Lista država koje ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT- jun 2025. godine

U skladu sa članom 60 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni list Crne Gore", br. 110/23 od 12.12.2023, 065/24 od 05.07.2024, 024/25 od 12.03.2025), Listu visoko-rizičnih trećih država finansijsko-obavještajna jedinica utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici, tj. listu država koje ne primjenjuju ili u nedovoljnoj mjeri primjenjuju međunarodne standarde SPN/FT.

 Siva lista

Na „sivoj listi“ se nalaze države koje su pod pojačanim nadzorom i koje aktivno rade sa FATF-om na uklanjanju strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Kada FATF stavi državu pod pojačani nadzor, odnosno na sivu listu, to znači da se ta država obavezala da će brzo da ukloni utvrđene strateške nedostatke u okviru dogovorenog vremenskog perioda i da ona podliježe pojačanom nadzoru.

Alžir 

Angola 

Bolivija

Bugarska

Burkina Faso

Kamerun, 

Obala Slonovače, 

Demokratska Republika Kongo

Haiti 

Kenija

Demokratska Narodna Republika Laos

Liban

Monako 

Mozambik

Namibija

Nepal 

Nigerija,

Južna Afrika 

Južni Sudan

Sirija,

Venecuela,

Vijetnam, 

Britanska Djevičanska ostrva

Jemen 

Crna lista

Na „crnoj listi“ se nalaze visoko rizične države koje imaju značajne strateške nedostatke u svojim režimima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije. Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata (produbljene CDD mjere), a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije oružja za masovno uništenje(PN/FT/FPOMU) koji proističu iz te zemlje.

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA KOREJA (DNRK) 

IRAN[1]

MIJANMAR[2] 

[1] Države koje podliježu pozivu koji je FATF uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju protivmjere(DNRK i Iran).  

[2] Države koje podliježu pozivu koji je FATF uputio svojim članicama i drugim državama da primjenjuju produbljene mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta (produbljene CDD mjere) proporcionalno rizicima koji proističu iz nedostataka  u sistemu SPN- FT- FPOMU koji ima navedena država.