zloupotreba u svrhe FT.

BURKINA FASO

U  februaru 2021. godine, Burkina Faso se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i GIABA-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPN/FT.

Na plenarnom zasijedanju FATF-a, u junu 2025. godine, inicijalno je procijenjeno da je Burkina Faso u velikoj mjeri sprovela svoj akcioni plan i da zaslužuje procjenu na licu mjesta kako bi se potvrdilo da je započela primjena reformi u oblasti SPNFT, i da je ta primjena održiva, kao i da i dalje postoji neophodna politička posvećenost za nastavak sprovođenja reformi u budućnosti.

Burkina Faso je sprovela ključne reforme, uključujući sledeće: (1) usvajanje mehanizama za praćenje sprovođenja aktivnosti u okviru nacionalne strategije; (2) traženje- podnošenje zahtjeva za pružanjem međunarodne pravne pomoći (MPP) i drugih oblika međunarodne saradnje u skladu  je sa profilom rizika države; (3) jačanje kapaciteta svih nadzornih organa za SPNFT i primjena nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na finansijske institucije (FI) i ne- finansijske institucije (DNFBP); (4) čuvanje i vođenje sveobuhvatnih i ažurnih podataka o osnovnom i stvarnom vlasništvu, kao i jačanje sistema sankcija za kršenje obaveza u vezi sa transparentnošću; (5) povećanje raznovrsnosti izveštaja o sumnjivim transakcijama; (6) unapređenje kadrovskih kapaciteta finansijsko-obaveštajne službe (FOS) kroz dodatno zapošljavanje, obuke i budžetska sredstva; (7) sprovođenje obuka za organe za sprovođenje zakona, tužioce i druge nadležne organe; (8) prikazivanje da nadležni organi konfiskaciju tretiraju kao prioritetan cilj svojih politika; (9) unapređenje kapaciteta i podrške za organe za sprovođenje zakona i tužilaštva koji se bave borbom protiv finansiranja terorizma, u skladu sa nacionalnom strategijom za borbu protiv finansiranja terorizma; i (10) primjena režima djelotvornih ciljanih finansijskih sankcija povezanih sa finansiranjem terorizma i proliferacije OMU, kao i nadzor i praćenje NPO zasnovan na procjeni rizika..

KAMERUN

Od  juna 2023. godine, Kamerun se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i GABAC-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Kamerun je preduzeo korake da unapredi svoj sistem SPN/FT usklađivanjem nacionalnih strategija i politika za SPN/FT uspostavljanjem i sprovođenjem djelotvornog  mehanizma za vođenje i čuvanje adekvatnih, tačnih i ažurnih podataka o stvarnom vlasništvu; davanjem prioriteta identifikaciji aktivnosti finansiranja terorizma, sprovođenju istraga i krivičnim gonjenjima u skladu sa procenjenim rizicima; kao i otklanjanjem tehničkih nedostataka u svom pravnom i institucionalnom okviru za primjenu ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa Preporukama 6 i 7.

Kamerun treba da nastavi da radi na implementaciji svog akcionog plana kako bi otklonio svoje strateške nedostatke, tako što će: (1) unaprijediti nadzor kod banaka zasnovan  na procjeni rizika i sprovoditi djelotvoran nazor zasnovan na procjeni rizika za ne-bankarske finansijske institucije i nefinansijske institucije (DNFBP), i ostvariti odgovarajući kontakt sa visokorizičnim finansijskim  i nefinansijskim institucijama (DNFBP); (2) unaprijediti bezbjednu razmjenu informacija između FOS-a, obveznika i nadležnih organa i prikazati povećanje broja proslijeđenih finansijsko obavještajnih informacija radi podrške operativnim potrebama nadležnih organa; (3) prikazati da su nadležni organi u stanju da sprovode jedan opseg istraga u odnosu na pranje novca i krivično gone PN u skladu sa utvrđenim rizicima; (4) sprovoditi politike i procedure za privremeno i trajno oduzimanje prihoda stečenih kriminalom i instrumenata za njihovo sticanje i upravljanje zamrznutom, privremeno i trajno oduzetom imovinom, i davanje prioriteta privremenom i trajnom oduzimanju sredstava na granici; (6) prikazati djelotvornu primjenu režima ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na FT i finansiranje proliferacije OMU i pristupa zasnovanog na procjeni rizika prema NPO bez ometanja njihovih legitimnih aktivnosti.

 OBALA SLONOVAČE

(saopštenje od oktobra 2024. godine)

U oktobru 2024.godine, Obala Slonovače se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i GAIBA-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Obala Slonovače je preduzela korake da unaprijedi svoj sistem SPNFT unapređenjem tehničke usklađenosti njenog okvira za primjenu ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na Preporuku 6.  

Obala Slonovače će nastaviti da radi sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana kako bi otklonila strateške nedostatke, uključujući: 1) unapređenje korišćenja međunarodne saradnje u istragama i krivičnom gonjenju za krivična djela PN/FT; (2) unapređenje sprovođenja nadzora nad finansijskim i nefinasijskim institucijama (DNFBPs) i sprovođenje kampanja saradnje sa njima u cilju unapređenja usklađenosti sa propisima; (3) unaprjeđenje verifikacije i pristupa osnovnim i podacima o stvarnom vlasništvu nad pravnim licima i primjena sankcija u slučaju kršenja obaveza u vezi sa stvarnim vlasništvom; (4) unapređenje upotrebe finansijsko obaveštajnih podataka od strane organa za sprovođenje zakona i poboljšanje dostavljanja informacija od strane FOS-a; (5) demonstriranje kontinuiranog povećanja broja istraga i krivičnog gonjenja različitih krivičnih djela PN i FT u skladu sa profilom rizika zemlje; i (6) jačanje sistema za primjenu ciljanih finansijskih sankcija.

DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO (DRK)

Od oktobra 2022. godine, DRK se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i GABAC-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPN/FT. DRK je preduzela korake u cilju unapređenja sistema SPNFT uključujući, izgradnju kapaciteta FOS-a za sprovođenje operativnih i strateških analiza.

DRK  treba da nastavi sa primjenom akcionog plana FATFa kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, uključujući i: (1) razvijanje i sprovođenje plana nadzora zasnovanog na procjeni rizika; (2) jačanje sposobnosti organa uključenih u istrage i krivično gonjenje za PN i FT; i (3) demonstriranje djelotvorne primjene ciljanih finansijskih sankcija vezanih za finansiranje terorizma i finansiranje proliferacije OMU.

FATF konstatuje da je DRK da ostvaruje napredak u pogledu svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli i posao ostaje nedovršen. FATF ohrabruje Demokratsku Republiku Kongo da nastavi da sprovodi svoj akcioni plan kako bi se u najkraćem mogućem roku otklonili gore navedeni strateški nedostaci.

HAITI

Od juna 2021. godine, Haiti se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti  svog sistema SPNFT. Haiti je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema SPNFT, uklučujući primjenu nadzora SPNFT,  zasnovanog na procjeni rizika, za sve finansijske institucije; i obezbjeđivanjem FOS-u odgovarajućih resursa i  procesa koji omogućavaju kreiranje i proslijeđivanje operativnih  i strateških analiza nadležnim organima za potrebe borbe protiv PN i FT.

FATF je prepoznao političku posvećenost  koja je izražena na visokom nivou  i napore koje je Haiti pokazao kako bi ispunio svoje obaveze usred izazovne socijalne, ekonomske i bezbjednosne situacije u zemlji.

Haiti treba da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi otklonio strateške nedostatke, uključujući sledeće: (1) završetak procesa izrade procjene rizika od PN/TF i objavljivanje-proslijeđivanje zaključaka iste; (2) primjenu nadzora SPNFT,  zasnovanog na procjeni rizika, za nefinansijske (DNFBP) institucije za koje se smatra da predstavljaju veći rizik za PN/FT; (3) obezbijediti da se osnovne i informacije o stvarnom vlasništvu čuvaju na odgovarajući način i da je omogućen blagovremen pristup tim informacijama; 4) prikazati da naležni organi identifikuju, istražuju i procesuiraju slučajeve pranja novca na način u skladu sa profilom rizika Haitija; (5) prikazati povećanje broja identifikovane, pronađene i vraćene imovine stečene kriminalnom djelatnošću; (6) otklanjanje tehničkih nedostataka u sistemu primjene ciljanih finansijskih sankcija; i (7) sprovođenje odgovarajućeg nadzora nad  NPO koje su podložne zloupotrebi u svrhe finansiranja terorizma, bez ometanja ili obeshrabrivanja legitimnih aktivnosti NPO-a.

FATF konstatuje da je Haiti nastavio da ostvaruje napredak u pogledu svog akcionog plana, međutim svi rokovi su sada istekli i posao ostaje nedovršen. FATF ohrabruje Haiti da nastavi da sprovodi svoj akcioni plan kako bi se što prije otklonili gore navedeni strateški nedostaci.

KENIJA

 Od februara 2024. godine, Kenija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT. Kenija je preduzela korake u cilju unapređenja svog sistema SPNFT, uklučujući ažuriranje nacionalnih strategija SPN/FT u skladu sa identifikovanim rizicima.

Kenija treba da nastavi sa sprovođenjem akcionog plana FATF-a kako bi otklonila svoje strateške nedostatke, tako što će: (1) predstaviti rezultate NPR i drugih procjena rizika na dosledan način nadležnim organima i privatnom sektoru i ažurirati nacionalne strategije za SPNFT; (2) poboljšati nadzor nad finansijskim ii nefinansijskim (DNFBP) institucijama zasnovan na procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i usvojiti pravni okvir za licenciranje i nadzor pružalaca usluga u vezi sa virtuelnom imovinom(VASP); (3) unaprijediti razumijevanja preventivnih mjera od strane finansijskih ii nefinansijskih (DNFBP) institucija, uključujući povećanje broja dostavljenih izvještaja o sumnjivim transakcijama i sprovoditi implementaciju ciljanih finansijskih sankcija bez odlaganja; (4) odrediti organ za regulisanje trustova i prikupljanje tačnih i ažuriranih informacija o stvarnom vlasništvu i sprovoditi korektivne mjere za kršenje usaglašenosti sa obavezom transparentnosti pravnih lica i aranžmana; (5) poboljšati upotrebu i kvalitet rezultata rada  finansijsko obaveštajne službe; (6) povećati broj istraga i krivičnog gonjenja za PN i TF u skladu sa rizicima; (7) uskladiti pravni okvir za primjenu ciljanih finansijskih sankcija sa Preporukom 6 i obezbijediti njegovu djelotvornu primjenu; i (8) revidirati pravni okvira za regulisanje i nadzora nad NPO kako bi se osiguralo da su mjere za ublažavanje rizika zasnovane na procjeni rizika i da ne ometaju ili obeshrabruju legitimne aktivnosti NPO.

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA LAOS (DNR Laos)

(saopštenje od februara 2025. godine)

 U februaru 2025. godine, DNR Laos se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i APG-om na jačanju efikasnosti svog Sistema SPNFT.

Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u avgustu 2023. godine, DNR Laos je postigla napredak u odnosu na neke od preporučenih aktivnosti iz Izvještaja, uključujući povećanje resursa FOS-a i eliminisanje hartija od vrijednosti na donosioca.

DNR Laos će nastaviti da radi sa FATF-om na sprovođenju akcionog plana FATF-a: (1) unaprjeđenja razumijevanja rizika od PN/FT; (2) poboljšanje nadzora kazina, banaka i obveznika u specijalnim ekonomskim zonama, zasnovanog na procjeni rizika, uključujući provjere podobnosti i primjerenosti (fit & proper) klijenta; (3) unapređenje kvaliteta i kvantiteta analize finansijsko obaveštajnih podataka i na sopstvenu inicijativu proslijeđivanja podataka organima za sprovođenje zakona; (4) omogućavanjem  da agencije za sprovođenje zakona dobiju obuku i smjernice u vezi sa pranjem novca; (5) demonstriranje povećanja istraga i krivičnog gonjenja PN u skladu sa profilom rizika DNR Laos, sa naglaskom na krivična djela sa transnacionalnim elementom koji zahtevaju međunarodnu saradnju; (6) razvoj nacionalne politike konfiskacije u skladu sa rizicima PN/FT; (7) prikazivanjem da relevantni nadležni organi preduzimaju mjere za identifikaciju, zaplijenu i, gdje je primjenljivo, konfiskaciju imovinske koristi i sredstva izvršenja krivičnog dela u skladu sa profilom rizika države; (8) nadzorom usaglašenosti finansijskih i ne-finansijskih (DNFBP) institucija sa obavezama primjene ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije OMU; i (9) otklanjanje nedostataka u tvrđenih u odnosu na tehničku usklađenost sa Preporukama 5, 6, 7 i 10.

LIBAN

(saopštenje od oktobra 2024. godine)

 U  oktobru 2024. godine,  Liban se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i MENAFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPNFT bez obzira na izazovne socijalnu, ekonomsku i bezbjedonosnu situaciju u državi. Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u maju 2023. godine, Liban je realizovao nekoliko preporučenih aktivnosti iz Izvještaja i primijenio mjere na svoj finansijski sektor, uključujući donošenje opšte odluke za banke i finansijske institucije da uspostave odsjeke posvećene borbi protiv krivičnih djela povezanih sa mitom i korupcijom i smjernice za politički izložena lica, i takođe preduzima mjere protiv ne-licenciranih finansijskih aktivnosti.

Liban će nastaviti da sarađuje sa FATF-om na implementaciji svog akcionog plana, tako što će: (1) sprovoditi procjene specifičnih rizika od finansiranja terorizma i pranja novca identifikovanih u Izvještaju i osigurati  uspostavljanje politika i mjera za ublažavanje ovih rizika; (2) unaprijediti mehanizame za obezbeđivanje blagovremenog i djelotvornog izvršenja zahteva za pružanjem mneđunarodne pravnu pomoć, ekstradicije i povraćaja imovine; (3) poboljšanje razumevanja rizika od strane ne-finansijskog sektora(DNFBPs) i primjena djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija za kršenje obaveza SPN/FT; (4) obezbjeđivanje ažuriranih informacija o stvarnom vlasništvu i postojanje adekvatnih sankcija i mjera za ublažavanje rizika od PN/FT za pravna lica; (5) povećanje upotrebe rezultata rada FOS-a i finansijsko obaveštajnih podataka od strane nadležnih organa; (6) demonstriranje kontinuiranog povećanja broja istraga, krivičnog gonjenja i sudskih presuda za one vrste pranja novca koje su u skladu sa procjenjenim rizikom države; (7) poboljšanje svog pristupa povraćaju imovine i identifikaciji i zaplijeni nezakonitog prekograničnog prenosa novca i plemenitih metala i dragog kamenja; (8) sprovođenje istraga u odnosu na FT i razmjenu informacija sa stranim partnerima u vezi sa istragama FT kako je to predviđeno u Izvještaju; (9) unapređenje sprovođenja ciljanih finansijskih sankcija bez odlaganja, posebno kod ne-finansijskog sektora i određenih ne-bankarskih finansijskih institucija; i (10) sprovođenje  ciljanog i na procjeni rizika zasnovanog nadzora nad visokorizičnim NPO, bez ometanja ili obeshrabrivanja aktivnosti legitimnih NPO.

MONAKO

 Od juna 2024. godine, Monako se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i Manivalom(MONEYVAL) na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Monako je preduzeo korake u cilju  unapređenja svog sistema SPNFT u odnosu na mnoga pitanja, uključujući ona čiji rok ističe u ovom ciklusu, kroz unapređenjem razumijevanja rizika od pranja novca i prevarama u vezi sa porezom na dohodak počinjenim u inostranstvu; povećanje primjene sankcija za kršenja  obaveza u odnosu na osnovne i informacije o  stvarnom vlasništvu; preispitivanje izricanja kazni u slučajevima pranja novca i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u cilju jačanja potrebe za djelotvornim, odvraćajućim i srazmjernim sankcijama za pranje novca.

Monako će nastaviti da radi sa FATF-om na sprovođenju svog akcionog plana: (1) demonstriranjem stalnog porasta odlaznih zahtjeva za identifikacijom i oduzimanjem imovine  u inostranstvu koja je stečena od kriminala (2) unaprjeđenjem primjene sankcija za kršenja propisa SPNFT; (3) završetak svog programa obezbjeđivanja resursa za finansijsko obavještajnu službu i unapređenje kvaliteta i vremenskih rokova za dostavljanje izvještaja o sumnjivim transakcijama(STR); (4) povećanje efikasnosti pravosuđa, uključujući povećanje resursa istražnih sudija i tužilaca i primjenu djelotvornih, odvraćajućih i srazmjernih sankcija za pranje novca; i (5) povećanje privremenog oduzimanja imovine za koju se sumnja da potiče od kriminalnih aktivnosti.

MOZAMBIK

U oktobru 2022. godine, Mozambik se na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.  

Na plenarnm zasijedanju FATF-a, u junu 2025. godine, inicijalno je procijenjeno da je Mozambik u velikoj mjeri sproveo svoj akcioni plan i da ispunjava uslove za procjenu na licu mjesta, kako bi se potvrdilo da je započeta i da se nastavlja primjena reformi u oblasti SPNFT, kao i da i dalje postoji neophodna politička posvećenost za njihovo dalje sprovođenje u budućnosti.

Mozambik je sproveo sledeće reforme, uključujući: (1) obezbeđivanje saradnje i koordinacije među relevantnim organima u cilju sprovođenja strategija i politika SPNFT zasnovanih na procjeni rizika; (2) organizovanje obuka za sve organe za sprovođenje zakona (LEA) u vezi sa međunarodnom pravnom pomoći, radi unapređenja prikupljanja dokaza i zaplijene/konfiskacije prihoda stečenih od krivičnih djela; (3) obezbeđivanje adekvatnih finansijskih i ljudskih resursa za nadzorna tijela, kao i izradu i sprovođenje plana nadzora zasnovanog na procjeni rizika; (4) obezbeđivanje odgovarajućih resursa za nadležne organe kako bi počeli sa prikupljanjem adekvatnih, tačnih i ažurnih podataka o stvarnom vlasništvu pravnih lica; (5) povećanje ljudskih resursa FOS-a, kao i povećanje količine finansijsko-obaveštajnih podataka dostavljenih nadležnim organima; (6) prezentovanje sposobnosti organa za sprovođenje zakona da efikasno istražuju slučajeve pranja novca i finansiranja terorizma koristeći finansijsko obaveštajne podatke; (7) sprovođenje sveobuhvatne procjene rizika od finansiranja terorizma (FT) i početak primjene nacionalne strategije za borbu protiv finansiranja terorizma; (8) povećanje svijesti o cilјanim finansijskim sankcijama (TFS) vezanim za finansiranje terorizma (FT) i finansiranje proliferacije OMU (FP  OMU); (9) sprovođenje procjene rizika od finansiranja terorizma za neprofitne organizacije (NPO) u skladu sa FATF standardima i korišćenje rezultata iste, kao osnove za izradu plana komunikacije i saradnje sa tim sektorom.

NAMIBIJA

U februaru 2024. godine,  Namibija se na visokom političkom nivou obavezala da će sarađivati sa FATF-om i ESAAMLG -om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Namibija je preduzela korake za unapređenje svog sistema SPN/FT, uključujući jačanje nadzora zasnovan na procjeni rizika u pogledu SPNFT kroz unapređenje ljudskih kapaciteta i resursa, sprovođenje direktnog i indirektnog nadzora zasnovanog na alatima za procjenu rizika; unapređenje preventivnih mjera kroz inspekcije i povezivanje sa obveznicima kako bi se osiguralo da finansijske i ne-finansijske institucije( DNFBP) primjenjuju produbljene mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta (u daljem tekstu: produbljene CDD mjere) kao i obaveze u odnosu na primjenu ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije OMU bez odlaganja; povećanje broja dostavljenih podataka o stvarnom vlasništvu pravnih lica i aranžmana, i primjena korektivnih mjera i/ili djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija protiv kršenja usaglašenosti sa propisanim obavezama u vezi sa stvarnim vlasništvom; i usvajanjem izmijenjene nacionalne strategije  za borbu protiv terorizma.

Namibija treba da nastavi da radi na sprovođenju svog akcionog plana definisanog zajedno sa FATF-om, kako bi otklonila strateške nedostatke, tako što će: (1) primjenjivati djelotvorne, srazmjerne i odvraćajuće sankcija za kršenje obaveza SPNFT; (2) unaprijediti saradnju između FOS-a i organa za sprovođenje zakona radi poboljšanja upotrebe i integracije finansijsko obaveštajnih podataka u istragama; (3) unaprijediti operativne sposobnosti organa uključenih u istrage i krivično gonjenje PN i FT  tako što će im se obezbjeđuju adekvatni resursi i ciljane obuke; (4) prikazati sposobnosti organa za sprovođenje zakona da efikasno istraže i krivično gone slučajeve PN/FT.

NEPAL

(saopštenje od oktobra 2024. godine)

U februaru 2025. Nepal se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i APG-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u avgustu 2023. godine, Nepal je postigao napredak u odnosu na neke od preporučenih aktivnosti u Izvještaju, uključujući pojednostavljenje zahteva za međunarodnu pravnu pomoć i povećanje sposobnosti FOS-a.

Nepal će nastaviti da sarađuje sa FATF-om na primjeni akcionog plana FATF-a: (1) poboljšanjem razumijevanja ključnih rizika od PN/TF; (2) poboljšanjem nadzora kod komercijalnih banaka, visoko rizičnih kooperativa, kazina, trgovcima dragim kamenjem I plemenitim metalima i sektora nekretnina; (3) demonstriranje identifikacije i sankcionisanja materijalno značajnih nelegalnih pružalaca usluga u vezi sa prenosom sredstava I vrijednosti (MVTS)/ hundi pružalaca usluga prenosa novca, bez ometanja postupka finansijske inkluzije; (4) povećanje kapaciteta i koordinacije nadležnih organa za sprovođenje istraga o pranju novca; (5) prikazivanje povećanja istraga i krivičnog gonjenja za krivično djelo PN; (6) prikazivanje mjera za identifikaciju, praćenje, suzbijanje, zaplijenu i, gdje je primjenljivo, konfiskaciju imovinske koristi i sredstava izvršenja krivičnog djela u skladu sa profilom rizika; (7) otklanjanje nedostatakau odnosu na tehničku usklađenost u svom režimu ciljanih finansijskih sankcija za finansiranje terorizma i finansiranja proliferacije OMU.

NIGERIJA

Od februara 2023. godine, Nigerija se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i GIABA-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Na plenarnom zasijedanju FATF-a, u junu 2025. godine, inicijalno je procijenjeno da je Nigerija u velikoj mjeri sprovela svoj akcioni plan i da ispunjava uslove za procjenu na licu mesta, kako bi se potvrdilo da je započeta i da se nastavlja sa  sprovođenjem reformi u oblasti SPNFT, kao i da i dalje postoji neophodna politička posvećenost za njihovo dalje sprovođenje u budućnosti.

Nigerija je sprovela sledeće reforme, uključujući: (1) završetak preostale procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i ažuriranje nacionalne strategije SPNFT kako bi bila usklađena sa drugim nacionalnim strategijama koje se odnose na krivična djela visokog rizika; (2) unapređenje formalne i neformalne međunarodne saradnje u skladu sa procenjenim rizicima od PN/FT; (3) unapređenje nadzora, zasnovanog na procjeni rizika,  nad finansijskim institucijama (FI) i ne-finansijskim institucijama  (DNFBP), i unapređenje sprovođenja preventivnih mjera u sektorima visokog rizika; (4) obezbeđivanje da nadležni organi imaju blagovremen pristup tačnim i ažurnim podacima o stvarnim vlasnicima pravnih lica, kao i primjena sankcija za kršenje obaveza u vezi sa stvarnim vlasništvom; (5) prezentovanje povećanja obima finansijsko-obaveštajnih podataka koje FOS  proslijedila i njihova upotreba od strane organa za sprovođenje zakona (LEA); (6) pokazivanje kontinuiranog povećanja broja istraga i krivičnih gonjenja u vezi sa pranjem novca, u skladu sa procenjenim rizicima; (7) proaktivno otkrivanje kršenja obaveza prijavljivanja gotovine na granici i primjena odgovarajućih sankcija, kao i vođenje sveobuhvatnih statistika o zamrznutoj, zaplenjenoj, oduzetoj i otuđenoj imovini; (8) pokazivanje kontinuiranog porasta istraga i gonjenja različitih vrsta aktivnosti finansiranja terorizma, u skladu sa procenjenim rizicima, kao i unapređenje međuinstitucionalne saradnje u tim istragama; (9) sprovođenje ciljane saradnje i komunikacije, zasnovane na procjeni rizika, sa neprofitnim organizacijama (NPO) koje su izložene riziku od zloupotrebe za finansiranje terorizma, kao i primjena nadzora, zasnovanog na procjeni rizika, nad podskupom NPO koje su najugroženije, bez ometanja ili obeshrabrivanja legitimnih aktivnosti NPO-a.

JUŽNO AFRIČKA REPUBLIKA   

Od februara 2023. godine, Južnoafrička Republika se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i ESAAMLG-om na jačanju efikasnosti svog sistema SPN/FT.  

Na plenarnom zasijedanju FATF-a, u junu 2025. godine, inicijalno je procijenjeno da je Južnoafrička Republika u velikoj mjeri sprovela svoj akcioni plan i da ispunjava uslove za procjenu na licu mesta, kako bi se potvrdilo da je započeta i da se nastavlja sa  sprovođenjem reformi u oblasti SPNFT, kao i da i dalje postoji neophodna politička posvećenost za njihovo dalje sprovođenje u budućnosti.

Južnoafrička Republika je sprovela sledeće reforme, uključujući: (1) prezentovanje kontinuiranog povećanja broja poslatih odlaznih zahtjeva za međunarodnu pravnu pomoć (MPP), koji doprinose istragama pranja novca i finansiranja terorizma, kao i konfiskacijom različitih vrsta imovine, u skladu sa sopstvenim profilom rizika; (2) unapređenje nadzora, zasnovanog na procjeni rizika, nad ne-finansijskim institucijama (DNFBP), i pokazivanje da svi nadzorni organi u oblasti SPNFT primjenjuju efikasne, srazmjerne i odvraćajuće sankcije za neusklađenost sa propisima; (3) obezbeđivanje da nadležni organi imaju blagovremen pristup tačnim i ažurnim podacima o stvarnom vlasništvu nad pravnim licima i pravnim aranžmanima, kao i primjena sankcija za kršenje obaveza pravnih lica u vezi sa stvarnim vlasništvom; (4) pokazivanje kontinuiranog povećanja zahtjeva organa za sprovođenje zakona za finansijsko obavještajnim podacima upućenim FOS- u  u odnosu na istrage PN/FT; (5) pokazivanje kontinuiranog povećanja broja istraga i krivičnih gonjenja ozbiljnih i složenih slučajeva pranja novca, kao i čitavog spektra aktivnosti finansiranja terorizma, u skladu sa procijenjenim rizicima; (6) unapređenje identifikacije, zaplijene i konfiskacija prihoda i sredstava korišćenih za  izvršenje šireg spektra predikatnih krivičnih djela, u skladu sa profilom rizika države; (7) ažuriranje procjene rizika od finansiranja terorizma (FT) radi podrške sprovođenju sveobuhvatne nacionalne strategije za borbu protiv finansiranja terorizma; (8) obezbjeđivanje djelotvorne  primjene ciljanih finansijskih sankcija i pokazivanje djelotvornog mehanizma za identifikaciju fizičkih i pravnih lica koja ispunjavaju kriterijume za označavanje na nacionalnoj listi.  

JUŽNI SUDAN

Od juna 2021. godine, Južni Sudan se na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT. Južni Sudan je preduzeo korake u cilju unapređenja svog sistema SPN/FT, uključujući implementaciju svih relevantnih odredbi Bečke konvencije i konvencija o finansiranju terorizma u nacionalno zakonodavstvo, u skladu sa međunarodnim standardima, kao i izradu smjernica u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma  za finansijske institucije, koje uključuju obaveze u vezi sa preventivnim mjerama.

Južni Sudan će nastaviti da radi na sprovođenju svog akcionog plana, i to: (1) osiguravanjem da su nadležni organi na odgovarajući način struktuirani i osposobljeni za sprovođenje pristupa zasnovanog na procjeni rizika kada je u pitanju nadzor nad sprovođenjem SPN/FT od strane  finansijskih institucija; (2) izradom sveobuhvatnog pravnog okvira za prikupljanje i verifikaciju tačnosti informacija o stvarnom vlasništvu pravnih lica; (3) završavanjem postupka uspostavljana operativne i potpuno funkcionalne i nezavisne FOS; (4) uspostavljanjem i sprovođenjem pravnog i institucionalnog okvira za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija u odnosu na  terorizam i finansiranje proliferacije OMU; i (5) početi sa  implementacijom ciljanog nadzora, zasnovanog na procjeni rizika, u odnosu na NPO koje su izložene riziku od zloupotrebe za finansiranje terorizma (FT).

FATF primjećuje ograničen napredak Južnog Sudana u svom akcionom planu, kako su  svi rokovi istekli, preostalo je da se i dalje radi na istom. FATF podstiče Južni Sudan  da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi se u najkraćem roku otklonili gore navedeni strateški nedostaci i da se pokaže snažna politička i institucionalna  posvećenost u jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT, posebno u podršci vodećoj agenciji za SPN/FT u koordinaciji nacionalnih napora za SPN/FT.

SIRIJA

(saopštenje iz februara 2023. godine)

Od februara 2010. godine, kada se Sirija na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Sirija je postigla napredak u poboljšanju svog sistema SPN/FT.

U junu 2014. godine FATF je utvrdio da je Sirija u velikoj mjeri ispunila akcioni plan na tehničkom nivou, uključujući i kriminalizaciju finansiranja terorizma i uspostavljanje procedura za zamrzavanje imovine terorista.

Iako je FATF utvrdio da je Sirija ispunila dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjednosne situacije, FATF nije bio u mogućnosti da izvrši posjetu na licu mjesta kako bi potvrdio da li je proces sprovođenja potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da li se primjenjuje.  FATF će nastaviti da prati situaciju i izvršiće posjetu na licu mjesta u najkraćem mogućem roku.

VENECUELA

U junu 2024. godine, Venecuela se na visokom političkom nivou obavezala da će raditi sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog sistema SPN/FT.

Venecuela će raditi na sprovođenju akcionog plana FATF-a kako bi otklonila strateške nedostatke kroz: (1) jačanje  razumijevanja rizika od PN/TF, posebno  u vezi sa finansiranjem terorizma i pravnim licima i aranžmanima; (2) obezbjeđivanjem da čitav niz finansijskih institucija i nefinansijski sektor-DNFBPs podliježu mjerama SPNFT i nadzoru zasnovanom na procjeni rizika; (3) obezbjeđivanjem pravovremenog pristupa adekvatnim, tačnim i ažuriranim informacijama o stvarnom vlasništvu; (4) povećanju resursa FOS-a i unapređenju upotrebe finansijsko obaveštajnih podataka od strane nadležnih organa; (5) unapređenje istraga i krivičnog gonjenja za krivična djela PN i FT; (6) obezbjeđivanje da su mjere za sprečavanje zloupotrebe NPO u svrhe finansiranja terorizma ciljane, proporcionalne i zasnovane na procjeni rizika i da ne ometaju ili obeshrabruju legitimne aktivnosti NPO sektora; i (7) sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija u vezi sa finansiranjem terorizma i finansiranjem proliferacije OMU, bez odlaganja.

FATF je posebno zabrinut zbog načina na koji Venecuela sprovodi nadzor nad sektorom neprofitnih organizacija (NPO). FATF poziva Venecuelu da hitno razmotri da li određene odredbe Zakona o neprofitnim organizacijama iz novembra 2024. godine treba da budu preispitane i eventualno izmijenjene, kako bi bile u skladu sa pristupom zasnovanim na procjeni rizika koji FATF preporučuje kod nadzora nad NPO sektorom, kao i sa najboljim praksama iz Preporuke 8.

 VIJETNAM

Od juna 2023. godine, kada se Vijetnam na visokom političkom nivou obavezao da će sarađivati sa FATF-om i APG-om u cilju jačanja djelotvornosti svog sistema SPNFT, ova država je postigla ograničeni napredak.

Vijetnam je preduzeo korake ka unapređenju svog Sistema SPNFT, uključujući obezbeđivanje nezavisnosti finansijsko obavještajne službe(FOS).

Vijetnam će nastaviti da radi na sprovođenju akcionog plana FATF-a kako bi otklonio strateške nedostatke kroz : (1) povećanje razumijevanje rizika, nacionalnu koordinaciju i saradnju u borbi protiv PN/FT; (2) unapređenje međunarodne saradnje; (3) sprovođenje djelotvornog nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na finansijske i nefinansijske institucije (DNFBP); (4) preduzimanje aktivnosti regulisanja virtuelne imovine i pružalaca usluga u vezi sa virtuelnom imovinom; (5) otklanjanje tehničkih nedostataka usklađenosti sa FATF preporukama, uključujući one koji se odnose na krivično djelo PN, ciljane finansijske sankcije, CDD mjere i izvještavanje o sumnjivim transakcijama; (6) sprovođenje aktivnosti ostvarivanja saradnje sa privatnim sektorom; (7) uspostavljanje sistema koji nadležnim organima obezbjeđuje adekvatne, tačne i ažurirane informacije o stvarnom vlasništvu; (8) unapređenje kvaliteta i kvantiteta finansijsko obavještajnih analiza i podataka koji se dalje prosleđuju; (9) davanje prioriteta paralelnim finansijskim istragama i demonstriranjem povećanja broja preduzetih istraga i krivičnog gonjenja za krivično djelo PN; (10) prikazivanje da postojanja nadzora nad finansijskim i nefinansijskim institucijama (DNFBP) u odnosu na njihovu usklađenost sa primjenom ciljanih finansijskih sankcija i sprečavanje finansiranja proliferacije OMU i da postojanje saradnje i koordinacija između nadležnih organa kako bi se spriječilo izbegavanje primjene ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na finansiranje proliferacije OMU.

FATF konstatuje da Vijetnam nastavlja sa napretkom u sprovođenju svog akcionog plana, međutim, kako su  svi rokovi istekli i preostalo je da se i dalje radi na istom. FATF podstiče Vijetnam  da nastavi sa sprovođenjem svog akcionog plana kako bi se u najkraćem roku otklonili gore navedeni strateški nedostaci.

BRITANSKA DJEVIČANSKA OSTRVA (BDO)

U junu 2025. godine, Britanska Devičanska ostrva (BDO) su izrazila političku posvećenost na visokom nivou da sarađuju sa FATF-om i CFATF-om na jačanju djelotvornosti svog Sistema SPNFT. Od usvajanja Izvještaja nakon sprovedene evaluacije (Mutual Evaluation Report-MER) sistema SPN/FT u novembru 2023. godine, BDO su  ostvarila značajan napredak u sprovođenju preporučenih mjera, uključujući: povećanje broja zahtjeva za međunarodnom saradnjom; uspostavljanje strategije za borbu protiv finansiranja terorizma i unapređenje analitičkih procesa za identifikaciju slučajeva finansiranja terorizma; sprovođenje procjene rizika u odnosu na sector NPO  i identifikacija specifičnih NPO koje su  izložene riziku od zloupotrebe za finansiranje terorizma; unapređenje koordinacije, saradnje i obuke za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija povezanih sa finansiranjem terorizma i finansiranje proliferacije OMU; kao i unapređenje nadzora i praćenja sprovođenja ciljanih finansijskih sankcija od strane finansijskih institucija (FI) i ne-finansijskh institucija (DNFBP).

BDO će nastaviti saradnju sa FATF-om na sprovođenju svog akcionog plana, koji uključuje: (1)unapređenje nadzora zasnovanog na procjeni rizika u odnosu na  pružaocima usluga u vezi sa osnivanjem pravnih lica i trastova  (TCSP), investicionim subjektima i pružaocima usluga u vezi sa virtuelnom imovinom (VASP); (2) obezbeđivanje da nadležni organi imaju pristup tačnim i ažurnim podacima o stvarnom vlasništvu, kao i sankcionisanje kršenja obaveza u vezi sa stvarnim vlasništvom; (3) unapređenje kvaliteta izveštaja o sumnjivim transakcijama (SAR) i obezbjeđivanje da se izveštavanje vrši u skladu sa utvrđenim rizicima;(4) sistematsko sprovođenje istraga i krivičnih gonjenja za pranje novca, u skladu sa procenjenim rizicima; (5) povećanje broja zaplijena i konfiskacija prihoda stečenih kriminalom; (6) stavljanje u funkciju novog okvira za upravljanje zaplijenjenom i konfiskovanom imovinom.

JEMEN

Od februara 2010. godine, kada se Jemen na visokom političkom nivou obavezao da će raditi sa FATF-om i MENAFATF-om na otklanjanju svojih strateških nedostataka u sistemu SPN/FT, Jemen je postigao napredak u poboljšanju svog sistema SPN/FT.

U junu 2014. godine FATF je utvrdio da je Jemen u velikoj meri otklonio tehničke nedostatke u svom akcionom planu, uključujući: (1) adekvatnu kriminalizaciju pranja novca i finansiranja terorizma; (2) uspostavljanje procedura za identifikaciju i zamrzavanje sredstava terorista; (3) unapređenje primjene CDD mjera i izveštavanjao sumnjivim transakcijama; (4) objavljivanje smjernica; (5) unapređenje kapaciteta nadzornih organa i finansijsko obavještajne službe za praćenje i nadzor finansijskog sektora; i (6) uspostavljanje potpuno operativne i djelotvorne i funkcionalne finansijske obaveštajne službe. 

Iako je FATF utvrdio da je Jemen završio svoj dogovoreni akcioni plan, zbog bezbjednosne situacije, FATF nije bio u mogućnosti da izvrši posjetu na licu mjesta kako bi potvrdio da li je proces sprovođenja potrebnih reformi i aktivnosti počeo i da li se sprovodi. FATF će nastaviti da prati situaciju i obaviće posjetu na licu mjesta u najkraćem mogućem roku.

DRŽAVE KOJE VIŠE NISU POD POJAČANIM NADZOROM FATFA 

HRVATSKA

FATF pozdravlja značajan napredak Hrvatske u odnosu na unapređenje svog sistema SPN/FT.

Hrvatska je ojačala djelotvornost svog sistema SPNFT  kako bi ispunila obaveze iz svog akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF identifikovao u junu 2023. godine, na način što je: 1) završila izradu nacionalne procjene rizika, uključujući procjenu rizika od PN/TF povezanog sa zloupotrebom pravnih lica i pravnih aranžmana i upotrebom gotovine u sektoru nekretnina; (2) povećala ljudske resurse FOS-a i unaprijedila njene analitičke kapacitete; (3) nastavila sa unapređenjem organa za sprovođenje zakona  u odnosu na otkrivanje, istrage i krivično gonjenje različitih vrsta PN, uključujući PN koje obuhvata predikatna krivična dela počinjena u inostranstvu i zloupotrebu pravnih lica; (4) demonstrirala kontinuirano povećanja primjene privremenih mjera obezbeđenja u odnosu na direktnu/indirektnu imovinsku koristi, kao i na imovinsku korist u inostranstvu koja podliježe konfiskaciji; (5) demonstrirala sposobnosti da se sistematski otkriva i, gdje je to relevantno, istražuje FT u skladu sa njenim profilom rizika; (6) uspostavila nacionalni okvir za primjenu mjera ciljanih finansijskih sankcija Ujedinjenih Nacija i izradila smjernice i ostvarila saradnju saradnje sa obveznicima u cilju informisanja i  vršenja obuke; i (7) identifikovala podskup NPO koje su najranjivije da budu zloupotrijebljene u svrhe FT i omogućila ciljanu komunikaciju sa NPO i donatorskom zajednicom o potencijalnoj ranjivosti NPO-a da budu zloupotrebljeni  u svrhe FT.  

Hrvatska  treba da nastavi da radi sa Manivalom (MONEYVAL) na održavanju svog napretka u sistemu SPNFT. FATF podstiče Hrvatskuda nastavi sa aktivnostima informisanja i angažovanja sektora neprofitnih organizacija (NPO) i donatorske zajednice u vezi sa rizicima od finansiranja terorizma (FT).

MALI

FATF pozdravlja značajan napredak Malija u odnosu na unapređenje svog sistema SPN/FT. Mali je ojačao djelotvornost svog sistema SPNFT  kako bi ispunio obaveze iz svog akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF identifikovao u oktobru 2021. godine, na način što je:   (1) proslijedio rezultate NPR svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući sprovođenje aktivnosti podizanja svesti u sektorima sa najvećim rizikom; (2) unaprijedio I počeo sa primjenom pristupa zasnovanog na procjeni rizika prilikom nadzora SPNFT kod  svih finansijskih institucija i visoko rizičnih nefinansijskih institucija (DNFBPs) i demonstriranje djelotvornih, srazmjernih i odvraćajućih sankcija za neusklađenost sa propisima; (3) sproveo sveobuhvatne procjene rizika od PN/FT povezanih sa svim vrstama pravnih lica; (4) povećo kapaciteta FOS-a i organa za sprovođenje zakona i unaprijedio njihovu saradnju kod korišćenja finansijsko obaveštajnih podataka; (5) obezbijedio uključenosti relevantnih nadležnih organa u istragu i krivično gonjenje PN; (6) osnažio kapacitete relevantnih državnih organa nadležnih za istragu i krivično gonjenje slučajeva FT; (7) uspostavio pravni okvir i procedure za sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija; i (8) primjenjuje pristup zasnovan na procjeni  rizika kod sprovođenja  nadzora u sektoru nevladinih organizacija kako bi se spriječila njihova zloupotreba u svrhe FT.

Shodno navedenom Mali nije više u postupku pojačanog nadzora od strane FATF-a. Mali  treba da nastavi da radi sa GIABA-om na održavanju svog napretka u sistemu SPNFT.

UJEDINJENA REPUBLIKATANZANIJA

FATF pozdravlja značajan napredak Ujedinjene republike Tanzanije u odnosu na unapređenje svog sistema SPN/FT.

Tanzanija je ojačala djelotvornost svog sistema SPNFT  kako bi ispunila obaveze iz svog akcionog plana u vezi sa strateškim nedostacima koje je FATF identifikovao u oktobru 2022. godine, na način što je: (1) unaprijedila je  nadzor  zasnovan na procjeni rizika u odnosu na finansijske(FI) i nefinansijske  (DNFBP) institucije, uključujući sprovođenje kontrola zasnovanih na osjetljivosti obveznika na rizike i primjenila djelotvorne, srazmjerne i odvraćajuće sankcije za neusklađenost kod ispunjavanja obaveza; (2) prikazala sposobnosti organa da djelotvorno sprovode niz istraga i krivična gonjenja za pranje novca u skladu sa profilom rizika države; (3) prikazala da organi za sprovođenje zakona preduzimaju mjere da identifikuju, pronađu, zaplijene i konfiskuju imovinsku korist stečenu od kriminala i sredstva izvršenja krivičnih djela; (4) sprovela sveobuhvatnu nacionalnu procjenu rizika  od FT i počela se sa primjenom sveobuhvatne  strategije za borbu protiv terorizma, i prikazala je sposobnost sprovođenja istraga FT i krivičnog gonjenj u skladu sa profilom rizika države; (5) povećala je nivo svijesti kod privatnog sektora i nadležnih organa u vezi sa ciljanim finansijskim sankcijama u odnosu na FT i finansiranje proliferacije OMU; i (6)  izradila procjene rizika od FT u odnosu na NPO  shodo standardima FATFa i koristi ove procjene kao osnove za razvoj plana za saradnju sa NPO.

Shodno navedenom Tanzanija nije više u postupku pojačanog nadzora od strane FATF-a. Tanzanija treba da nastavi da radi sa ESAAMLG -om na održavanju svog napretka u sistemu SPNFT.

Originalno saopštenje na engleskom jeziku možete naći na sljedećem linku  https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2025.html