Листа држава које не примјењују/у недовољној мјери примјењују стандарде СПН/ФТ- јун 2025. године

У складу са чланом 60 Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени лист Црне Горе", бр. 110/23 од 12.12.2023, 065/24 од 05.07.2024, 024/25 од 12.03.2025), Листу високо-ризичних трећих држава финансијско-обавјештајна јединица утврђује и објављује на својој интернет страници, тј. листу држава које не примјењују или у недовољној мјери примјењују међународне стандарде СПН/ФТ.

 Сива листа

На „сивој листи“ се налазе државе које су под појачаним надзором и које активно раде са ФАТФ-ом на уклањању стратешких недостатака у својим системима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. Када ФАТФ стави државу под појачани надзор, односно на сиву листу, то значи да се та држава обавезала да ће брзо да уклони утврђене стратешке недостатке у оквиру договореног временског периода и да она подлијеже појачаном надзору.

Алжир 

Ангола 

Боливија

Бугарска

Буркина Фасо

Камерун, 

Обала Слоноваче, 

Демократска Република Конго

Хаити 

Кенија

Демократска Народна Република Лаос

Либан

Монако 

Мозамбик

Намибија

Непал 

Нигерија,

Јужна Африка 

Јужни Судан

Сирија,

Венецуела,

Вијетнам, 

Британска Дјевичанска острва

Јемен 

Црна листа

На „црној листи“ се налазе високо ризичне државе које имају значајне стратешке недостатке у својим режимима за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације. За све државе које су идентификоване као високо ризичне ФАТФ позива своје чланице и захтијева од свих држава да примјене продубљене мјере идентификације и праћења клијената (продубљене ЦДД мјере), а у најозбиљнијим случајевима, државе се позивају да примјене контрамјере како би заштитиле међународни финансијски систем од континуираних ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања пролиферације оружја за масовно уништење(ПН/ФТ/ФПОМУ) који проистичу из те земље.

ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА (ДНРК) 

ИРАН[1]

МИЈАНМАР[2] 

[1] Државе које подлијежу позиву који је ФАТФ упутио својим чланицама и другим државама да примјењују противмјере(ДНРК и Иран).  

[2] Државе које подлијежу позиву који је ФАТФ упутио својим чланицама и другим државама да примјењују продубљене мјере познавања и праћења пословања клијента (продубљене ЦДД мјере) пропорционално ризицима који проистичу из недостатака  у систему СПН- ФТ- ФПОМУ који има наведена држава.