Турски држављанин и правно лице чији је оснивач и извршни директор кривично ће одговарати за утају пореза и доприноса и прање новца

Службеници Сектора за борбу против криминала - Одсјека за борбу против корупције, економског криминала и спровођење финансијских истрага, заједно са службеницима Сектора за финансијско обавјештајне послове, а у координацији са Основним државним тужилаштвом у Подгорици поднијели су кривичну пријаву против правног лица „А.М.“ д.о.о. Подгорица и извршног директора овог правног лица Б.Ц. (47), држављанина Републике Турске.

Наиме, сумња се да су ово правно и одговорно лице у правном лицу извршили кривично дјело утаја пореза и доприноса у продуженом трајању и кривично дјело прање новца.

Осумњичени Б.Ц. је, како се сумња, као оснивач и извршни директор у поменутом правном лицу, поступајући у име и за рачун тога лица, континуирано током јануара, фебруара, марта и априла 2025. године, у циљу избјегавања пореских дажбина, пребацивао новац са рачуна осумњиченог правног лица на своје личне рачуне и подизао новац у готовини са рачуна овог правног лица, без адекватне пословне документације, чиме је по основу утајеног пореза на доходак физичких лица, прибавио противправну имовинску корист у укупном износу од 44.042 еура, а што уједно представља и материјалну штету причињену буџету државе Црне Горе.

У поступку до подношења кривичне пријаве је утврђено да је Б.Ц., кривично дјело прање новца починио на начин, што је свјесно и са намјером да прикрије поријекло новца знајући да је стечен криминалном дјелатношћу, са рачуна осумњиченог правног лица, трансферисао новчана средства на свој лични рачун код једне пословне банке у Црној Гори, а потом истог дана, спроводећи другу фазу у кривичном дјелу прање новца тзв. “раслојавање”, у мањим износима преусмјеравао са свог рачуна путем е-банкинга на рачуне трећих лица, који су страни држављани, покушавајући да у легалне токове интергрише средства стечена криминалном дјелатношћу, како би на тај начин кроз привид законите потрошње, односно трансакција, прикрио поријекло противзаконито стечених новчаних средстава.

Укупна материјална штета која је причињена буџету Црне Горе горе поменутим кривичним дјелима износи преко 44.000 еура.

Службеници Сектора за борбу против криминала у оквиру националног пројекта трајног карактера кодног назива „Евазија“, настављају са појачаним, циљаним и приоритетним активностима, усмјереним на разоткривање и процесуирање одговорних лица из привредног сектора чије криминалне радње директно нарушавају економски поредак државе.

Кроз снажну међуинституционалну сарадњу и координисане активности са надлежним органима, предузимају се одлучне мјере на заштити економских интереса грађана и очувања буџета Црне Горе. Акција „Евазија“ представља одлучан системски одговор државе на пореске и финансијске малверзације, са јасним циљем јачања одговорности, законитости и финансијске дисциплине у свим сегментима привреде.