Lista visoko-rizičnih trećih država

Objavljeno: 18.03.2024. • 23:00 Autor: SFOP

Shodno članu 60 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma finansijsko-obavještajna jedinica objavljuje listu visoko-rizičnih trećih država:

  1. Demokratska Narodna Republika Koreja
  2. Iran
  3. Mijanmar
  4. Bugarska
  5. Burkina Faso 
  6. Demokratska Republika Kongo
  7. Filipini
  8. Hrvatska
  9. Haiti
  10. Jamajka
  11. Jemen
  12. Južna Afrika
  13. Južni Sudan
  14. Kameroon
  15. Kenija
  16. Mali
  17. Mozambik
  18. Namibia
  19. Nigerija
  20. Senegal
  21. Sirija
  22. Tanzanija 
  23. Tuska
  24. Vijetnam

Vezani članci:

Obavještenje za obveznike o novim pravilnicima 08.04.2024.
Lista država koje ne primjenjuju/u nedovoljnoj mjeri primjenjuju standarde SPN/FT/FPOMU – 19.03.2024.
Visokorizične države koje podliježu pozivu FATFa za preduzimanje aktivnosti -februar 2024. 19.03.2024.
Države koje su pod pojačanim nadzorom FATF-a-24. februar 2024. godine 19.03.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?